Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd.
Annonce concernant l’achèvement de l’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a tenu l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 le 18 mai 2022 et a examiné et adopté la proposition relative à l’élection des candidats à l’élection des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration par le Conseil d’administration à l’avance et la proposition relative à l’élection des candidats à l’élection des administrateurs indépendants du cinquième Conseil d’administration par le Conseil d’administration à l’avance. Proposition relative à l’élection à l’avance par le Conseil des autorités de surveillance des représentants des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance et à l’élection des membres du cinquième Conseil d’administration et des représentants des actionnaires au cinquième Conseil des autorités de surveillance; Le même jour, la société a tenu un congrès du personnel et des travailleurs pour élire les représentants du personnel et des superviseurs du cinquième Conseil des autorités de surveillance. L’élection générale du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance de la société a été achevée et les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du cinquième Conseil d’administration
Administrateurs non indépendants: M. su zhuangqiang, M. Ma Ji, M. Feng Zhonghua, Mme Yang Xiaohong
Administrateurs indépendants: M. Sun Qiming, M. Gao liangmou et M. Jiang Xin
Le cinquième Conseil d’administration de la société est composé des sept administrateurs susmentionnés (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), dont le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires. Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour occuper des postes d’administrateur dans une société cotée conformément aux lois et règlements pertinents, et il n’y a pas de cas où elles ne peuvent pas être nommées administrateurs dans le droit des sociétés, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM et les statuts, ni de cas où la c
Composition du cinquième Conseil des autorités de surveillance
Représentants des actionnaires superviseurs: M. Chen honglei, M. Li Lihua
Représentant du personnel superviseur: Mme Zhang Qiang
Selon les résultats de l’élection de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires et de l’Assemblée des représentants des travailleurs en 2021, le cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance (voir l’annexe pour le curriculum vitae détaillé), dont deux représentants des actionnaires et un représentant des travailleurs, pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires en 2021.
Toutes les personnes susmentionnées sont qualifiées pour exercer les fonctions de superviseur d’une société cotée conformément aux lois et règlements pertinents. Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne peuvent pas exercer les fonctions de superviseur d’une société cotée en vertu du droit des sociétés, des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au GEM et des statuts, et il n’y a pas non plus de circonstances dans lesquelles la c
Sortie de certains administrateurs et superviseurs
À l’expiration de son mandat, M. Chen honglei, Directeur du quatrième Conseil d’administration, cessera d’être administrateur de la société. Selon les résultats de l’élection à l’Assemblée générale annuelle de 2021, M. Chen honglei assumera le poste de superviseur de la société. À la date de publication de l’annonce, M. Chen honglei n’avait pas de participation directe ou indirecte dans la société, à l’exception de la participation à la distribution stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société.
À l’expiration de son mandat, Mme Yu Hongbing, Présidente du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, n’occupe plus aucun poste dans la société. À la date de publication du présent avis, Mme Yu Hongbing ne détenait pas d’actions de la société.
À l’expiration de son mandat, M. Tian huijun, superviseur du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société, a cessé d’occuper le poste de superviseur de la société et est toujours en poste dans la société. À la date de publication du présent avis, M. Tian huijun ne détenait pas directement ou indirectement les actions de la société, à l’exception de la participation à l’allocation stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société.
Les administrateurs et superviseurs sortants susmentionnés ont fait preuve d’une diligence raisonnable pendant leur mandat et la société les remercie sincèrement de leur contribution à la société pendant leur mandat.
Avis est par les présentes donné.
Annexe I au Conseil d’administration de zhaoxin Media Advertising Co., Ltd. Le 19 mai 2002: curriculum vitae des membres du cinquième Conseil d’administration (i) Curriculum vitae des administrateurs non indépendants du cinquième Conseil d’administration
1. Mr. Su zhuangqiang, born in 1971, Resident of Hong Kong, China, without permanent residence in other countries or regions, Senior MBA. De mai 2004 à novembre 2006, il a été Directeur de China Sports Industry Group Co.Ltd(600158) ; De mars 2003 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de Shenyang Xinbei Thermal Power Co., Ltd. Depuis septembre 2004, il est Président de Lianmei (Chine) Investment Co., Ltd. Depuis mai 2005, il est Président de GuoHui Environmental Protection New Energy Co., Ltd. Depuis juillet 2015, il est Directeur exécutif de Lianzhong New Energy Co., Ltd. De novembre 2016 à aujourd’hui, il a été Président de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) (ci – après dénommé « Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) »); Depuis septembre 2017, il est Président du Groupe Lianmei; Depuis septembre 2007, il est Président de la société.
À la date de divulgation de l’annonce, M. su zhuangqiang, ses parents, Mme su Suyu, M. su wuxiong, ses frères, M. su guanrong et M. su zhuangqi détenaient indirectement 150 millions d’actions de la société par l’intermédiaire de Luenmei Quantum Co.Ltd(600167) et de sa filiale à part entière, Shenyang Huaxin Lianmei Asset Management Co., Ltd., représentant 75% du total des actions de la société, et participaient à la distribution stratégique en établissant un plan de gestion des actifs par l’intermédiaire des cadres supérieurs et des employés de base de la société, et Aucune association entre les cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la csrc interdisent d’agir en tant qu’administrateur de la société, et il n’y a pas de sanctions imposées par la csrc ou d’autres autorités compétentes ni de sanctions imposées par la bourse; Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.3 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées en bourse Gem; Il ne s’agit pas d’une « personne exécutée en violation de la confiance » inscrite sur le site Web de la Cour populaire suprême. Ses qualifications professionnelles et ses procédures de nomination sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes. 2. M. Ma Ji, né en 1962, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger, majeure en gestion d’entreprise commerciale, diplôme collégial. De juillet 1984 à juillet 1998, il a successivement été Directeur général adjoint de Suzhou Daily Commodities Wholesale Company et Directeur général adjoint de Suzhou Department Store Company. D’août 1998 à avril 2003, il a été Directeur général adjoint de Guizhou GuiFu Liquor Industry Co., Ltd. De mai 2003 à août 2009, il a été Directeur général adjoint de Suzhou Suzhou Gold Mantis Construction Decoration Co.Ltd(002081)
De juin 2016 à avril 2022, il a été Directeur général de la société; Depuis septembre 2009, il est Administrateur de la société.
À la date de publication de la présente annonce, à l’exception de la participation à l’allocation stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société, M. Ma Ji n’a pas détenu directement ou indirectement les actions de la société et n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
3. Mr. Feng Zhonghua, born in 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, MBA, Peking University. De 2001 à 2004, il a été Directeur général adjoint de Beijing Tianlian chuangzhi Advertising Co., Ltd. De 2004 à 2005, il a été Directeur général de la New Chang’an Media Advertising Company; De 2005 à 2010, il a été chef de l’exploitation du Groupe airmedia; Président du Groupe airmedia de 2010 à 2015; De 2016 à février 2021, il a été Directeur général d’airmedia; De mars 2021 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil d’administration de Beijing Great country to Korea Cultural Communication Co., Ltd. Rejoignez zhaoxin Media en décembre 2021.
À la date de publication de la présente annonce, M. Feng Zhonghua ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
4. Ms. Yang Xiaohong, born in 1969, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Major in Investment Economics, Master Degree, Senior Accountant, Chinese Certified Public Accountant, Chartered Certified Public Accountant (ACCA Senior Member), International Certified Internal Auditor (CIA). De mai 1995 à juillet 1997, il a successivement occupé les fonctions de Hua Xia Bank Co.Limited(600015) Securities Business Department Securities D’août 1997 à août 2006, il a successivement été Directeur de l’audit du Département d’audit de China Golden Valley International Trust and Investment Co., Ltd., Directeur du Département financier du siège social des opérations sur titres et Directeur général du Département de la planification et des finances. D’avril 2008 à mai 2008, il a été Directeur adjoint du Département financier de Lianmei (Chine) Investment Co., Ltd. De mai 2008 à février 2011, il a été Directeur financier de Shenzhen zhaoxin Advertising Media Co., Ltd. Et de Tianjin zhaoxin Advertising Media Co., Ltd. De février 2011 à aujourd’hui, il a successivement été Directeur financier, Directeur et Directeur général adjoint de la société.
À la date de publication du présent avis, à l’exception de la participation à l’allocation stratégique par l’intermédiaire du plan de gestion des actifs établi par la haute direction et le personnel de base de la société, Mme Yang Xiaohong n’avait pas de participation directe ou indirecte dans les actions de la société et n’avait aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
1. Mr. Sun Qiming, born in 1955, Chinese Nationality, without permanent residence right Abroad, Political major, Bachelor Degree. De septembre 1983 à mars 2005, il a été Secrétaire de bureau, Directeur adjoint du Département d’économie et Vice – Président de l’École d’administration des affaires de l’Université normale du Nord – Est. De mars 2005 à décembre 2008, il a été doyen de la Graduate School of Economics de l’Université des postes et télécommunications de Beijing. De décembre 2008 à février 2020, il a été professeur à l’École de gestion économique de l’Université des postes et télécommunications de Beijing. Depuis juin 2020, il est administrateur indépendant de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Sun Qiming ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucune relation avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
2. Mr. Gao liangmou, born in 1959, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Major in industrial economy, Doctoral Degree. De juillet 1982 à mai 1987, il a été chargé de cours au Département de statistique de l’Université des finances et de l’économie du Nord – Est. De mai 1987 à janvier 1999, il a été professeur agrégé à l’École d’administration des affaires de l’Université des finances et de l’économie du Nord – Est et professeur à l’École d’administration des affaires de l’Université des finances et de l’économie du Nord – est depuis janvier 1999. Depuis juin 2020, il est administrateur indépendant de la société.
À la date de publication du présent avis, M. Gao liangmou ne détenait pas d’actions de la société et n’avait aucun lien avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les autres actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et les autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances dans lesquelles les statuts, le droit des sociétés et la c
3. Mr. Jiang Xin, born in 1961, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Major in Accounting, Doctoral Degree, Professor. De juillet 1984 à février 1989, il a été professeur au Département de mécanique et au Département d’économie de l’Université benxi. De février 1989 à septembre 2001, il a été professeur agrégé au Département de comptabilité et au Département de fiscalité du Liaoning college of taxation. Nommé nord – est d’avril 2004 à décembre 2016
