Code des titres: Naura Technology Group Co.Ltd(002371) titre abrégé: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
2. Il n’y a pas de modification ou de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 18 mai 2022, 14: 30
Heure du vote en ligne: 18 mai 2022
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aura lieu le 18 mai 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h;
Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion:
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 4v15 Conference Room (No. 8 Wenchang Avenue, Beijing Economic and Technological Development Zone)
3. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhao Jinrong, Président
La convocation de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts.
II. Participation à la réunion
Au total, 103 actionnaires et mandataires des actionnaires ont assisté à l’Assemblée, Représentant 304047 559 actions, soit 576588% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 527322498 actions, dont:
1. Participation sur place
Sept actionnaires et leurs mandataires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 228481 682 actions, soit 43 328,6% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 527322498 actions. (la proposition 6 concerne les opérations entre apparentés, et les actionnaires liés Beijing Electronic Holding Co., Ltd. Et Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. Ont évité le vote.)
Parmi eux, 5 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 353119 actions, ce qui représente 00670% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 527322498 actions.
2. Vote en ligne
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 96 actionnaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote Internet et du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, représentant 75 565877 actions, ce qui représente 143301% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société, soit 527322498 actions.
Parmi eux, 94 actionnaires minoritaires ont voté par l’intermédiaire du système de vote par Internet et du système de négociation de la Bourse de Shenzhen, représentant 31 302864 actions, soit 5 9362% du total des actions avec droit de vote de la société, soit 52 732498 actions.
Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion, et les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société ont assisté à la réunion.
Examen et vote des propositions
Cette Assemblée générale des actionnaires vote sur la proposition au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne. La « proposition 6» concerne les transactions entre apparentés, et les actionnaires liés Beijing Electronic Holding Co., Ltd. Et Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd. évitent le vote. Les conditions spécifiques de vote sont les suivantes:
1. Examen et adoption du rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021
Résultat du vote: 304031159 actions, Représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 900 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00044% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 639583 actions approuvées, soit 999482% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 actions, Représentant 00092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00426% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté.
Résultat du vote: 304031159 actions, Représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 900 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00044% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 639583 actions approuvées, soit 999482% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 actions, Représentant 00092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00426% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 304031159 actions, Représentant 999946% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2 900 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00044% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 639583 actions approuvées, soit 999482% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 actions, Représentant 00092% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00426% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021
Résultat du vote: 30 402159 actions, soit 999913% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 900 actions représentant 00042% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00044% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 629583 actions approuvées, représentant 999166% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 12 900 actions, soit 00408% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00426% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Résultat du vote: 304042959 actions, Représentant 999985% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 600 actions représentant 00015% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 651383 actions approuvées, soit 999855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 600 actions, soit 00145% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. La proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Cette proposition porte sur des opérations entre apparentés et l’actionnaire associé Beijing Electronic Holding Co., Ltd., qui est le Contrôleur effectif de la société, détient 49952842 actions; Beijing Qixing Huadian Technology Group Co., Ltd., qui a évité le vote, est l’actionnaire contrôlant de la société et détient 178175 721 actions.
Résultat du vote: 75 842564 actions, soit 998993% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 432 actions, soit 01007% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 579551 actions ont été approuvées, soit 997586% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 432 actions, soit 02414% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7. La proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 303961 127 actions, soit 999716% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86 432 actions, soit 00284% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 569551 actions ont été approuvées, ce qui représente 99,72 70% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 86 432 actions, soit 02730% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8. La proposition relative à la garantie des filiales a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 303971127 actions, Représentant 999749% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 432 actions, soit 00251% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires: 31 579551 actions ont été approuvées, soit 997586% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 76 432 actions, soit 02414% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. La proposition relative à l’assurance responsabilité civile de la société et de ses administrateurs et superviseurs a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 303909 827 actions, soit 999547% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 124232 actions, soit 00409% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00044% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires ont été les suivants: 31 518251 actions ont été approuvées, soit 995649% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 124232 actions, Représentant 03924% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 13 500 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 00426% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Jincheng Tongda Law Firm
2. Lawyers: Mr. He Wei and Ms. Huang jueshu
3. Observations finales: les avocats de la bourse estiment que la convocation et la procédure de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société, et que les qualifications des organisateurs, des participants, des méthodes de vote, des procédures de vote et des résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légales et efficaces.
Documents à consulter
1. Naura Technology Group Co.Ltd(002371) résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 2021
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Jincheng Tongda sur Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021 Assemblée générale des actionnaires
Avis est par les présentes donné.
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) Conseil d’administration
19 mai 2022
