Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Statuts
(approuvé par l’Assemblée générale annuelle de 2021 le 18 mai 2022)
Mai 2022
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 3
Section 1 Émission d’actions 3
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 4.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 6.
Section 1 actionnaires 6.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires 18.
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (11)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Organisation du parti 20 Chapitre VI Conseil d’administration 20 ans.
Section I directeurs 20 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VII Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VIII Conseil des autorités de surveillance 29.
Section 1 superviseur… 29.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 32.
Section 1 système de comptabilité financière 32.
Section II audit interne 36.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable Chapitre 10 avis et annonces 37.
Section I avis… 37.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 38.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 38.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre 13 dispositions complémentaires 41.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Avec l’approbation de la Commission de réforme du système de la province de Guangdong et du Groupe d’examen conjoint pilote du système d’actionnariat des entreprises de la province de Guangdong, la société a été établie par voie de collecte de fonds, enregistrée auprès de l’administration municipale de l’industrie et du commerce de Zhanjiang et a obtenu une licence d’exploitation avec le numéro de licence d’exploitation [4400 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 7958]. Après l’entrée en vigueur du droit des sociétés, la société s’inscrit de nouveau auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce du Guangdong conformément à la loi.
Article 3 la société a émis pour la première fois 21 millions d’actions ordinaires de RMB au public le 4 juin 1996, avec l’approbation de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 27 juin 1996.
Article 4 nom enregistré de la société:
Nom chinois: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Nom en anglais: Yunding Technology Co., Ltd.
Article 5. The registered address of the Company: Room 1910, 19F, High – tech Wanda J3 Office Building, No. 57 – 1, Gongye South Road, Jinan City, Shandong Province. Code Postal: 250101.
Article 6 le capital social de la société est de 510931158 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 le Directeur général est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure de leurs actions et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, les gestionnaires et les autres cadres supérieurs de la société, et les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société; La société peut poursuivre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, les dirigeants et les autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Directeur général adjoint, le Secrétaire du Conseil d’administration, le Contrôleur financier et d’autres personnes exerçant des fonctions identiques ou similaires à celles des personnes susmentionnées.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adopter des technologies de pointe et des méthodes de gestion scientifique, améliorer la qualité des produits de la société, développer activement de nouveaux produits, améliorer la compétitivité du marché des produits de la société, maximiser les avantages économiques de la société et créer des rapports économiques satisfaisants pour Tous les actionnaires.
Article 13 sous réserve de l’approbation de l’autorité chargée de l’enregistrement de la société, le champ d’activité de la société est le suivant: projets généraux: développement de logiciels; Services techniques de réseau; Services de données Internet; Intégration du système de contrôle intelligent; Services d’intégration des systèmes d’information; Services consultatifs en technologie de l’information; Services techniques d’Internet des objets; Recherche et développement en ingénierie et en technologie; Commerce de gros de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Vente au détail de logiciels et de matériel informatique et de matériel auxiliaire; Fabrication de logiciels, de matériel informatique et d’équipements périphériques; Fabrication de matériel de communication; Vente de matériel de communication; Fabrication de matériel de réseau; Vente de matériel de réseau; Vente de produits électroniques; Services de communications par satellite; Services de navigation par satellite; Intégration du système d’application intégré de la technologie des satellites; Fabrication d’instruments spéciaux de navigation, de cartographie, de météorologie et d’océanographie; Fabrication de terminaux de navigation; Vente de terminaux de navigation; Fabrication d’équipements embarqués intelligents; Vente d’équipements intelligents embarqués; Fabrication de radars et d’équipements de soutien; Fabrication de terminaux de communications mobiles par satellite; Vente de terminaux de communications mobiles par satellite; Fabrication de matériel d’essai terminal; Vente de matériel d’essai terminal; Services techniques, développement technologique, Conseil technologique, échange technologique, transfert de technologie, promotion technologique; Vente d’équipements spéciaux pour le raffinage du pétrole et la production chimique; Vente de pièces de machines et de composants; Agent de vente; Vente de minerais métalliques; Valorisation; Les services de gestion des actifs investis par les fonds propres; L’exercice d’activités d’investissement sur fonds propres; Services de conception d’ingénierie industrielle (à l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la licence d’exploitation) projets autorisés: vente de produits spéciaux pour la sécurité des systèmes d’information informatique; Exploitation des ressources minérales (autres que les mines de charbon); Construction de projets de construction; Services d’installation électrique; Travaux professionnels de construction; Sous – traitance de services de construction; Supervision des travaux de construction; Conception technique de la construction; Conception d’un système intelligent de construction (les projets qui doivent être approuvés conformément à la loi ne peuvent être exploités qu’avec l’approbation des services compétents, et les projets opérationnels spécifiques sont soumis aux documents ou licences approuvés par les services compétents).
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont détenues par la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 la société, anciennement connue sous le nom de Guangdong huali Industrial Group Co., Ltd., a été créée conjointement par Guangdong huali Industrial Group Co., Ltd., Anhui Huaxia New Technology Development Consulting Co., Ltd. Et Wuchuan duvet Factory en mars 1993.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 510931158. La structure du capital social de la société est la suivante: 510931158 actions ordinaires, sans autres types d’actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures énoncées dans les statuts.
Article 23 la société n’acquiert pas d’actions de la société. Toutefois, sauf dans l’une des circonstances suivantes: (i) Réduction du capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Article 24 lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. L’acquisition d’actions de la société dans les circonstances prévues aux points i), ii) et iv) de l’article 23 peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte, d’offre ou d’autres moyens approuvés par la c
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) de l’article 23, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) de l’article 23, elle peut, conformément aux dispositions des présents statuts ou à l’autorisation de l’Assemblée générale des actionnaires, prendre une résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle assistent plus des deux tiers des administrateurs.
Lorsqu’une société achète des actions de la société conformément à l’article 23 dans les circonstances visées au point i), elle les annule dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions transférées chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions de la société qu’ils détiennent; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Aucune des personnes susmentionnées ne peut transférer les actions de la société qu’elle détient dans un délai de six mois à compter de sa cessation de service.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions d’une société cotée vendent les actions ou autres titres de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du forfait, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents et leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et les mêmes obligations.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation des droits sur les actions, le Conseil d’administration ou le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine qu’une date donnée est la date d’enregistrement des droits sur les actions, et les actionnaires inscrits après la clôture de la journée d’enregistrement des droits sur les actions sont les détenteurs des droits sur les actions concernés.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’avantages en fonction des actions qu’ils détiennent;
Demander, convoquer, présider, assister ou nommer un mandataire pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser le fonctionnement de la société et faire des suggestions
