Code des valeurs mobilières: Yunding Technology Co.Ltd(000409) titre abrégé: Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à la réunion en cours.
2. L’Assemblée n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: mercredi 18 mai 2022.
Où: les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence au 18e étage Yunding Technology Co.Ltd(000409) 18, High Tech Wanda J3 Office Building, No. 57 – 1, Gongye South Road, Jinan, Shandong.
3. Mode de convocation: la réunion sur place et le vote en ligne sont combinés.
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Liu Jian, Président de la société.
6. La convocation de l’assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine (le « droit des sociétés»), aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen (les « Statuts») et à d’autres règlements administratifs, règles départementales et documents normatifs.
Participation à la réunion
1. Participation à la réunion:
Les actionnaires présents à l’Assemblée et 28 représentants autorisés par les actionnaires représentaient 179472 833 actions, soit 351266% du total des actions de la société.
Dont:
Les actionnaires présents à l’Assemblée du site et les représentants autorisés des actionnaires sont au nombre de trois, Représentant 954119174 actions, soit 186755% du total des actions de la société.
Vingt – cinq actionnaires ont voté par Internet, Représentant 84 053659 actions, soit 164511% du total des actions de la société.
Les actions détenues par les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions) à l’Assemblée sont de 38660335 actions, soit 75666% du total des actions de la société.
2. Autres participants:
Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins employés par la société ont assisté à la réunion. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote au scrutin secret sur place et le vote en ligne. Les détails du vote sont les suivants:
Proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition de discussion et d’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport annuel Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021 et de son résumé
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Vote général sur la proposition relative à la discussion et à l’examen du rapport financier annuel Yunding Technology Co.Ltd(000409) 2021:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la discussion et à l’examen du plan de distribution des bénéfices de l’année 2021
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition de renouvellement de l’institution d’audit financier et de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2022
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la demande de financement de la société auprès des banques et autres institutions en 2022
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition concernant les prêts consentis par les parties liées à la société en 2022
Vote général:
93027625 actions approuvées, soit 988433% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 088657 actions, soit 1 1567% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition porte sur des questions liées aux opérations entre apparentés et l’actionnaire lié Shandong Energy Group Co., Ltd. A évité le vote, le nombre d’actions évitées étant de 85356551.
Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la discussion et à l’examen du régime de rémunération des administrateurs de la société pour 2022
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 571678 actions, Représentant 971840% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition relative à la discussion et à l’examen du plan de rémunération annuel 2022 des superviseurs de la société
Vote général:
Il a été convenu que 178347452 actions, Représentant 993730% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 36 724 actions, Représentant 00205% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 534954 actions, représentant 970891% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, soit 28160% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 36 724 actions, Représentant 00950% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Proposition d’achat de l’assurance responsabilité civile des administrateurs et des superviseurs en 2022
Vote général:
Il a été convenu que 178347452 actions, Représentant 993730% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 125381 actions, soit 06270% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires:
37 534954 actions, représentant 970891% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1 125381 actions, soit 2 9109% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Résultat du vote: adopté.
Proposition de modification des Statuts de Yunding Technology Co.Ltd(000409)
Vote général:
Il est convenu que 178384 176 actions, soit 99,3 934% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1088657 actions, Représentant 06066% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Abstentions
