Beijing Jincheng Tongda Law Firm
À propos de
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Assemblée générale des actionnaires de 2021
De
Avis juridique
Jzfy [2022] Z 0428 No 0421
1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) , 10F, Tower a, Guomao Building, No. 1 Jianguomenwai Street, Beijing, China
Tel: 010 – 57068585 Fax: 010 – 85150267
Beijing Jincheng Tongda Law Firm
À propos de
Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Assemblée générale des actionnaires de 2021
Avis juridique
Jinzheng fayi [2022] Zi 0428 No 0421 à: Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Employé par Naura Technology Group Co.Ltd(002371)
Conformément au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de L’Assemblée générale des actionnaires»), aux mesures de gestion des affaires juridiques en valeurs mobilières des cabinets d’avocats, aux règles de pratique des affaires juridiques en valeurs mobilières des cabinets d’avocats, etc. En ce qui concerne les exigences des règlements et des documents normatifs ainsi que les dispositions des Statuts de Naura Technology Group Co.Ltd(002371) La légalité des procédures de vote, des résultats du vote et d’autres questions importantes a été vérifiée sur place. Conformément aux normes commerciales reconnues, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, nos avocats ont émis les avis juridiques suivants:
Procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Naura Technology Group Co.Ltd(002371) http://www.cn.info.com.cn. L’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 (ci – après dénommé « avis d’Assemblée») a été publié. L’avis d’Assemblée précise l’heure, le lieu et le contenu de l’Assemblée générale.
1. Organisateur de la réunion:
Conseil d’administration de la société
2. Modalités de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne, et les actionnaires de la société peuvent exercer leur droit de vote sur les propositions par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
3. Heure et lieu de la réunion sur place:
L’Assemblée générale des actionnaires se tiendra le 18 mai 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 4v15 de la société, 8 Wenchang Avenue, zone de développement économique et technologique de Beijing.
4. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen aux heures de négociation sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après examen, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts. Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Conformément à l’avis d’assemblée, les personnes autorisées à assister à l’assemblée générale sont tous les actionnaires ou représentants autorisés de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 12 mai 2022; Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; Avocat engagé par la société.
Au total, 103 actionnaires et représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée générale, dont 304047 559 actions, soit 576588% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 7 actionnaires et représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 228481 682 actions, soit 43 328,6% du total des actions avec droit de vote de la société. Au total, 96 actionnaires et représentants autorisés votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 75 565877 actions, soit 14,33 01% du total des actions avec droit de vote de la société.
Au total, 99 actionnaires minoritaires et représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 31 655983 actions, soit 6 0032% du total des actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, 5 actionnaires et représentants autorisés ont assisté à l’Assemblée sur place, dont 353119 actions représentatives, soit 00670% du total des actions avec droit de vote de la société. Au total, 94 actionnaires et représentants autorisés ont voté par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 31 302864 actions, soit 5 9362% du total des actions avec droit de vote de la société.
Après examen, les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ont les qualifications correspondantes, les actionnaires détiennent le certificat de participation pertinent et le représentant autorisé détient la procuration, qui est conforme aux exigences des lois, règlements et documents normatifs pertinents tels que le droit des sociétés et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de la société. Les qualifications des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., l’institution qui fournit le système de vote en ligne. Après examen, il n’y a pas eu de double vote entre le vote en direct et le vote en ligne à la réunion. Proposition de l’Assemblée générale
Selon l’avis d’Assemblée, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
1. Rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
2. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
3. Rapport annuel et résumé 2021;
4. Rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021;
5. Plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021;
6. Proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022;
7. Proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022;
8. Proposition relative à la garantie des filiales;
9. Proposition relative à l’achat d’une assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs et superviseurs.
Après examen, les questions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux questions énoncées dans l’avis d’Assemblée. Aucun actionnaire n’a présenté de nouvelles propositions au – delà des questions susmentionnées et aucune modification n’a été apportée au contenu de la proposition. Mode de vote, procédure de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts. 1. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et leurs représentants autorisés ont voté sur la proposition de l’Assemblée au scrutin secret. La société a surveillé, vérifié et compté les votes conformément aux lois et règlements et a annoncé les résultats du vote à l’Assemblée sur place.
2. Après le vote en ligne, la société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Pour cette réunion. Les résultats finaux du vote sont les suivants:
Examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
304031159 actions, Représentant 999946% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 2 900 voix contre et 13 500 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 639583 actions, soit 999482% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 voix contre et 13 500 abstentions.
Examen du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
304031159 actions, Représentant 999946% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 2 900 voix contre et 13 500 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 639583 actions, soit 999482% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 voix contre et 13 500 abstentions.
Examen du rapport annuel 2021 et du Résumé
304031159 actions, Représentant 999946% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
2 900 voix contre et 13 500 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 639583 actions, soit 999482% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 2 900 voix contre et 13 500 abstentions.
Examen du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Il est convenu que 304021159 actions, Représentant 999913% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 12 900 voix contre et 13 500 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 629583 actions, soit 999166% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 12 900 voix contre et 13 500 abstentions. Examiner le plan de distribution des bénéfices et de conversion du Fonds de réserve en capital social en 2021
Accepter 304042959 actions, Représentant 999985% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 600 actions et s’abstenir de 0 action. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 651383 actions, soit 999855% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 4 600 actions et s’abstenir de 0 action.
Examiner la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés de la société en 2022
75 842564 actions, représentant 998993% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 76 432 voix contre et aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 579551 actions, soit 997586% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 432 voix contre et aucune abstention. Les actionnaires liés ont évité le vote.
Examiner la proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de la société en 2022
303961127 actions, Représentant 999716% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 86 432 voix contre zéro abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31569551 actions, soit 997270% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 86 432 voix contre zéro abstention.
Examiner la proposition relative à la garantie des filiales
Il est convenu que 303971127 actions, Représentant 999749% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée; 76 432 voix contre et aucune abstention. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31 579551 actions, soit 997586% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 76 432 voix contre et aucune abstention.
Examiner la proposition d’assurance responsabilité civile pour la société et ses administrateurs et superviseurs
Il a été convenu que 303909 827 actions, soit 999547% du nombre total d’actions détenues par les actionnaires ayant le droit de vote présents à l’Assemblée;
124232 voix contre et 13 500 abstentions. Parmi eux, les actionnaires minoritaires ont accepté 31518251 actions, soit 995649% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 124232 voix contre et 13 500 abstentions. L’Assemblée générale des actionnaires a voté et adopté toutes les propositions susmentionnées et a entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Après examen, les méthodes de vote, les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. V. Observations finales
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements et documents normatifs pertinents ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts, et que les qualifications des organisateurs, des participants, des méthodes de vote, des procédures de vote et des résultats de L’Assemblée générale des actionnaires sont légales et valides.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page et il s’agit de la page de signature de l’avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Jincheng Tongda sur Naura Technology Group Co.Ltd(002371) 2021 Assemblée générale des actionnaires) Beijing Jincheng Tongda law firm (Seal)
Personne responsable: (signature) avocat responsable: (signature)
Yang Chen: He Wei:
Huang jueshu:
18 mai 2022
