Code des valeurs mobilières: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) titre abrégé: Guanhao Biotech Co.Ltd(300238)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tout le personnel du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Au total, 18 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant un total de 78212732 actions, Représentant 294969% du capital social total de la société. Cinq actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, détenant 55128322 actions, Représentant 207909% du capital social total de la société; Treize actionnaires ont participé au vote en ligne, détenant 23084410 actions, soit 87060% du capital social total de la société. Cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements et statuts. La réunion était présidée par M. Wang Xinzhi, Vice – Président, et certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion. I. convocation de la réunion et participation
La société a publié l’avis sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 le 15 avril 2022, l’annonce sur l’ajout d’une proposition provisoire et d’un avis supplémentaire à l’Assemblée générale annuelle 2021 le 6 mai 2022 et l’annonce rapide sur la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 le 14 mai 2022 (voir le site Web d’information Gem désigné par la c
Heure de la réunion: 18 mai 2022, 14 h 30
Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, no 12 yuyan Road, Huangpu District, Guangzhou
Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés. La réunion sur place aura lieu le 18 mai 2022 à 14 h 30. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
Modérateur: M. Wang Xinzhi, Vice – Président et Directeur général de la société
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. Wang Xinzhi, Vice – Président et Directeur général. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société assistent à l’Assemblée. Conditions générales de participation des actionnaires: 18 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, représentant un total de 78212732 actions, Représentant 294969% du capital social total de la société; 5 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, détenant 55128322 actions, Représentant 207909% du capital social total de La société; Treize actionnaires ont participé au vote en ligne, détenant 23084410 actions, soit 87060% du capital social total de la société. Participation des actionnaires minoritaires: 15 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 7 786644 actions, soit 2 9366% du total des actions des sociétés cotées. Parmi eux, 3 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 68 500 actions, soit 00258% du total des actions de la société cotée. Douze actionnaires minoritaires ont voté par Internet, Représentant 7718144 actions, soit 29108% du total des actions des sociétés cotées.
Examen et vote des propositions
Le vote sur place et le vote en ligne sont adoptés pour la réunion. Les résultats du vote sont les suivants:
Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 78147328 actions approuvées, soit 999164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 65 004 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00831% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 7721240 actions approuvées, Représentant 991600% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, Représentant 00051% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 65 004 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 08348% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Résultat du vote: 77 046128 actions, soit 98,5 084% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 14085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 65 004 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00831% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 662040 actions approuvées, Représentant 850179% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 141473% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 65 004 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 08348% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅲ) Examen et adoption du rapport annuel complet et de son résumé pour 2021
Résultat du vote: 78147328 actions approuvées, soit 999164% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions représentant 00005% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 65 004 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00831% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 7721240 actions approuvées, Représentant 991600% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 400 actions, Représentant 00051% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 65 004 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 08348% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Résultat du vote: 77 046128 actions, soit 98,5 084% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 14085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 65 004 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00831% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 662040 actions approuvées, Représentant 850179% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 141473% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 65 004 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 08348% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter le plan annuel de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 78147228 actions approuvées, soit 999162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 65 504 actions, soit 00838% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les résultats du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 7721140 actions approuvées, Représentant 991588% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 65 504 actions, soit 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés Guangdong Zhiguang Biotechnology Co., Ltd. Et Beijing Century Tianfu Venture Capital Center (Limited Partnership) ont évité le vote sur la proposition après délibération et approbation de l’instruction spéciale d’examen et d’approbation sur l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées.
Résultat du vote: 5125944 actions, Représentant 657034% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 671700 actions, soit 342453% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00513% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 5110944 actions approuvées, Représentant 656373% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 671700 actions, soit 34,3 113% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2022
Résultat du vote: 75 476128 actions, Représentant 96,5 011% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 2 732604 actions, soit 3 4938% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 5050040 actions approuvées, Représentant 648551% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 732604 actions, représentant 350935% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅷ) Examiner et adopter la proposition relative à la demande de ligne de crédit bancaire globale de la société en 2022
Résultat du vote: 76 638332 actions, soit 979870% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 570400 actions, soit 2 0079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 6212244 actions approuvées, Représentant 797808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 570400 actions, soit 201679% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
(Ⅸ) délibération et adoption de la proposition relative à l’élection de candidats supplémentaires aux postes d’administrateur non indépendant de la société
Résultat du vote: 76 638332 actions, soit 979870% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 570400 actions, soit 2 0079% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 6212244 actions approuvées, Représentant 797808% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 570400 actions, soit 201679% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Résultat du vote: 77107132 actions approuvées, soit 985864% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 14085% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée
Les résultats du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 6681044 actions, Représentant 858013% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 1101600 actions, soit 141473% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption de la proposition d’investissement dans la construction du projet de science et de technologie médicales Tianhao Zhongshan
Résultat du vote: 77104332 actions approuvées, soit 985828% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 1104400 actions, soit 14120% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00051% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote des actionnaires autres que ceux qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société: 6678244 actions approuvées, Représentant 857654% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 104400 actions, soit 141833% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 4 000 actions (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00514% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques des avocats
Le cabinet d’avocats Guangdong lianyue a nommé les avocats Chen Xiaoling et Wang Yingxin pour assister à l’Assemblée et a émis l’avis juridique suivant:
