Code du titre: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) titre abrégé: Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) annonce No: 2022 – 048 Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609)
Annonce de la résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
Attendu que Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) La réunion a eu lieu le 18 mai 2022 dans la salle de conférence 2306, bâtiment a, Centre Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) No.5, guansheng 2nd Road, Longhua District, Shenzhen City, par voie de vote par correspondance sur place. Il y a 9 administrateurs qui participent au vote et 9 administrateurs qui participent effectivement au vote. La réunion était présidée par M. Tang Jian, Président du Conseil d’administration, et tous les superviseurs et certains cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine. II. Délibérations de la Conférence
La proposition d’élection du Président du sixième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux statuts, afin d’assurer la cohésion et la cohérence des travaux du Conseil d’administration de la société, tous les administrateurs ont élu à l’unanimité M. Tang Jian, administrateur non indépendant, Président du sixième Conseil d’administration de la société, nommé par le sixième Conseil d’administration de la société, pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion examine et adopte la proposition relative à l’élection des membres des comités professionnels du sixième Conseil d’administration de la société.
Conformément au droit des sociétés, aux normes de gouvernance des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, afin d’améliorer l’efficacité de la gouvernance du Conseil d’Administration de la société, tous les administrateurs ont élu et approuvé à l’unanimité le Comité stratégique du sixième Conseil d’administration. Les membres du Comité de vérification, du Comité de nomination, du Comité de rémunération et d’évaluation et des présidents des comités sont les suivants:
1. Comité stratégique
Membres: Tang Jian, Chen xiaoning et An He Man Président: Tang Jian
2. Comité des commissaires aux comptes
Composition: Lin Zhiwei, an Henan, Zhou Yu Président: Lin Zhiwei
3. Comité de nomination
Composition: An Henan, Hong can, Zhao Yong Président: An Henan
4. Comité de rémunération et d’évaluation
Composition: Hong can, Lin Zhiwei, Tang Jian Président: Hong can
Le mandat des membres des comités professionnels susmentionnés du sixième Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise.
Attendu que le mandat du cinquième Conseil d’administration a expiré et que, conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, M. Zhao Yong a été reconduit en tant que Directeur général de la société après avoir été nommé par le Président du Conseil d’administration et examiné par le Comité de nomination du sixième Conseil d’administration; Après avoir été nommé par le Directeur général de la société et examiné par le Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société, il a été convenu de renouveler M. Zhou Yu en tant que Vice – Directeur général exécutif de la société, Mme Liu cuiying en tant que Vice – Directeur général et chef des finances de la société, M. He Jun, M. Li Min et M. Xu zhaolin en tant que Vice – Directeur général de la société, et M. Dai Jingquan, M. Huang huain et M. Wang Hengbo en tant qu’assistants du Directeur général de la société.
Le mandat des cadres supérieurs de la société susmentionnée commence à la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
La proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration et du représentant des valeurs mobilières de la société a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil d’administration et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, ainsi qu’à la nomination du Président du Conseil d’administration et à l’examen du Comité de Nomination du sixième Conseil d’administration de la société, il a été convenu de reconduire M. Wang Hengbo comme Secrétaire du Conseil d’administration et M. Tang Kun comme représentant des affaires de valeurs mobilières de la société. Le mandat commence à la date de délibération et d’adoption du Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la réunion a examiné et adopté la proposition de renouvellement du chef du Service d’audit de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des statuts et d’autres systèmes de la société, le Comité d’audit de la société a approuvé le renouvellement de M. Wei Dahong en tant que chef du Département d’audit de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration actuel à la date d’expiration du sixième Conseil d’administration.
Pour plus de détails sur le contenu ci – dessus, veuillez consulter le site Web d’information Mega Tides publié par la compagnie le 19 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. L’annonce concernant l’achèvement de l’élection des membres du Conseil d’administration, l’élection du Président du Conseil d’administration et des membres du Comité spécial du sixième Conseil d’administration et l’annonce concernant l’emploi de cadres supérieurs, de secrétaires du Conseil d’administration, de représentants des valeurs mobilières et de chefs du Département de l’audit.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la première réunion du sixième Conseil d’administration;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Jieshun Science And Technology Industry Co.Ltd(002609) Conseil d’administration
19 mai 2012
