Code du titre: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) titre abrégé: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) numéro d’annonce: 2022 – 050 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Annonce de la résolution de la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Tous les administrateurs de la société ont accepté d’exempter le délai de préavis et la réunion du Conseil d’administration a eu lieu par voie de vote par correspondance le 18 mai 2022. 7 administrateurs assistent à la réunion du Conseil d’administration et 7 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par M. Zou ai ai, Président du Conseil. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition d’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du régime restreint d’incitation aux actions en 2022 a été examinée et adoptée.
Étant donné que Jia shuangyan, cadre supérieur du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la compagnie en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation»), a renoncé en partie à 260000 actions restreintes que la compagnie a l’intention de lui accorder pour des raisons personnelles, que quatre objets d’incitation ont perdu leur qualification d’incitation en raison de leur départ, et que 35 objets d’incitation, dont andejun, cadre supérieur, ont volontairement renoncé à participer au plan d’incitation, ce qui porte le total des actions restreintes concernées à 4,93 millions d’actions. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’au plan d’incitation au capital restreint de 2022 (projet de révision) et à d’autres dispositions pertinentes de la société, et à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, Le Conseil d’administration convient d’ajuster le nombre d’objets d’incitation et le nombre d’actions restreintes accordées dans le cadre du régime d’incitation. Après ajustement, le nombre d’objets d’incitation accordés pour la première fois dans le cadre du plan d’incitation de la société est passé de 236 à 197, le nombre d’actions accordées pour la première fois est passé de 38 870000 à 33 680000, et le nombre d’actions réservées reste inchangé.
Conformément à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022, cet ajustement relève du champ d’application de l’autorisation et peut être approuvé par le Conseil d’administration de la société sans être soumis à nouveau à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
M. Zou ai ai, Directeur associé, est l’objet d’incitation de ce plan d’incitation, tandis que les proches parents de Mme Tong Jing, Directrice associée, sont l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’ajustement de la liste des objets d’incitation et du nombre d’actions accordées dans le cadre du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022, veuillez consulter le site Web d’information sur les méga – marées (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi sur l’octroi initial d’actions restreintes à la cible d’incitation a été examiné et adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes de ce plan d’incitation, ainsi qu’à l’autorisation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022, le Conseil d’administration estime que les conditions d’octroi initiales stipulées dans ce plan d’incitation ont été remplies, et décide que La date d’octroi initiale est le 18 mai 2022, et accepte d’accorder 33 680000 actions restreintes à 197 objets d’incitation qui remplissent les conditions d’octroi, avec un prix d’octroi de 3,45 yuan / action.
M. Zou ai ai, Directeur associé, est l’objet d’incitation de ce plan d’incitation, tandis que les proches parents de Mme Tong Jing, Directrice associée, sont l’objet d’incitation de ce plan d’incitation et évitent de voter sur la proposition.
Pour plus de détails sur l’annonce de l’octroi initial d’actions restreintes à des objets d’incitation, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 38e réunion du 5ème Conseil d’administration, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Documents à consulter
Résolution adoptée à la trente – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la trente – huitième réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) Conseil d’administration 18 mai 2012
