Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Firm about Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Mai 2002
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Beijing zhonglun (Shenzhen) Law Office
À propos de Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts actuels de la société (ci – après dénommés « Statuts»), le cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing (ci – après dénommé « la bourse») accepte la Commission de Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) (ci – après dénommé « la société»). Nommer des avocats pour assister à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et donner des avis juridiques sur des questions telles que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs, les qualifications des personnes présentes et sans droit de vote, les procédures de vote et les résultats du vote.
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Aux fins de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis d’Assemblée dans les médias d’information prescrits le 28 avril 2022. L’avis précise le mode de convocation, l’heure et le lieu de l’Assemblée, divulgue les questions de l’Assemblée, précise que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée et de nommer des mandataires pour assister à l’Assemblée et exercer le droit de vote, précise la méthode d’enregistrement de l’Assemblée, la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, le nom et le numéro de téléphone de la personne – ressource de l’Assemblée, conformément aux règles de l’Assemblée des actionnaires et aux statuts.
La réunion a été organisée en combinant une réunion sur place et un vote en ligne. La réunion sur place de la réunion a eu lieu comme prévu le 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 4e étage de la compagnie No 38, zone industrielle de Hongqi Middle Road, ronggui, district de Shunde, Foshan. Le temps de vote en ligne des actionnaires de la société par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022, et le temps de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote en ligne est de 9: 15 – 15: 00 le 18 mai 2022.
La bourse estime que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires. Qualification du personnel présent et sans droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Actionnaires présents à l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée par la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote par Internet. 77 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 477768061 actions avec droit de vote de la société, soit 404348% du total des actions avec droit de vote de la société.
1. According to the Register of Shareholders provided by the company, the Register of meetings of the site meeting, the Identification Document of Shareholders and the procuration letter, there are 14 Shareholders and agents of Shareholders attending the site meeting, representing 394698092 shares with the right of vote of the company. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse.
2. Selon la confirmation finale du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen, 63 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen pendant la période de vote en ligne déterminée par l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 83 069969 actions avec droit de vote de la société. La qualification des actionnaires participant au vote en ligne a été certifiée par le système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shenzhen. Les avocats de la bourse ne sont pas en mesure de vérifier la qualification des actionnaires pour le vote en ligne. Si la qualification des actionnaires participant au vote en ligne est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, Ainsi qu’aux statuts et aux règles de procédure de l’Assemblée générale des actionnaires, les actionnaires participants concernés sont qualifiés.
Autres personnes présentes et sans droit de vote
1. Les administrateurs de la société;
2. Le superviseur de la société;
3. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société;
4. Autres cadres supérieurs de la société;
5. Avocat de la société.
Après vérification, toutes les personnes susmentionnées sont légalement qualifiées pour assister ou assister à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
La proposition examinée par l’Assemblée générale est conforme au contenu de l’avis d’Assemblée. L’Assemblée générale n’a pas voté sur les questions non énumérées dans l’avis d’Assemblée et n’a pas non plus modifié la proposition initiale ou proposé d’ajouter une nouvelle proposition.
L’Assemblée générale des actionnaires vote par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée sur place exécute tous les ordres du jour et vote sur toutes les propositions un par un par écrit. Le dépouillement et la surveillance des votes sont effectués conformément aux procédures stipulées dans les statuts; Le vote en ligne est effectué par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant une période déterminée par avis de réunion. Une fois le vote sur place et le vote en ligne terminés, la compagnie a regroupé les résultats du vote sur place et du vote en ligne. Le Président a annoncé les résultats du vote sur place. Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place n’ont pas soulevé d’objection aux résultats du vote et ont annoncé les résultats du vote sur place.
Les résultats du vote sur la proposition à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 477757 161 voix pour, 0 voix contre et 10 900 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
2. Nom de la proposition: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 477757 161 voix pour, 0 voix contre et 10 900 abstentions.
Le nombre d’actions convenues représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
3. Nom de la proposition: proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Résultat du vote: 477757 161 voix pour, 0 voix contre et 10 900 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
4. Nom de la proposition: proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Résultat du vote: 477757 161 voix pour, 0 voix contre et 10 900 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
5. Nom de la proposition: proposition relative au rapport financier final de 2021
999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires à cette Assemblée générale.
6. Nom de la proposition: projet de loi sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021 résultat du vote: 477757161 actions d’approbation, 0 action d’opposition et 10 900 actions d’abstention. Le nombre d’actions convenues représente 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
7. Nom de la proposition: proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices de 2021
Résultat du vote: 47 776361 voix pour, 0 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
8. Nom de la proposition: proposition de renouvellement du cabinet comptable
Résultat du vote: 47 773061 voix pour, 24 100 voix contre et 10 900 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999927% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
9. Nom de la proposition: proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022
Résultat du vote: 81 052068 voix pour, 0 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999979% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Tous les actionnaires liés ont évité le vote.
10. Nom de la proposition: proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Résultat du vote: 90 852994 voix pour, 0 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999981% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Tous les actionnaires liés ont évité le vote.
11. Nom de la proposition: projet de loi sur l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et le rachat d’une partie des actions restreintes annulées. Résultat du vote: 47 776361 actions d’accord, 0 action d’opposition et 1 700 actions d’abstention. Le nombre d’actions convenues représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
12. Nom de la proposition: proposition de modification du capital social, du champ d’activité et des Statuts
Résultat du vote: 47 776361 voix pour, 0 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
13. Nom de la proposition: proposition concernant le respect par la société des conditions d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14. Nom de la proposition: proposition relative au système d’émission d’obligations convertibles de sociétés à des objets non spécifiques 14.01 types d’émission de titres
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.02 Échelle d’émission
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.03 valeur nominale et prix d’émission
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.04 durée des obligations convertibles
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.05 taux des obligations
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.06 durée et modalités du remboursement du principal et des intérêts
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.07 période de conversion
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.08 détermination et ajustement du prix de conversion
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.09 méthode de détermination du nombre d’actions converties et méthode de traitement du montant inférieur à une action lors de la conversion
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.10 clause de révision à la baisse du prix de conversion
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14.11 conditions de remboursement
Résultat du vote: 457898 661 voix pour, 19 867700 voix contre et 1 700 abstentions. Le nombre d’actions convenues représente 958412% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
14,12
