Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
(examiné et révisé à l’Assemblée générale annuelle 2021)
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales chapitre II nature et pouvoirs de l’Assemblée des actionnaires chapitre III Conditions de convocation de l’Assemblée des actionnaires chapitre IV Convocation de l’Assemblée des actionnaires chapitre V contenu des délibérations et propositions de l’Assemblée des actionnaires Chapitre VI qualification et enregistrement des actionnaires participant à l’Assemblée des actionnaires Chapitre VII signature de l’Assemblée des actionnaires Chapitre VIII procédure de l’Assemblée des actionnaires chapitre IX résolution de l’Assemblée des actionnaires chapitre X discipline de l’Assemblée des actionnaires chapitre XI procès – verbal de l’Assemblée des actionnaires chapitre XII ajournement Chapitre 13 dispositions relatives à l’application des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et à la divulgation d’informations chapitre 14 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de protéger les droits et intérêts légitimes de Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) Ces règles sont formulées dans la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières») et les statuts de Bingshan Refrigeration & Heat Transfer Technologies Co.Ltd(000530) (ci – après dénommés « Statuts») ainsi que dans les lois et règlements pertinents de l’État.
Chapitre II nature et pouvoirs de l’Assemblée générale
Article 2 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires exerce les pouvoirs suivants conformément à la loi:
Décider de la politique d’exploitation et du plan d’investissement de la société;
élire et remplacer les administrateurs et décider des questions relatives à la rémunération des administrateurs;
élire et remplacer les autorités de surveillance représentées par les actionnaires et décider des questions relatives à la rémunération des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le rapport du Conseil d’administration;
Examiner et approuver le rapport du Conseil des autorités de surveillance;
Examiner et approuver le budget financier annuel et le plan comptable final de la société;
Examiner et approuver le plan de distribution des bénéfices et le plan de recouvrement des pertes de la société;
Prendre des résolutions sur l’augmentation ou la diminution du capital social de la société;
Prendre des résolutions sur la cotation et la négociation des actions de la société en bourse;
Prendre des résolutions sur l’émission d’obligations de sociétés;
Prendre des résolutions sur des questions telles que la fusion, la Division, la dissolution et la liquidation de la société;
Prendre des résolutions sur l’emploi et le licenciement du cabinet comptable;
Modifier les statuts;
Examiner les propositions des actionnaires représentant plus de 3% du nombre total d’actions avec droit de vote émises par la société;
Examiner et approuver les questions de garantie pertinentes spécifiées à l’Article 1.8 des statuts;
Examiner les questions relatives à l’achat et à la vente d’actifs importants de la société dans un délai d’un an qui dépassent 30% de l’actif total vérifié de la société au cours de la dernière période;
Examiner et approuver le changement d’utilisation des fonds collectés;
Examiner le plan d’incitation au capital et le plan d’actionnariat des employés;
Examiner d’autres questions qui doivent être décidées par l’Assemblée générale conformément aux lois, règlements et statuts.
Chapitre III Conditions de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra sur place. La Société fournira également un réseau pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation. L’heure de clôture du site de l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure au mode réseau. La société indique clairement dans l’avis d’Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote en ligne. L’heure de début du vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni postérieure à 9 h 30 le jour de l’Assemblée générale des actionnaires sur place, ni antérieure à 15 h le jour de la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires sur place. L’Assemblée générale se tient au domicile de la société. L’Assemblée générale annuelle se tient au moins une fois par an et dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. La durée maximale entre deux sessions annuelles ne peut excéder quinze mois.
Article 5 une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée dans un délai de deux mois à compter de la date de l’une des circonstances suivantes:
Lorsque le Conseil d’administration le juge nécessaire ou lorsque le Conseil des autorités de surveillance propose de le convoquer;
Sur demande écrite des actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 10% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société (y compris 10% et à l’exclusion du droit de vote);
Iii) Lorsque le nombre d’administrateurs est inférieur au nombre minimal requis par le droit des sociétés ou aux deux tiers du nombre requis par les statuts;
Lorsque la perte non couverte de la société atteint un tiers ou plus du capital social total; Lorsque plus de la moitié des administrateurs indépendants demandent la convocation.
Article 6 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, en même temps, ils en informent le bureau local de la c
Article 7 en ce qui concerne l’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes, le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. L’Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes est tenue aux frais de la société.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 lors de la convocation d’une Assemblée générale annuelle des actionnaires, le Coordonnateur en informe chaque actionnaire vingt jours avant la convocation de l’Assemblée; Lors de la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires, le Coordonnateur en informe chaque actionnaire quinze jours avant la tenue de l’Assemblée. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est publié par voie d’annonce dans les journaux et périodiques choisis par le Conseil d’administration conformément aux lois et règlements et aux statuts. La date de la réunion n’est pas incluse dans le calcul de la période de début par la société, mais la date de l’annonce est incluse.
Article 9 l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires doit satisfaire aux exigences suivantes:
Indiquer la date, le lieu et la durée de la réunion;
Indiquer clairement les questions soumises à la réunion pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire pour assister à l’Assemblée et participer au vote, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société; Indiquer la date d’enregistrement des actions des actionnaires qualifiés pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Indiquer le nom, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne – ressource permanente pour les réunions;
Préciser le temps de vote et la procédure de vote en ligne.
Article 10 dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration énumère les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires et divulgue pleinement le contenu de toutes les propositions présentées par le Conseil d’administration. Lorsqu’il est nécessaire de modifier les questions couvertes par la résolution de l’Assemblée générale précédente, le contenu de la proposition doit être complet et ne doit pas seulement énumérer le contenu de la modification.
Les « autres questions» qui ne sont pas clairement précisées ne sont pas considérées comme des propositions et ne sont pas mises aux voix à l’Assemblée générale.
Article 11 sauf dans les cas prévus à l’article 5.18 des statuts, l’organisateur ne peut, après avoir publié l’avis d’Assemblée des actionnaires, modifier les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ou en ajouter de nouvelles.
Article 12 après la publication de l’avis d’Assemblée générale des actionnaires, l’Assemblée générale des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires ne peuvent être annulées.
En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons.
Si la société reporte la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires spécifiée dans l’avis initial ne peut être modifiée.
Article 13 en ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en donnera les raisons et fera une annonce publique. Article 14 en ce qui concerne la proposition du Conseil des autorités de surveillance tendant à convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont soumises à l’approbation du Conseil des autorités de surveillance. Si le Conseil d’administration n’accepte pas de convoquer l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée générale des actionnaires. Le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée par lui – même.
Article 15 lorsqu’un actionnaire détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société demande la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts de la société, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’Il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire. Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés. Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Article 16 si le Conseil des autorités de surveillance consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Les modifications apportées à la proposition initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés. Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l’Assemblée eux – mêmes.
Article 17 lorsqu’il est proposé que les actionnaires décident de convoquer eux – mêmes l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, après avoir fait rapport à la c
Le contenu de la proposition ne doit pas être ajouté, sinon les actionnaires proposants doivent présenter une nouvelle demande de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires au Conseil d’administration conformément aux procédures susmentionnées;
Le lieu de la réunion est le lieu de la société.
Chapitre V contenu des délibérations et propositions de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 18 les éléments énumérés à l’article 3 du présent règlement entrent dans le cadre des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires. Article 19 le contenu (sujet) des délibérations de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et de l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires est déterminé par le Conseil d’administration à l’Assemblée du Conseil d’administration (ou à l’Assemblée extraordinaire du Conseil d’administration) tenue avant l’Assemblée générale des actionnaires, et les actionnaires de la société en sont informés par écrit. Le Conseil d’administration détermine les questions sur la base des propositions qui doivent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation conformément aux statuts et aux présentes règles, ainsi que des propositions présentées par les actionnaires conformément à la loi.
Article 20 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Article 21 l’organisateur peut demander au promoteur d’apporter des corrections aux propositions des actionnaires qui ne sont pas conformes à l’article 22 des présentes règles. Si la proposition remplit les conditions après correction, elle est inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Si le promoteur ne corrige pas ou ne satisfait toujours pas aux exigences après correction, la proposition est invalide et ne peut être inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Dans le rapport soumis par le Conseil d’administration à l’Assemblée générale des actionnaires, des explications sont données sur le traitement des propositions invalides et le contenu des propositions et les explications du Conseil d’administration sont annoncés conjointement avec les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires après la clôture de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 22 les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires remplissent les conditions suivantes:
Le contenu n’est pas incompatible avec les dispositions des lois, règlements et statuts de la société et relève de la responsabilité de l’Assemblée générale des actionnaires;
Avoir des questions claires et des résolutions spécifiques;
Iii) par écrit ou signifié au Conseil d’administration.
Article 23 le Conseil d’administration de la société examine les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux Statuts de la société, dans l’intérêt supérieur de la société et des actionnaires.
Article 24 Si l’actionnaire qui présente la proposition s’oppose à la décision du Conseil d’administration de ne pas inscrire sa proposition à l’ordre du jour de l’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée extraordinaire des actionnaires peut être convoquée conformément à la procédure prévue dans les statuts.
Article 25 lorsqu’une proposition d’investissement, de cession de biens, d’acquisition ou de fusion est présentée, les détails de la question sont pleinement expliqués, y compris le montant, le prix (ou la méthode d’évaluation), la valeur comptable des actifs, l’impact sur la société, l’examen et l’approbation, et La question de savoir s’il s’agit d’opérations entre apparentés, etc. Si l’évaluation des actifs, l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant est requis conformément aux dispositions pertinentes, le Conseil d’administration publie l’évaluation des actifs, les résultats de l’audit ou le rapport du Conseiller financier indépendant au moins cinq jours ouvrables avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires.
Article 26 lorsque le Conseil d’administration propose de modifier l’objet des fonds collectés, il indique dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale les raisons du changement d’objet des fonds collectés, la situation générale des nouveaux projets et leur impact sur l’avenir de la société.
Article 27 les questions relatives à l’émission d’actions supplémentaires, à l’attribution d’actions, etc., qui doivent être soumises à la c
Article 28 après avoir examiné et adopté le rapport annuel, le Conseil d’administration prend une résolution sur le plan de distribution des bénéfices et en fait la proposition à l’Assemblée générale annuelle. Le Conseil d’administration, lorsqu’il présente le plan de conversion des réserves de capital en capital – actions, explique en détail les raisons de la conversion et les divulgue dans l’annonce. Lors de l’annonce du plan de transfert d’actions ou de transfert de réserves de capital, le Conseil d’administration divulgue le bénéfice par action et l’actif net par action avant et après le transfert, ainsi que l’impact sur le développement futur de la société.
Article 29 la nomination d’un cabinet comptable est proposée par le Conseil d’administration. Lorsque le Conseil d’administration propose de licencier ou de ne pas renouveler un cabinet comptable, il en informe le cabinet comptable à l’avance et en explique les raisons à l’Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable a le droit de présenter ses observations à l’Assemblée générale des actionnaires. Le Conseil d’administration ne nomme pas de cabinet comptable avant la décision de l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le cabinet comptable propose de démissionner, le Conseil d’administration en explique les raisons à la prochaine Assemblée générale des actionnaires. Le cabinet comptable licencié est tenu d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires par écrit ou par procuration, en indiquant si la société est inappropriée.
Article 30 la liste des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur désignés par les représentants des actionnaires est soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour résolution par voie de proposition. Les superviseurs des employés sont élus et révoqués par les employés de l’entreprise.
Les actionnaires détenant plus de 3% du total des actions avec droit de vote de la société ont le droit de proposer des candidats aux postes d’administrateur et de superviseur. Le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 1% des actions émises de la société ont le droit de désigner des candidats aux postes d’administrateur indépendant. Le nombre de candidats à chaque proposition ne doit pas dépasser le nombre prévu par les statuts.
Le promoteur fournit des candidats au Conseil d’administration et au Conseil des autorités de surveillance.
