Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738)
Code des titres: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) titre abrégé: Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) numéro d’annonce: 2022 – 053 Code des obligations: 128111 titre abrégé: zhongming convertible Bonds
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Annonce des résolutions de la 21e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) La réunion compte 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, et la réunion est légale et efficace. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote.
La réunion a été présidée par M. Wang Pingwei, Président de la société. Après discussion, les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examen et adoption de la proposition relative au règlement des opérations transfrontalières de mise en commun des fonds
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds et de réaliser l’intégration de la gestion transfrontalière des fonds entre la société et ses filiales, il a été convenu que la société, en tant qu’entreprise hôte, demanderait à exercer des activités transfrontalières de mise en commun des fonds, avec un montant centralisé de la dette extérieure de 228,02 millions de dollars et un montant centralisé des prêts à l’étranger de 186,42 millions de dollars. Ce montant peut être réutilisé pendant la durée de vie de l’entreprise. Autoriser la direction des opérations de la société à traiter toutes les questions spécifiques liées aux activités de mise en commun des fonds, y compris, sans s’y limiter, l’ajustement de la liste des entreprises membres nationales et étrangères participant aux activités de mise en commun des fonds, la sélection et l’ajustement des banques de règlement, la signature d’accords transfrontaliers de mise en commun des fonds et d’autres questions pertinentes dans le processus de développement des activités. La durée de validité de l’autorisation est comprise entre la date de délibération et d’adoption par le Conseil d’administration et la date de cessation des activités transfrontalières de mise en commun des fonds.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition, voir le site Web d’information de Juchao le même jour que la présente résolution pour plus de détails.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Examen et adoption des mesures de gestion des opérations de règlement à long terme et de vente de devises
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion des opérations de règlement à long terme et de vente de devises, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Examen et adoption de la proposition de règlement à long terme et de vente de devises
Afin d’améliorer encore la capacité de la société à faire face au risque de fluctuation des taux de change, d’éviter et de prévenir le risque de fluctuation des taux de change et des taux d’intérêt auquel la société est confrontée, d’améliorer la solidité financière de la société et de prévenir les effets négatifs des fluctuations importantes des taux de change sur le contrôle des coûts et les résultats d’exploitation de la société, la société accepte d’effectuer des opérations de règlement et de vente de devises à terme avec la Banque tout en assurant la demande quotidienne de fonds de roulement. Le montant total des opérations de règlement et de vente de devises à terme ne dépasse pas 100 millions de dollars. Le montant total est renouvelable. Le Conseil d’administration autorise la direction de l’exploitation à effectuer des opérations de règlement à terme et de vente de devises en combinaison avec les conditions d’exploitation réelles et les règlements pertinents de la société. L’autorisation est valide à compter de la date de délibération et d’approbation par le Conseil d’administration jusqu’à la date à laquelle Le Conseil d’administration donne une nouvelle autorisation sur cette question.
Vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times et le Giant tide Information Network le même jour que la présente résolution. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Pour plus de détails sur le rapport d’analyse de faisabilité du règlement à long terme et de la vente de devises, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn).
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Voir le site Web d’information de Juchao le même jour pour plus de détails. http://www.cn.info.com.cn. ) avis de divulgation.
Avis est par les présentes donné.
Sinomine Resource Group Co.Ltd(002738) Conseil d’administration 18 mai 2022
