Guangdong lianyue Law Office
À propos de Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale») publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, The Shenzhen Stock Exchange issued Guidance No. 2 on Self – Regulation of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange – Regulatory Operation of gem Listed Companies (hereinafter referred to as “regulatory operation”), several provisions on Strengthening the Protection of Rights and Interests of Public Shareholders (hereinafter referred to as “several provisions”), Conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de mise en œuvre du vote en ligne») et aux statuts du Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) (ci – après dénommé « Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) » ou « la société»), le Cabinet d’avocats Guangdong lianyue nomme Chen Xiaoling, L’avocat Wang Yingxin (ci – après dénommé « l’avocat de la bourse») a assisté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « l’Assemblée générale») et a assisté aux questions pertinentes de l’Assemblée générale. Pour émettre cet avis juridique, nos avocats ont examiné les documents pertinents fournis par la société, y compris, sans s’y limiter: 1. Les statuts de la société;
2. Annonce des résolutions de la 11e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
3. Annonce des résolutions de la 12e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
4. Annonce des résolutions de la neuvième réunion du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société;
5. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
6. Annonce de la société concernant l’ajout de propositions provisoires et d’avis supplémentaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
7. Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
8. Documents de l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse, conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, donnent les avis juridiques suivants sur des questions importantes telles que la convocation et les procédures de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, les qualifications des participants et des organisateurs, les procédures de vote et les résultats du vote:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de la bourse, Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Le 15 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis de l’Assemblée générale des actionnaires») sur le site Web de juchao.com et d’autres sites Web pertinents, et a annoncé la date, l’heure et le lieu de l’Assemblée sur place, les questions à examiner, les qualifications des participants à l’Assemblée, les questions d’enregistrement de l’Assemblée et d’autres questions pertinentes dans le délai légal.
Le Conseil d’administration de la société a publié l’annonce sur l’ajout de propositions temporaires à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 et l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires (ci – après dénommé « avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires») et l’annonce suggestive sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 sur le site Web de Juchao Information Network et d’autres sites Web connexes respectivement le 6 mai 2022 et le 14 mai 2022. Conformément à l’article 102 du droit des sociétés, à l’article 14 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 54 des statuts, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. Selon l’avis supplémentaire de l’Assemblée générale des actionnaires, Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd. Détenait 55 044822 actions de la société à la date de l’avis, soit 20,76% du capital social total de la société; Après délibération, le Conseil d’administration de la société estime que Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd. Est qualifié pour soumettre des propositions temporaires. Le contenu de la proposition temporaire appartient au mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, a des questions claires et des questions de résolution spécifiques, et est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le Conseil d’administration de la société a accepté de soumettre les propositions temporaires susmentionnées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 pour délibération.
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le vote sur place et le vote en ligne sont combinés pour la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la compagnie, no 12 yuyan Road, Huangpu District, Guangzhou.
L’heure du vote en ligne pour cette Assemblée générale des actionnaires est le 18 mai 2022, et la société passera par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
L’Assemblée générale des actionnaires est présidée par Wang Xinzhi, Vice – Président de la société, et les questions examinées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires sont examinées.
L’avocat de la bourse estime que l’actionnaire de la société, Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd., a proposé d’ajouter la proposition d’investissement dans la construction du projet de technologie médicale Tianhao Zhongshan à titre de proposition temporaire et de soumettre la proposition à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour délibération, conformément aux dispositions des lois et des Statuts de la société; La proposition peut être considérée comme une proposition de délibération à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, à certaines dispositions, au fonctionnement normalisé, aux règles de mise en œuvre du vote par Internet et aux dispositions pertinentes des Statuts du Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Qualifications des participants à l’Assemblée générale et des organisateurs
(Ⅰ) Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Vérifié et enregistré: le nombre total d’actionnaires (y compris les agents des actionnaires) présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires est de [5], tous les actionnaires Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Certains administrateurs, superviseurs et secrétaires du Conseil d’administration de Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., les actionnaires qui ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne pendant la période de validité sont [13], et le nombre total d’actions détenues et représentées par ces actionnaires est [23084410], représentant [87060] pour cent du capital social total de Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) .
Participation générale des actionnaires minoritaires:
Au total [15] actionnaires minoritaires votant sur place et en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant [7786644] actions, représentant [29366]% du total des actions de la société cotée. Parmi eux, il y a [3] actionnaires minoritaires votant sur place, représentant [68 500] actions, représentant [00258]% du total des actions de la société cotée. Les actionnaires minoritaires [12] qui votent par Internet représentent [7718144] actions, soit [29108]% du total des actions de la société cotée.
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs de la société et les avocats de la bourse ont assisté à l’Assemblée générale. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société.
L’avocat de la bourse estime que les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires et de l’organisateur de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, au fonctionnement normalisé, aux règles de mise en œuvre du vote en ligne et aux Statuts de la société.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de l’Assemblée générale, les propositions suivantes ont été examinées par le Conseil d’administration:
1. Examiner le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Examiner le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Examen du rapport annuel complet pour 2021 et de son résumé;
4. Examen du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021;
5. Examiner le plan de distribution des bénéfices de 2021;
6. Examiner les instructions relatives à l’examen spécial des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société;
7. Examiner la proposition relative à la nomination de l’institution d’audit financier de la société en 2022;
8. Examiner la proposition de la société concernant la demande de ligne de crédit bancaire globale en 2022;
9. Examiner la proposition relative à l’élection de candidats supplémentaires à des postes d’administrateur non indépendant par la société;
10. Examiner la proposition de modification des statuts;
11. Délibérer sur la proposition d’investissement dans la construction du projet de science et de technologie médicales Tianhao Zhongshan.
Les propositions 10 et 11 ci – dessus sont des résolutions spéciales et sont adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Toutes les autres propositions sont des résolutions ordinaires de l’Assemblée générale des actionnaires et sont adoptées par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote
1. Procédure de vote lors des réunions sur place
Les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires ont été mises aux voix un par un au scrutin secret lors de l’Assemblée sur place, au cours de laquelle deux représentants des actionnaires, des autorités de surveillance et des avocats de la bourse ont compté et supervisé les votes conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts du Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) . L’Assemblée générale des actionnaires publie les résultats du vote sur place. 2. Procédure de vote en ligne
Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Certains actionnaires exercent leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet pendant la période de validité.
Les détails du vote sur chaque proposition à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Résultat du vote sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021:
Convenir de [78147328] actions représentant [999164] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [7721240] actions approuvées, représentant [991600]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
2. Résultat du vote sur le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021:
Convenir de [77046128] actions représentant [985084] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [662040] actions approuvées, représentant [850179]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
3. Résultat du vote sur le rapport annuel complet 2021 et son résumé:
Convenir de [78147328] actions représentant [999164] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [7721240] actions approuvées, représentant [991600]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
4. Résultat du vote du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021:
Convenir de [77046128] actions représentant [985084] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [662040] actions approuvées, représentant [850179]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
5. Résultat du vote sur le plan de distribution des bénéfices 2021:
Approuver [78147228] actions représentant [999162] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [7721140] actions approuvées, représentant [991588]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
6. Résultat du vote sur les notes relatives à l’examen spécial des fonds occupés par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées de la société:
Convenir de [5125944] actions représentant [657034] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [5110944] actions, représentant [656373]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
Parmi eux, les actionnaires liés de Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd. Et Beijing Century Tianfu Venture Capital Center (Limited Partnership) ont évité le vote sur le projet de loi lors du vote sur place.
7. Résultats du vote sur la proposition de nomination de l’institution d’audit financier de la société en 2022:
Convenir de [75476128] actions représentant [965011] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [5050040] actions, représentant [648551]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
8. Résultats du vote sur la proposition de la société de demander une ligne de crédit bancaire globale en 2022:
Approuver [76 638332] actions représentant [979870] pour cent du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Le projet de loi est adopté. Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs est le suivant: [6212244] actions, représentant [797808]% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion. Le projet de loi est adopté.
