Code des titres: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) titre abrégé: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
Il n’y a pas de résolution de l’Assemblée générale des actionnaires.
Il n’y a pas de modification de la résolution de l’Assemblée générale précédente à l’Assemblée générale des actionnaires.
Convocation et participation à l’Assemblée générale
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 15 h 30.
Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Head Office Building (no 345, ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo City).
3. Mode de convocation: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (ci – après appelée « la société ») Conseil d’administration. 5. Modérateur: M. Lu Huayu, Président de la société.
La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Participation à la réunion et participation sans droit de vote
Au total, 313 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale, Représentant 4054677590 actions avec droit de vote, soit 614011% du total des 6 Beijing Konruns Pharmaceutical Co.Ltd(603590) 792 actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont quatre, Représentant 3266088252 actions avec droit de vote, soit 494593% du total des actions avec droit de vote de la société; 309 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont voté à l’Assemblée par Internet, Représentant 788589338 actions avec droit de vote, soit 119418% du total des actions avec droit de vote de la société. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et représentants des organismes de recommandation de la société assistent à la réunion et y assistent sans droit de vote. Les avocats du cabinet d’avocats Zhejiang boning ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté le mode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne et a examiné et adopté les propositions suivantes:
Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté par résolution ordinaire.
Le rapport annuel 2021 de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) a été examiné et adopté par résolution ordinaire.
Le rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et le plan budgétaire financier de 2022 ont été examinés et adoptés par résolution ordinaire.
Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examiné et adopté par résolution ordinaire. Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 est le suivant: le Fonds de réserve statutaire de 1786 millions de RMB est retiré à 10% du bénéfice net pour 2021; Conformément aux dispositions des mesures administratives du Ministère des finances relatives à la Constitution de réserves pour les entreprises financières (CJ [2012] No 20), une réserve générale de 3 150 millions de RMB est constituée en fonction de la différence de 1,5% du solde de clôture des actifs à risque de la société en 2021; Distribuer des dividendes en espèces aux actionnaires d’actions ordinaires inscrits après la clôture du marché à la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, et distribuer des dividendes en espèces de 5 yuans (impôt inclus) pour chaque 10 actions.
La proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit externe a été examinée et adoptée par résolution ordinaire. 6. The Implementation Status of Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) related transactions in 2021 and the work plan for 2022 were considered and adopted by General resolution. Étant donné que la proposition porte sur des opérations entre apparentés, les actionnaires liés impliqués dans la proposition se retirent du vote conformément aux statuts et aux dispositions pertinentes.
7. The Proposal for the Election of Mr. Luo weikai as Director of the seventh Board of Directors was considered and passed by General resolution.
Les qualifications de M. roveka prennent effet à la date d’approbation par l’organisme de réglementation. Compte tenu de cette nomination, le nombre d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration en tant que cadres supérieurs de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société.
Le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés a été examiné et adopté par résolution ordinaire.
La proposition de modification des Statuts du Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Examen et adoption par résolution ordinaire de la révision de la loi No Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition de règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
Examen et adoption par résolution ordinaire de la modification de la loi sur la société par actions Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition de règlement intérieur du Conseil d’administration.
Examen et adoption du document Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 par résolution ordinaire
Rapport annuel sur les travaux du Conseil des autorités de surveillance.
Examen et adoption par résolution ordinaire du Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
Rapport annuel d’évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs.
Examen et adoption par résolution ordinaire du Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
Rapport annuel d’évaluation du Conseil des autorités de surveillance et du rendement des autorités de surveillance.
Examen et adoption par résolution ordinaire du Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
Rapport annuel d’évaluation du rendement de la haute direction et des cadres supérieurs.
Examen et adoption par résolution ordinaire du Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021
Rapport annuel d’évaluation du rendement de la gestion des immobilisations.
La réunion a également entendu le rapport du Conseil des autorités de surveillance sur l’audit de l’institution d’audit externe de la société en 2021.
Avis sur le rapport de calcul et la Déclaration des administrateurs indépendants en 2021
Rapport d’emploi.
La neuvième proposition ci – dessus est une résolution spéciale qui a été adoptée par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Plus des deux tiers du nombre total de droits de vote valables; Les autres projets de loi sont des résolutions ordinaires et ont été
Approuvé par plus de la moitié du nombre total de droits de vote valides détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Les résultats spécifiques du vote sur chaque proposition à l’Assemblée générale sont les suivants:
Nombre d’actions / nombre de votes proportion d’actions proportion d’actions nombre d’actions proportion d’actions
Proposition I Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition II Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 rapport annuel 405425686799996% 1141 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) % 40931000101% adopté
Proposition III Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition 4 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition V Proposition concernant l’emploi d’un organisme d’audit externe 4051526359999223% 94577900233% 22054520054 4% acceptée
Proposition VI Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition 7 proposition visant à élire M. Luo weikai Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition VIII Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition 9: 405451990299991% 15768800039% 0.0000% adoptée sur la modification des Statuts de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 4054666177999997% 1141 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) % 0.0000%
Proposition de modification du Règlement intérieur de la réunion des directeurs de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 4054666177999997% 1141 Lepu Medical Technology (Beijing) Co.Ltd(300003) % 0.0000%
Proposition 12 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition XIII Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 Conseil d’administration et 405425686799996% 401 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) % 41671000103% ont réussi le rapport d’évaluation du rendement des administrateurs
Proposition XIV Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 Conseil des autorités de surveillance et 405425686799996% 401 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) % 41671000103% ont réussi le rapport d’évaluation du rendement des autorités de surveillance
Proposition XV Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 cadres supérieurs 405425686799996% 401 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) % 41671000103% rapports d’évaluation du rendement des cadres supérieurs et des cadres supérieurs
Proposition XVI Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 gestion du capital 405425686799996% 401 Qingdao Tgood Electric Co.Ltd(300001) % 41671000103% réussir le rapport d’évaluation du rendement
Conformément aux dispositions réglementaires pertinentes, l’Assemblée générale des actionnaires accorde aux petits et moyens investisseurs
Les votes sont comptés séparément comme suit:
Nombre d’actions / nombre de votes proportion d’actions proportion d’actions nombre d’actions proportion d’actions
Proposition 4 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Proposition 5 proposition concernant l’emploi d’un organisme d’audit externe 857,02
