Code du titre: Visionox Technology Inc(002387) titre abrégé: Visionox Technology Inc(002387) numéro d’annonce: 2022 – 040 Visionox Technology Inc(002387)
Annonce des résolutions de la 16e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation du Conseil d’administration
Visionox Technology Inc(002387) La réunion était présidée par M. Zhang deqiang, Président du Conseil d’administration de la société. Sept administrateurs étaient présents, sept administrateurs étaient présents, le Secrétaire du Conseil d’administration, certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents, et les résolutions prises sont légales et efficaces.
Délibérations du Conseil d’administration
1. The meeting considered and adopted the proposal on the Repurchase and Cancellation of Partial restricted Stock in 2021 stock options and Restricted stock Incentive Plan by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que huit objets d’incitation ne remplissent plus les conditions d’incitation du plan d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 de la société (ci – après dénommé « le plan d’incitation») en raison de leur départ, conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions de la société cotée, au plan d’incitation à l’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 de la société (projet), etc La société a l’intention de racheter et d’annuler 417700 actions d’actions restreintes qui ont été accordées aux huit personnes qui ont quitté l’entreprise, mais qui n’ont pas encore été libérées des restrictions à la vente. Le prix de rachat est de 4,75 RMB / action pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation.
Le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes sont conformes au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, aux statuts, aux options d’achat d’actions 2021 et au plan d’incitation au capital restreint (Projet) de la société, etc.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce sur le rachat et l’annulation d’une partie des actions restreintes du régime d’incitation à l’achat d’options d’achat d’actions et d’actions restreintes de 2021 et annonce connexe.
2. The meeting approved the proposal on the Cancellation of Partial stock options of 2021 stock options and Restricted stock Incentive Plan by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Étant donné que 17 objets d’incitation ne remplissent plus les conditions d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’action restreinte de 2021 de la société en raison de leur démission, la société a décidé d’annuler 1 638800 options d’achat d’actions accordées mais non encore exercées par les 17 personnes susmentionnées conformément aux mesures de gestion de l’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’action restreinte de 202
L’annulation d’une partie des options d’achat d’actions est conforme au droit des sociétés, aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, aux statuts, au plan d’incitation au capital de 2021 (projet) et à d’autres dispositions pertinentes.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions de 2021 et du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions et annonce connexe.
3. The meeting discussed and adopted the proposal on the company Granting reserved parts of stock options and Restricted shares to the Incentive objects of 2021 stock options and Restricted shares Incentive Plan by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées, au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et au plan d’incitation à l’option d’achat d’actions restreinte de 2021 de la société (projet) et à l’autorisation de la sixième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2021 de la société, Le Conseil d’administration estime, après examen, qu’il n’y a pas de circonstances dans lesquelles la société et l’objet d’incitation réservé à l’octroi de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation à l’option Le Conseil d’administration estime que les conditions de réservation et d’octroi de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions en 2021 ont été remplies et décide que la date de réservation et d’octroi de l’option d’achat d’actions et du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2021 est le 18 mai 2022, et accepte d’accorder 2 millions d’options d’achat d’actions à 19 objets d’incitation qui remplissent les conditions de réservation et d’octroi, avec un prix d’exercice de 6,05 yuan / action, et 1,07 million d’actions restreintes à 11 Le prix accordé est de 3,03 yuan / action.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Annonce concernant l’octroi par la société d’une partie réservée des options d’achat d’actions et des actions restreintes à l’objet d’incitation du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de 2021 et annonce connexe. 4. The meeting considered and adopted the proposal on cancelling the remaining reserved interests granted to 2021 stock options and Restricted stock Incentive Scheme by 7 votes of consent, 0 votes against and 0 abstentions.
Conformément aux mesures de gestion de l’incitation au capital des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et à l’action restreinte de 2021 de la société (projet), l’octroi d’une partie de l’option d’achat d’actions et de l’action restreinte réservée par la société doit être achevé dans les 12 mois suivant l’approbation du plan d’incitation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Conformément au principe de la distribution réservée de la compagnie au régime d’encouragement, la compagnie a décidé d’annuler l’octroi des 13 300 options d’achat d’actions réservées restantes et des 18 300 actions restreintes réservées du régime d’encouragement, à l’exception de la partie de l’attribution réservée déterminée par la compagnie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. L’avis public sur l’annulation de l’octroi de l’option d’achat d’actions 2021 et de l’intérêt réservé résiduel dans le régime restreint d’incitation à l’achat d’actions et l’avis public connexe sont divulgués.
5. La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société doit tenir la troisième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le lundi 6 juin 2022.
Pour plus de détails, veuillez consulter le Securities Times, le Securities Daily, le China Securities Journal, le Shanghai Securities journal et le site Web d’information sur la marée montante (www.cn.info.com.cn.) Le même jour. Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, tel que divulgué.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la seizième réunion du sixième Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Visionox Technology Inc(002387) Conseil d’administration 19 mai 2002
