Code des valeurs mobilières: Sangfor Technologies Inc(300454) titre abrégé: Sangfor Technologies Inc(300454)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 18 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 le 18 mai 2022; 13 à 15 heures; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion au rez – de – chaussée de l’hôtel international de Vienne (Shenzhen North Station Store), no 2, Zhiyuan Middle Road, New District, Longhua District, Shenzhen, Province de Guangdong.
3. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de Sangfor Technologies Inc(300454) (ci – après dénommé « la société»). 4. Modérateur: M. He chaoxi, Président du Conseil d & apos; administration.
5. Mode de convocation de la réunion: mode combiné de vote sur place et de vote en ligne.
Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de Sangfor Technologies Inc(300454)
Ii) Participation à la réunion
1. Au total, 23 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 220635 846 actions avec droit de vote, soit 532127% du total des actions avec droit de vote de la société (à la date d’enregistrement des actions, Le capital social total de la société était de 415651 628 actions, dont 1021400 actions du Trésor rachetées par la société, qui n’ont pas droit de vote). Dont:
Douze actionnaires et leurs mandataires votant sur place représentent 19 256505 actions avec droit de vote, soit 468505% du total des actions avec droit de vote de la société.
Onze actionnaires et mandataires représentant 26 379341 actions avec droit de vote, soit 6 3621% du total des actions avec droit de vote de la société, votent par Internet.
Au total, 20 actionnaires minoritaires et mandataires représentant 29 691846 actions avec droit de vote ont assisté à l’Assemblée, ce qui représente 7 1610% du total des actions avec droit de vote. Parmi eux: 9 actionnaires minoritaires et leurs mandataires votant sur place, Représentant 331505 actions avec droit de vote, soit 07989% du total des actions avec droit de vote de la société; Onze actionnaires minoritaires et leurs mandataires votant par Internet représentent 26 379341 actions avec droit de vote, soit 6 3621% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. La société compte six administrateurs en fonction et quatre ont assisté à la réunion. M. Wang xiaojian, administrateur indépendant, et M. Jiang Tao, administrateur indépendant, n’ont pas assisté à la réunion en raison de leur travail; 3 superviseurs en poste et 3 présents; La présence du Secrétaire du Conseil d’administration; Le Directeur financier assiste à la réunion sans droit de vote; The witness Lawyers of Beijing Kindu (Shenzhen) Law Firm attended the meeting. Examen et vote des propositions
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont examinés et adoptés au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. Les résultats du vote de chaque projet de loi sont les suivants:
La proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes: 220536 193 actions, soit 999548% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 89 353 actions, soit 00405% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 29 592193 actions, soit 996644% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 89 353 actions, soit 0309% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions abandonnées, soit 00347% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Le rapport de travail du Conseil d’administration de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: 220625 246 actions, Représentant 999952% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 29 682246 actions, soit 999643% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions abandonnées, soit 00347% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examiné et adopté.
Vote total: 220625 246 actions, Représentant 999952% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions, Représentant 00047% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 29 682246 actions, soit 999643% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 10 300 actions abandonnées, soit 00347% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
La proposition relative aux comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 et au rapport sur le budget financier pour l’année 2022 a été examinée et adoptée.
Vote total: 213034289 actions approuvées, Représentant 965547% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 7 587257 actions, soit 3 4388% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 14 300 actions abandonnées, Représentant 00065% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 2 090289 actions, Représentant 74,3 985% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 7 587257 actions, soit 25 550 33% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 300 actions abandonnées, soit 00482% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: 220635 546 actions, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 2 9691546 actions approuvées, soit 999990% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
Examiner et adopter le plan de gestion de la trésorerie de la société pour 2022 en utilisant une partie des fonds propres inutilisés
Vote total: 213877864 actions approuvées, soit 969370% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 6757982 actions, soit 30630% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 22 933864 actions, représentant 772396% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 6757982 actions, soit 227604% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
La proposition de renouvellement de l’institution d’audit 2022 de la société a été examinée et adoptée.
Vote total: 220433 187 actions, soit 999081% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 133359 actions, soit 00604% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 69 300 actions abandonnées, soit 00314% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 29 489187 actions, soit 99,3 175% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 133359 actions, soit 04491% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 69 300 actions ont été abandonnées, soit 02334% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
He chaoxi, Xiong Wu, Feng Yi et Xiamen XinChuang Equity Investment Partnership (Limited Partnership), actionnaires liés présents à l’Assemblée, se sont abstenus de voter après délibération et adoption du plan de rémunération (allocation) des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022.
Vote total: 2 710546 actions, soit 9999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 2 710546 actions ont été approuvées, soit 999999% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00011% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
La proposition relative à la rémunération (allocation) des superviseurs en 2022 a été examinée et adoptée.
Xiamen shunke, un actionnaire lié présent à l’Assemblée, peut investir dans une société de personnes (société en commandite) pour éviter de voter. Vote total: 220473 946 actions, Représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 900 actions représentant 00054% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 29 529946 actions approuvées, soit 999597% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 11 900 actions, soit 00403% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
La proposition de modification du capital social et du nombre total d’actions de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Vote total: 220635 546 actions, soit 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, Représentant 0,0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 2 9691546 actions approuvées, soit 999990% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 300 actions représentant 00010% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale.
La proposition de révision du système de gestion de l’utilisation des fonds collectés et d’autres systèmes 11.01 système de gestion de l’utilisation des fonds collectés a été examinée et adoptée point par point.
Vote total: 211191 852 actions approuvées, soit 957196% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9439994 actions, soit 42785% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 4 000 actions représentant 00018% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires: 20 247852 actions, soit 681933% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9439994 actions, soit 317932% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 000 actions abandonnées, soit 00135% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: Cette sous – proposition est adoptée.
11.02 système de gestion des garanties extérieures
Vote total: 211191 852 actions approuvées, soit 957196% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 9439994 actions, soit 42785% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation à 4 000 actions représentant 0,0% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
