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Zhejiang boning Law Office
À propos de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Avis juridique
À: Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Zhejiang boning law firm (hereinafter referred to as the Office) accepted the entrustment of Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) (hereinafter referred to as the company) and appointed the Practising Lawyers Zhu hege and He zhuojun (hereinafter referred to as the Lawyers of the Office) to attend the 2021 Annual General Meeting of Shareholders of the company, Conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
Dans le présent avis juridique, les avocats de la bourse donnent leur avis sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les qualifications des personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires, la procédure de vote des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et la question de savoir si les résultats du vote sont conformes aux lois et règlements pertinents de la société, et ne donnent pas leur avis sur le contenu des propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi que sur l’authenticité et l’exactitude des faits et des données présentés dans ces propositions.
Les avocats de la bourse conviennent de faire de l’avis juridique un document légal pour l’annonce de l’Assemblée générale des actionnaires, de l’annoncer avec d’autres documents d’annonce de la société et d’assumer la responsabilité de l’avis juridique émis par la bourse conformément à la loi.
Les avocats de l’échange ont vérifié et vérifié les documents et les faits pertinents fournis par l’entreprise conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable dans le domaine des avocats. L’avis juridique est par les présentes donné comme suit:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société.
La dixième réunion du septième Conseil d’administration de la société a examiné et adopté la proposition de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Le 6 avril 2022. Le 27 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 dans les médias désignés, qui indique que la société a l’intention de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 au Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Head Office Building (345 ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo City) à 15 h 30 le 18 mai 2022. L’avis public publié par la société précise l’heure, le lieu et les questions examinées à l’Assemblée des actionnaires, indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée et peuvent désigner des agents pour assister à l’Assemblée, ainsi que les méthodes d’enregistrement, les numéros de téléphone et les adresses des actionnaires qui assistent à l’Assemblée. Le Conseil d’administration de la société a informé tous les actionnaires par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale.
La méthode de vote adoptée par l’Assemblée générale de la société est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu le 18 mai 2022 à 15 h 30 au Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Head Office Building (no 345, ningdong Road, Yinzhou District, Ningbo City), et l’heure et le lieu de l’Assemblée sont conformes au contenu de l’avis. L’heure du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Selon la signature et la procuration des actionnaires présents à l’Assemblée générale annuelle, le nombre total d’actionnaires et d’agents présents à l’Assemblée générale est de 313. Le nombre total d’actions avec droit de vote (actions) détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale est de 4054677590, ce qui représente 614011% du nombre total d’actions de la société. Parmi eux, les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et leurs mandataires sont au total quatre, détenant 3266088252 actions, soit 494593% de toutes les actions de la société. Au total, 309 actionnaires ont participé au vote en ligne, dont 788589 338 actions avec droit de vote, soit 119418% de toutes les actions de la société.
Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, et les cadres supérieurs de la société et les avocats témoins de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
Après vérification par les avocats de la bourse, l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de la société. Les qualifications des participants, des participants sans droit de vote et des organisateurs de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Selon l’avis de l’Assemblée générale, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes: 1,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 rapport de travail du Conseil d’administration 2,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 2021 rapport annuel
3,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et plan budgétaire financier de 2022
4,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) plan de distribution des bénéfices 2021
6,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Proposition de règlement intérieur du Conseil d’administration Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) 12,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 202113,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) rapport d’évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs en 202114,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) rapport d’évaluation du rendement du Conseil des autorités de surveillance et des superviseurs en 202115,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) rapport d’évaluation du rendement de la haute direction et des cadres supérieurs en 202116,00 Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
En plus des 16 propositions susmentionnées qui doivent être mises aux voix, l’assemblée générale annuelle des actionnaires a également entendu les avis du Conseil des autorités de surveillance sur le rapport d’audit de l’institution d’audit externe de la société pour 2021 et le rapport annuel des administrateurs indépendants de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Co., Ltd. Pour 2021.
Après vérification par les avocats de la bourse, les propositions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au contenu de l’avis d’Assemblée et les propositions examinées sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs ainsi qu’aux Statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires votent sur les questions examinées au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne. Selon les résultats du vote statistique, les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants:
Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 4054255367 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 12 913 actions d’opposition; 409310 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Rapport annuel 2021 de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
État du vote: 4054256867 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 413 actions d’opposition; 409310 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Rapport sur les comptes financiers définitifs de 2021 et plan budgétaire financier de 2022
Vote: 4053764229 actions approuvées, Représentant 999775% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 504051 actions d’opposition; 409310 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote: 4054655977 actions approuvées, Représentant 999995% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 21 313 actions d’opposition; 300 abstentions.
Vote des petits et moyens investisseurs: 8 Jilin Expressway Co.Ltd(601518) 22 actions approuvées, Représentant 999975% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 21313 actions; 300 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à l’emploi d’institutions d’audit externe
999223% du total des actions; 945779 actions d’opposition; 2 205452 abstentions.
Vote des petits et moyens investisseurs: 85 702204 actions approuvées, soit 996337% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 945779 actions; 2 205452 actions abandonnées. Résultat du vote: adopté.
Mise en œuvre des opérations entre apparentés en 2021 et plan de travail pour 2022
Cette proposition concerne le retrait du vote des actionnaires affiliés.
État du vote: 858651902 actions approuvées, Représentant 998231% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 15 313 actions d’opposition; 1506220 abstentions.
Vote des petits et moyens investisseurs: 858651902 actions ont été approuvées, ce qui représente 998231% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 15 313 actions; Renonciation 1506220 actions. Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à l’élection de M. Luo weikai au poste de directeur du septième Conseil d’administration
Vote: 3884786612 actions approuvées, Représentant 958100% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 169890978 actions d’opposition; Aucune renonciation.
Vote des petits et moyens investisseurs: 690282457 actions approuvées, Représentant 802492% du nombre total d’actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 169890978 actions; Aucune abstention. Résultat du vote: adopté.
Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation réelle des fonds collectés par Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142)
État du vote: 4054256867 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 413 actions d’opposition; 409310 abstentions.
999511% du nombre total d’actions avec droit de vote; 11 413 actions; Renonciation 409310 actions. Résultat du vote: adopté.
Proposition de modification des Statuts
Vote: 4054519902 actions approuvées, Représentant 99991% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 157688 objections; Aucune renonciation.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote: 4054666177 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 413 actions d’opposition; Aucune renonciation.
Résultat du vote: adopté.
Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Vote: 4054666177 actions approuvées, Représentant 999997% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 413 actions d’opposition; Aucune renonciation.
Résultat du vote: adopté.
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
État du vote: 4054256867 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 11 413 actions d’opposition; 409310 abstentions.
Résultat du vote: adopté.
Rapport d’évaluation du rendement du Conseil d’administration et des administrateurs en 2021
État du vote: 4054256867 actions approuvées, Représentant 999896% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 013 actions d’opposition; 416710 actions
