Liaoning Huaxia Law Office
À propos de Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)
De l’Assemblée générale annuelle de 2012
Avis juridique
Liaohua LV Zi [2022] No 006 à Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires»), aux règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles détaillées du vote en ligne»), etc. Conformément aux règlements et aux dispositions des Statuts de la société Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) (ci – après dénommés « Statuts»), la bourse a accepté la Commission de la société Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) (ci – après dénommée « société») et a nommé les avocats Bao Jingxin et Liu cuimei pour assister à l’assemblée générale annuelle de la société en 2021, tenue le 18 mai 2022, et a examiné les procédures de convocation et de convocation de l’assemblée générale ainsi que les qualifications du personnel participant à l’assemblée générale. Donner un avis juridique sur la qualification de l’organisateur de l’Assemblée et la légalité des procédures de vote, des résultats du vote et d’autres questions importantes de l’Assemblée des actionnaires.
Les avocats de la bourse conviennent que la société fera connaître cet avis juridique en tant que document juridique de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et qu’ils assumeront la responsabilité juridique de cet avis juridique conformément à la loi.
Les avocats de la bourse ont examiné et vérifié tous les documents et documents fournis par la société concernant la délivrance de cet avis juridique conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat. L’avis juridique est le suivant:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires de la société a été convoquée par le Conseil d’administration de la société. L’avis de l’Assemblée a été publié dans China Securities Journal, Hong Kong Business Journal et le site Web de Giant tide le 23 avril 2022. La date de publication de l’annonce a dépassé 20 jours à compter de la Date de l’Assemblée générale des actionnaires. La société a précisé le système de vote en ligne, le temps et le processus d’exploitation dans l’avis d’Assemblée générale.
Les questions examinées lors de la réunion sont conformes à l’avis de réunion.
La société fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires. Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022. L’heure et le mode de vote en ligne sont conformes au contenu de l’avis de réunion.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et statuts pertinents.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Après vérification, les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Il y a 7 actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place de la société, Représentant 246576 984 actions, soit 29,24% du total des actions avec droit de vote de la société. Les avocats de la bourse ont vérifié les certificats d’identité, les certificats de participation, les procurations, le registre des actionnaires et d’autres documents pertinents des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée, et ont confirmé que les actionnaires et les mandataires des actionnaires susmentionnés sont qualifiés pour assister à l’Assemblée des actionnaires.
2. According to the Statistical results of the Internet vote status provided by Shenzhen Securities Information Co., Ltd., there are 49 Shareholders who have effectively voted through the Internet Vote System at this general meeting, holding 4254211 shares of the company, representing 0.50% of the total shares with the right of vote of the company.
En résum é, après vérification, 56 actionnaires et agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires de la société, Représentant 250831 195 actions, soit 29,74% du total des actions avec droit de vote de la société.
Outre les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires, certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats de la société assistent à l’Assemblée générale.
Les avocats de la bourse estiment que les qualifications des personnes susmentionnées qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires et y assistent en tant que participants sans droit de vote sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et la qualification du Coordonnateur est légale et valide.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
1. Après vérification par les avocats de la bourse, les questions effectivement examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes à la proposition annoncée par le Conseil d’administration de la société, sans modification de la proposition au cours des délibérations de l’Assemblée, et sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
2. Les représentants des actionnaires, les représentants des autorités de surveillance et les avocats de la bourse ont participé conjointement au dépouillement des votes et au vote de surveillance à l’Assemblée des actionnaires, et les résultats du vote ont été comptés par le superviseur. Le Président de l’Assemblée des actionnaires a annoncé les résultats du vote et du vote de chaque proposition sur le site de l’Assemblée, conformément aux lois, règlements et statuts pertinents.
3. Le vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément aux règles détaillées du vote par Internet. Le nombre total de droits de vote et les résultats du vote par Internet sont fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., conformément aux lois et règlements pertinents.
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Résultat du vote
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté les propositions suivantes un par un:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société;
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
3. Le rapport financier final de la société pour 2021;
4. Rapport sur le plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021;
5. Le rapport annuel 2021 de la société;
6. Rapport sur l’autorisation du Président du Conseil d’administration et de la direction de la société de demander une ligne de crédit bancaire et une ligne de prêt en 2022;
7. Rapport sur les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022;
7.01 les opérations quotidiennes entre apparentés prévues avec Dalian iceberg Group Co., Ltd., actionnaire de la société, et ses filiales contrôlantes en 2022;
7.02 les opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu en 2022 avec la filiale holding de Sanyo Motor Co., Ltd., actionnaire de la société;
7.03 les opérations quotidiennes entre apparentés qui devraient avoir lieu avec d’autres parties liées de la société en 2022;
8. Rapport sur l’emploi de l’institution d’audit de la société en 2022;
9. Rapport sur la modification des statuts;
10. Rapport sur la modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale;
11. Rapport sur la modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration;
12. Rapport sur la modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
Toutes les propositions ci – dessus sont adoptées par vote du montant légal ou supérieur des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le septième projet de loi porte sur les opérations entre apparentés, les actionnaires liés ont évité le vote et leurs droits de vote n’ont pas été inclus dans le total des droits de vote effectifs du projet de loi. En outre, les projets de loi visés aux paragraphes 9 à 12 sont adoptés par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Après vérification, les avocats de la bourse estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de vote en ligne et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résum é, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles de vote en ligne et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société; Les qualifications des participants et des organisateurs à l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
(cette page n’a pas de texte et est la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Liaoning Huaxia sur Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires)
Liaoning Huaxia law firm (Seal) Handling lawyer (signature):
Responsable (signature): Bao Jingxin:
Jiang Hui: Liu cuimei:
18 mai 2012
