Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008)
Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de la divulgation de l’information soit vrai, exact, complet et non faux.
Faux documents, déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Temps de réunion
(1) heure de la vidéoconférence: le mercredi 18 mai 2022 à 14h30.
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022.
Parmi eux, les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Les heures précises de vote par Internet sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Mode de convocation: en raison de la situation et des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai, le mode de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sur place est ajusté au mode de vidéoconférence. La société a proposé que les actionnaires présents à l’Assemblée de communication vidéo votent sur la proposition de l’Assemblée des actionnaires par le biais du vote en ligne. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
3. Organisateur: Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) Conseil d’administration
4. Modérateur: M. He Xudong, Président
5. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Participation
1. Participation des actionnaires
Au total, 21 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Le nombre d’actions avec droit de vote représentées était de 306840 792, soit 17,75 67% du nombre total d’actions de la société. Toutes les actions ont été votées par vote en ligne. Parmi eux, il y avait 17 actionnaires minoritaires et leurs mandataires, représentant 4 974600 actions avec droit de vote, soit 02879% du total des actions de la société.
Parmi les actionnaires et leurs mandataires susmentionnés, il y a au total deux actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée de communication vidéo, Représentant 216328 750 actions avec droit de vote, soit 125188% du total des actions de la société, qui ont voté par vote en ligne.
2. Participation d’autres personnes
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen des propositions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée ont examiné les propositions de l’Assemblée et ont examiné les propositions suivantes par vote en ligne:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote: 306669492 voix affirmatives, Représentant 999442% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Contre 97 100 actions; Renonciation 74 200 actions.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 803300 actions, soit 96,5 565% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 100 actions; Renonciation 74 200 actions.
2. Le rapport de travail 2021 du Conseil des autorités de surveillance a été examiné et adopté.
Vote: 306743692 voix affirmatives, Représentant 999684% des droits de vote effectifs; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 877500 actions, soit 980481% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
3. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de 2021
Vote: 306688992 voix affirmatives, Représentant 999505% des droits de vote effectifs; Contre 151800 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 822800 actions, soit 969485% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 151800 actions; Aucune abstention.
4. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel 2021
Vote: 306743692 voix affirmatives, Représentant 999684% des droits de vote effectifs; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 877500 actions, soit 980481% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
5. La proposition de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée.
Vote: 305958 992 voix pour, soit 997126% des droits de vote effectifs; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 4 098800 actions, soit 82,2 740% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
6. The Proposal on Renewal of Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership) was considered and passed.
Vote: 306743692 voix affirmatives, Représentant 999684% des droits de vote effectifs; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 877500 actions, soit 980481% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
7. La proposition relative à la demande de la société aux institutions financières pour une ligne de crédit globale ne dépassant pas 2 milliards de RMB en 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 30 Xi’An Shaangu Power Co.Ltd(601369) 2 unités, Représentant 997304% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Contre 827100 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 147500 actions, soit 833735% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 827100 actions; Aucune abstention.
8. La proposition relative au plan de garantie externe 2022 a été examinée et adoptée.
Vote: 305958 992 voix pour, soit 997126% des droits de vote effectifs; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 4 098800 actions, soit 82,2 740% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
9. Délibération et adoption de la proposition sur le plan quotidien des opérations entre apparentés en 2022
L’actionnaire de la société, Longhai Heavy Energy Investment Partnership (Limited Partnership), M. Liu Nan et son co – actionnaire, Shanghai jiashuan Enterprise Development Co., Ltd., sont des actionnaires liés de la proposition et évitent de voter.
Vote: 5206250 voix pour, soit 981691% du droit de vote effectif; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 877500 actions, soit 980481% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 100 actions; Aucune abstention.
10. La proposition relative à la gestion financière confiée par la société et ses filiales a été examinée et adoptée.
État du vote: 305901192 voix affirmatives, Représentant 999938% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Contre 939600 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 4 035000 actions avec vote affirmatif, Représentant 81,1 120% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 939600 actions; Aucune abstention.
11. La proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Les actionnaires liés de Xiamen Longhai Heavy Energy Investment Partnership (Limited Partnership) et M. Zhan Jinfeng sont les actionnaires liés de la proposition et évitent de voter.
Vote: 89630242 voix pour, Représentant 990258% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 4 098800 actions, soit 82,2 740% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 881800 actions; Aucune abstention.
12. Le projet de loi sur les pertes non compensées atteignant un tiers du capital versé a été examiné et adopté.
État du vote: 305958 892 voix pour, soit 997126% des droits de vote effectifs; Contre 881900 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant: 4 092700 actions avec un vote affirmatif, soit 82,2 719% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 881900 actions; Aucune abstention.
13. La proposition de modification du système de gestion des garanties extérieures a été examinée et adoptée.
État du vote: 302835 642 voix affirmatives, soit 986947% des droits de vote effectifs; Contre 4005150 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 969450 actions, soit 19 480% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 4005150 actions; Aucune abstention.
14. La proposition relative à la garantie des filiales à part entière a été examinée et adoptée.
Vote: 306743592 voix affirmatives, Représentant 999683% des droits de vote effectifs présents à la réunion; Contre 97 200 actions; Aucune abstention.
Le vote des actionnaires minoritaires était de 4 877400 actions, soit 980461% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 97 200 actions; Aucune abstention.
Avis juridiques des avocats
Shanghai TONGLI law firm a nommé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et a émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée est conforme aux lois, règlements et statuts pertinents; Les qualifications du personnel participant à la réunion et du Coordonnateur sont légales et valides; Les procédures de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote de cette réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1 Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Legal Opinion on Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) 2021 Annual General Meeting of Shareholders by Shanghai TONGLI law firm.
Avis est par les présentes donné.
Bestway Marine & Energy Technology Co.Ltd(300008) Conseil d’administration 19 mai 2002
