Code des titres: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) titre abrégé: Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) annonce No: 2022064 Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 11 administrateurs assistent à la réunion et 11 administrateurs assistent effectivement à la réunion. La convocation et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés») et aux Statuts de Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) (ci – après dénommés « Statuts»). Les administrateurs présents ont examiné et adopté les résolutions suivantes:
Examen et adoption de la proposition d’élection partielle des administrateurs indépendants du septième Conseil d’administration
Étant donné que le nombre d’administrateurs indépendants de la société est inférieur au tiers du nombre d’administrateurs en raison de la démission de M. Zhou Shengming, afin d’assurer le fonctionnement normal du Conseil d’administration de la société, il est convenu de nommer M. Pan Tongwen comme candidat à l’administrateur indépendant du septième Conseil d’administration de la Société pour un mandat commençant à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires et se terminant le 27 avril 2024. (voir l’annexe pour le curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant)
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur les questions susmentionnées. Cette proposition doit encore être soumise à la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération. La qualification et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être mises aux voix à l’Assemblée générale des actionnaires que s’il n’y a pas d’objection au dépôt et à l’examen de la Bourse de Shenzhen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Étant donné que la proposition ci – dessus doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen, la société propose de convoquer la quatrième Assemblée générale extraordinaire de 2022 le 6 juin 2022 de 14 h 30 à 17 h.
Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur la marée montante des médias désignés le 19 mai 2022. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la quatrième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (avis no 2022065) publié par Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008)
Résultat du vote: 11 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter: 1. Résolution de la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration de la société. Avis est par les présentes donné.
Han’S Laser Technology Industry Group Co.Ltd(002008) 19 mai 2022 pièce jointe:
Curriculum vitae des candidats aux postes d’administrateur indépendant
Mr. Pan Tongwen, born in 1961, Master of Accounting, Certified Public Accountant, Securities and Futures Certified Public Accountant, Zhongnan University of Finance, Economics and Law. Il a successivement été Directeur des affaires et Directeur général adjoint du Département des opérations sur titres de Shenzhen de la China Economic Development Trust and Investment Corporation, Directeur et associé principal de Shenzhen Galway Certified Public Accountants, Directeur et Directeur général de Guangdong Yian Science and Technology Co., Ltd., Directeur exécutif et Directeur général adjoint de Shenzhen guofa Investment Management Co., Ltd., expert de l’équipe chinoise indépendante de normalisation de l’audit du Ministère des finances et membre du Comité technique professionnel de Shenzhen Institute of Certified Public Accountants. Directeur de l’Association des agents fiscaux. Il est actuellement Directeur général de Shenzhen Fidi Tax Agent Co., Ltd. Et est également directeur indépendant de Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ( Shenzhen Urban Transport Planning Center Co.Ltd(301091) ), Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ( Shenzhen Tagen Group Co.Ltd(000090) ), Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ( Asia-Potash International Investment (Guangzhou) Co.Ltd(000893) ) et wanhe Technology (837305). M. Pan Tongwen ne détient pas d’actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société qui détiennent plus de 5% des actions de la société, et il n’y a pas les circonstances suivantes: (1) L’Une des circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; Les mesures d’interdiction d’entrée sur le marché des valeurs mobilières prises par la csrc; être publiquement reconnu par la bourse comme inapte à exercer les fonctions d’administrateur, de superviseur et de cadre supérieur de la société cotée; Les sanctions administratives imposées par la csrc au cours des trois dernières années; Avoir été publiquement réprimandé par la bourse au cours des trois dernières années ou avoir fait l’objet de plus de trois avis de critique; A été déposé auprès d’un organe judiciaire pour enquête en raison d’une infraction présumée ou a été déposé auprès du csrc pour enquête en raison d’une infraction présumée; Avoir des relations d’association avec les actionnaires, les contrôleurs effectifs, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs détenant plus de 5% des actions de la société; Appartient à la « personne exécutée en violation de la confiance» publiée par le réseau de la Cour populaire suprême.
