Code des valeurs mobilières: 301102 titre abrégé: zhaoxin Media Bulletin No: 2022 – 027 zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La première Assemblée du cinquième Conseil d’administration de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») est tenue par téléphone et oralement à tous les administrateurs après que les membres du cinquième Conseil d’administration ont été élus à l’Assemblée générale annuelle de 2021 de la société et que tous les administrateurs ont accepté D’exempter de l’avis d’Assemblée l’exigence de temps. La séance est convoquée par un vote par correspondance. Il y a 7 administrateurs qui assistent à la réunion et 7 administrateurs qui y participent effectivement. La réunion est présidée par M. su zhuangqiang, directeur élu conjointement par plus de la moitié des administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de l’entreprise ont participé à la réunion sans droit de vote. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition d’élection du Président du cinquième Conseil d’administration de la société
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a élu le cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts, le Conseil d’administration a accepté d’élire M. su zhuangqiang Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration
L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 a élu le cinquième Conseil d’administration de la société. Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices pour la surveillance de l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, aux statuts et aux règlements pertinents de la société, le Conseil d’administration de la société est composé d’un Comité d’audit, d’un Comité de nomination, d’un Comité de rémunération et d’évaluation et d’un comité stratégique. Le Conseil d’administration décide d’élire les membres suivants comme membres de tous les comités spéciaux du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans. Si un membre cesse d’exercer les fonctions d’administrateur de la société à compter de la date d’adoption de la présente réunion jusqu’à l’expiration de celle – ci, il perd automatiquement sa qualité de membre.
Les élections et la composition sont les suivantes:
Président du Comité spécial du Conseil d’administration
1 Comité de vérification du Conseil d’administration Jiang Xin, Jiang Xin, Gao liangmou et Feng Zhonghua
Comité de nomination du Conseil d’administration: Sun Qiming, Sun Qiming, Gao liangmou et ma ji
3 Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration Gao liangmou gaoliangmou, Sun Qiming et Yang Xiaohong
4 Comité stratégique du Conseil d’administration su zhuangqiang su zhuangqiang, Ma Ji, Sun Qiming
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition relative à l’emploi de cadres supérieurs de l’entreprise
Conformément au droit des sociétés, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM, aux statuts et aux règlements pertinents de la société, et après examen par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société et délibération des administrateurs présents, il est convenu de nommer les personnes suivantes comme cadres supérieurs de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae) pour un mandat de trois ans. À compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société.
Nommer M. Feng Zhonghua Directeur général de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Yang Xiaohong Directrice générale adjointe et Directrice financière de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer M. Jia Qiong Directeur général adjoint de la société;
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Nommer Mme Yang Lijing Vice – Directrice générale et Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Les cadres supérieurs employés dans le cadre de cette nomination ont les conditions de travail stipulées dans les lois et règlements pertinents et les statuts. Parmi eux, Mme Yang Lijing a obtenu le certificat de qualification de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, connaît bien les lois et règlements pertinents pour s’acquitter de ses fonctions, possède l’intégrité professionnelle correspondant aux exigences du poste, et possède les compétences professionnelles et l’expérience professionnelle correspondantes. Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Examiner et adopter la proposition de nomination d’un représentant des affaires de valeurs mobilières
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux statuts, le Conseil d’administration a accepté de nommer Mme Sun Yu représentante des affaires de sécurité de la société (voir l’annexe pour le curriculum vitae). Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du cinquième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. La proposition est adoptée.
Documents à consulter
1. Résolution de la première réunion du cinquième Conseil d’administration de la société;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la première réunion du cinquième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Annexe au Conseil d’administration de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Le 19 mai 2002: (i) Curriculum vitae des cadres supérieurs
1. Mr. Feng Zhonghua, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA, Peking University. De 2001 à 2004, il a été Directeur général adjoint de Beijing Tianlian chuangzhi Advertising Co., Ltd. De 2004 à 2005, il a été Directeur général de la New Chang’an Media Advertising Company; De 2005 à 2010, il a été chef de l’exploitation du Groupe airmedia; Président du Groupe airmedia de 2010 à 2015; De 2016 à février 2021, il a été Directeur général d’airmedia; De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de Beijing Great country to Korea Cultural Communication Co., Ltd. Rejoignez zhaoxin Media en décembre 2021.
À la date de publication de la présente annonce, M. Feng Zhonghua ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la csrc interdisent d’agir en tant qu’administrateur de la société, et il n’y a pas de sanctions imposées par la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de sanctions imposées par la bourse; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; Il ne s’agit pas d’une « personne exécutée en violation de la confiance » inscrite sur le site Web de la Cour populaire suprême.
Ses qualifications professionnelles et ses procédures de nomination sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. 2. Ms. Yang Xiaohong, born in 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Major in Investment Economy, Master Degree, Senior Accountant, Chinese Certified Public Accountant, Chartered Certified Public Accountant (ACCA Senior Member), International Certified Internal Auditor (CIA). De mai 1995 à juillet 1997, il a successivement occupé les fonctions de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Securities Business Department Securities D’août 1997 à août 2006, il a successivement été Directeur de l’audit du Département d’audit de China Golden Valley International Trust and Investment Co., Ltd., Directeur du Département financier du siège social des opérations sur titres et Directeur général du Département de la planification et des finances. D’avril 2008 à mai 2008, il a été Directeur adjoint du Département financier de Lianmei (Chine) Investment Co., Ltd. De mai 2008 à février 2011, il a été Directeur financier de Shenzhen zhaoxin Advertising Media Co., Ltd. Et de Tianjin zhaoxin Advertising Media Co., Ltd. De février 2011 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier, Directeur et Directeur général adjoint de la société.
À la date de publication du présent avis, à l’exception de la participation à l’allocation stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société, Mme Yang Xiaohong n’avait pas de participation directe ou indirecte dans les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
3. Mr. Jia Qiong, born in 1965, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Major in Transportation Management Engineering, MBA MBA, Northeast University (sino – American Cooperation). D’août 1985 à janvier 1994, il a successivement occupé le poste de préposé aux numéros de train à la gare zhengjiatun et le poste de chef de train à la gare Tongliao du Bureau des chemins de fer de Shenyang. De février 1994 à janvier 2008, il a successivement été Directeur du Bureau Multi – économique du Bureau des chemins de fer de Shenyang, Directeur général de Zhuhai Industry and Trade Engineering Corporation du Bureau des chemins de fer de Shenyang, Directeur de la publicité du Bureau des chemins de fer de Shenyang et Directeur général adjoint de Shenyang Railway Culture Media Group Co., Ltd. De février 2008 à aujourd’hui, il a été Directeur général de Shenzhen zhaoxin Advertising Media Co., Ltd., Tianjin zhaoxin Advertising Media Co., Ltd. Et du Centre d’exploitation de la société. Depuis octobre 2018, il est Vice – Directeur général de la société.
À la date de publication du présent avis, à l’exception de la participation à la distribution stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société, M. Jia Qiong ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
Directeur général adjoint, Secrétaire du Conseil d’administration; De janvier 2019 à février 2021, il a été Président du Centre de gestion des opérations de Lianmei (Chine) Investment Co., Ltd. De février 2021 à juillet 2021, il a occupé le poste de Directeur général adjoint Beijing Fengshangshiji Culture Media Co.Ltd(300860) ; Joignez – vous à la compagnie en juillet 2021.
À la date de publication du présent avis, à l’exception de la participation à la distribution stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société, Mme Yang n’a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec Les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
Les coordonnées de Mme Yang sont les suivantes:
Tél.: 010 – 65915208
Fax: 010 – 65915210
E – mail: [email protected].
Adresse de contact: 15 / F, Lianmei Building, Building 1, No. 17 Guangqu Road, Chaoyang District, Beijing
Curriculum vitae du Représentant en valeurs mobilières
Mme Sun Yu, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger et a obtenu un baccalauréat. Il a été successivement Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) (sh. Beijing Sanyuan Foods Co.Ltd(600429) ) assistant aux affaires de valeurs mobilières Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) (sz. Macrolink Culturaltainment Development Co.Ltd(000620) ) représentant des affaires de valeurs mobilières, Directeur adjoint du Département juridique des valeurs mobilières, Directeur principal du Département des valeurs mobilières de Xiamen ziguang Science Co., Ltd. (sz. Xueda (Xiamen) Education Technology Group Co.Ltd(000526) ), Chef du Département des valeurs mobilières de Shenzhou Great Wall Co., Ltd. (sz.000018) représentant des affaires de valeurs mobilières.
À la date de publication de la présente annonce, Mme Sun Yu ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec le Contrôleur effectif de la société, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société, les autres administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société; N’a pas été puni par la c
Les coordonnées du Représentant en valeurs mobilières sont les suivantes: Bureau: 010 – 65915208 télécopieur de la société
