Code des valeurs mobilières: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737) titre abrégé: Keshun Waterproof Technologies Co.Ltd(300737)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce, sans faux enregistrements, déclarations trompeuses ou omissions majeures, et assument des responsabilités juridiques individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires;
3. Afin de respecter les intérêts des petits et moyens investisseurs et d’accroître leur participation aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, l’Assemblée générale des actionnaires compte séparément les petits et moyens investisseurs, qui se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs de la Société cotée et des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 5% des actions de la société.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: le 18 mai 2022 à 14 h 30
Date et heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h 00 à 15 h le 18 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, No 38, Industrial Zone, Hongqi Middle Road, ronggui, district de Shunde, Foshan
3. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
4. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration
5. Président: M. Chen weizhong, Président du Conseil d’administration, préside l’Assemblée générale.
6. Légalité, conformité et régularité de la réunion:
La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision de 2022), aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts pertinents.
Ii) Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée générale:
77 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 47 776061 actions, soit 40,43 48% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 14 actionnaires ont voté sur place, Représentant 394698092 actions, soit 334044% du total des actions de la société cotée. 63 actionnaires ont voté par Internet, Représentant 83 069969 actions, soit 7 0304% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires:
63 actionnaires minoritaires ont voté sur place et en ligne, représentant 7 815762 actions, soit 6 6112% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux: 1 actionnaire minoritaire votant sur place, représentant 15 300 actions, Représentant 00013% du total des actions de la société cotée. 62 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 7 810462 actions, soit 6 609 99% du total des actions des sociétés cotées.
3. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion. Les avocats du cabinet d’avocats zhonglun (Shenzhen) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et vote des propositions
La proposition suivante a été examinée et adoptée à l’Assemblée générale des actionnaires au moyen d’un vote combiné sur place et sur Internet:
Proposition 1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
00000% de Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 4.00 proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 5.00 proposition relative au rapport financier final de 2021
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 6.00 proposition relative à l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées en 2021
Total des votes:
477757161 actions, Représentant 999977% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 78104862 actions, Représentant 999860% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 7.00 proposition relative au plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Total des votes:
477766361 actions, Représentant 999996% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
00000% de 1 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00004% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
78114062 actions, Représentant 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 8.00 proposition de renouvellement du cabinet comptable
Total des votes:
477733061 actions, Représentant 999927% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 100 actions, soit 00050% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00023% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
78080762 actions, Représentant 999552% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 24 100 actions, soit 00309% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 10 900 actions (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), ce qui représente 00140% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 9.00 vote général sur la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2022:
81 052068 actions, Représentant 999979% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00021% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Tous les actionnaires liés ont évité le vote.
Vote total des actionnaires minoritaires:
78114062 actions, Représentant 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00022% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 10.00 proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Total des votes:
90 852994 actions ont été approuvées, ce qui représente 999991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 700 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00019% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Tous les actionnaires liés ont évité le vote.
Vote total des actionnaires minoritaires:
78114062 actions, Représentant 999978% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 700 abstentions (dont 1 700 silencieuses en raison de l’absence de vote)
