Code du titre: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409) annonce No: 2022 – 029 Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la résolution de la 25e réunion du 10e Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Cet avis de réunion a été envoyé par télécopieur, en personne ou par la poste le 13 mai 2022. À condition que tous les administrateurs puissent exprimer pleinement leurs opinions, la réunion se tiendra sur place en même temps que le vote par correspondance. La réunion comprendra 9 administrateurs votants et 9 administrateurs votants (dont M. Bi fangqing, M. Fu Jun et M. Li lanming votant par correspondance en raison d’arrangements officiels temporaires). Les superviseurs et autres cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion en tant que participants sans droit de vote. La réunion est présidée par M. Liu Jian, Président du Conseil d’administration de la société. La procédure de convocation et d’examen de la réunion est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés») et aux lois, règlements et documents normatifs tels que Yunding Technology Co.Ltd(000409) statuts (les « Statuts»). Après un vote, la réunion a adopté la résolution suivante:
Examen et adoption de la proposition relative à la sélection d’administrateurs non indépendants Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur la sélection des administrateurs non indépendants et indépendants du 10e Conseil d’administration de la société (avis no 2022 – 030) publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection d’administrateurs indépendants supplémentaires
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public sur la sélection des administrateurs non indépendants et indépendants du 10e Conseil d’administration de la société (avis no 2022 – 030) publié le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La proposition doit encore être soumise à la deuxième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (avis no 2022 – 031) publié par la société le même jour.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Yunding Technology Co.Ltd(000409) Conseil d’administration 18 mai 2022
