Code des valeurs mobilières: Lens Technology Co.Ltd(300433) titre abrégé: Lens Technology Co.Ltd(300433)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n'y a pas eu de rejet de la proposition à l'Assemblée générale;
2. Il n'est pas nécessaire de modifier la résolution de l'Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
Lens Technology Co.Ltd(300433) L'Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d'administration de la société et présidée par M. Rao qiaobing, qui est élu Directeur par plus de la moitié des administrateurs de la société (Mme Zhou qunfei, Présidente du Conseil d'administration, M. Tang guoping, directeur indépendant, et M. Peng diefeng, directeur indépendant, assistent à L'Assemblée par vidéo pour coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies). La convocation de l'Assemblée est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et statuts.
Au total, 72 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires. Le nombre total d'actions représentant le droit de vote effectif était de 3 403530 673, soit 69,02% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 12 actionnaires ont participé au vote sur place et le nombre total d'actions représentant le droit de vote effectif était de 28 146176 612, soit 57,08% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société. Il y a 60 actionnaires qui votent par Internet, et le nombre total d'actions représentant le droit de vote effectif est de 588913061, ce qui représente 11,94% du nombre total d'actions avec droit de vote de la société.
Tous les administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion, et les avocats du cabinet d'avocats Guangdong Xinda et tous les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. (afin de coopérer à la prévention et au contrôle des épidémies et de veiller à ce que l'Assemblée générale des actionnaires se tienne conformément à la loi, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l'Assemblée par vidéoconférence ou y ont participé sans droit de vote)
Examen et vote des propositions
L'Assemblée générale des actionnaires adopte le vote sur place et le vote en ligne. Après délibération et discussion entre les actionnaires et leurs représentants, les résolutions suivantes ont été adoptées:
La proposition relative au rapport de travail du Conseil d'administration pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402668733 actions approuvées, soit 999747% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 538500 actions, soit 00158% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 323440 actions avec renonciation, soit 00095% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
La proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402682733 actions, soit 999751% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 538500 actions, soit 00158% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 309440 actions avec abstention, Représentant 00091% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402682733 actions, soit 999751% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 538500 actions, soit 00158% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 309440 actions avec abstention, Représentant 00091% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de l'année 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402709233 actions ont été approuvées, soit 999759% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 498000 actions, soit 00146% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 323440 actions avec renonciation, soit 00095% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
La proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402684633 actions ont été approuvées, soit 999751% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 536600 actions, soit 00158% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 309440 actions avec abstention, Représentant 00091% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: Ningbo David Medical Device Co.Ltd(300314) 348 actions approuvées, soit 99,71 91% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 536600 actions, soit 01782% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 309440 actions abandonnées, soit 01027% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
La proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3402937533 actions ont été approuvées, soit 999826% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 566700 actions, soit 00167% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 26 440 actions ont été abandonnées, soit 00008% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 248 actions approuvées, soit 99,80 30% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 567700 actions, soit 01882% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 26 440 actions ont été abandonnées, soit 00088% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l'institution d'audit externe en 2022;
Résultat du vote: 3402365033 actions approuvées, Représentant 999658% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 845900 actions, soit 00249% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 319740 actions avec renonciation, Représentant 00094% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 29 99994748 actions ont été approuvées, soit 996129% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 845900 actions, soit 02809% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 319740 actions abandonnées, soit 01062% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société pour 2022;
Résultat du vote: 3402909833 actions ont été approuvées, soit 999988% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 580400 actions, soit 00171% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 40 440 actions ont été abandonnées, soit 00012% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 30 0539548 actions approuvées, soit 997939% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 580400 actions, soit 01927% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; 40 440 actions ont été abandonnées, soit 00134% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
(Ⅸ) La proposition relative au régime de rémunération des superviseurs de la société pour 2022 a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 3 402879 233 actions ont été approuvées, ce qui représente 999809% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 611000 actions, soit 00180% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; 40 440 actions ont été abandonnées, soit 00012% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 3402919633 actions, Représentant 999820% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif; S'opposer à 570600 actions, soit 00168% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée; 40 440 actions ont été abandonnées, soit 00012% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif présentes à l'Assemblée.
Cette proposition a été approuvée par plus des deux tiers du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents et leurs représentants.
Avis juridiques des avocats
L'avocat Cong Qilu du cabinet d'avocats Guangdong Xinda et l'avocat Song xinxinxing ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires, ont assisté à l'Assemblée sur place et ont émis des avis juridiques. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de la société était conforme aux dispositions du droit des sociétés, des règles et d'autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts actuels de la société. La qualification du personnel et de l'organisateur pour assister ou assister à l'Assemblée était légale et valide. La procédure de vote de l'Assemblée générale des actionnaires est légale et la résolution de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est légale et valide.
Documents à consulter
1. Résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021;
2. Avis juridique du cabinet d'avocats Guangdong Xinda sur Lens Technology Co.Ltd(300433) 2021 Assemblée générale des actionnaires (Xinda Hui Zi (2022) No 137).
Avis est par les présentes donné.
Lens Technology Co.Ltd(300433) Conseil d'administration 19 mai 2012
