Code du titre: Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) titre abrégé: Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) numéro d’annonce: 2022 – 027 Jinlongyu Group Co.Ltd(002882)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu divulgué est vrai, exact, complet et exempt de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution de l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions antérieures de l’Assemblée générale des actionnaires.
Informations de base sur la réunion:
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 18 mai 2022
Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30, 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 7e étage, bâtiment à bureaux du parc industriel, no 288, Jihua Road, Jihua Street, Longgang District, Shenzhen
3. Mode de tenue de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur de la réunion sur place: M. Zheng yonghan, Président de la société
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 13 mai 2022
7. La convocation et la convocation de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts.
II. Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée:
Au total, 17 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée, Représentant 338064800 actions, soit 780930% du total des actions avec droit de vote de la société.
Y compris: 7 actionnaires et mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, Représentant 337674600 actions, soit 780029% du total des actions avec droit de vote de la société; Dix actionnaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 390200 actions, soit 00901% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation des actionnaires minoritaires à l’Assemblée:
Au total, 12 actionnaires minoritaires ont participé à l’Assemblée, Représentant 391700 actions, soit 00905% du total des actions avec droit de vote de la société.
Y compris: 2 actionnaires minoritaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place, représentant 1 500 actions, Représentant 00003% du total des actions avec droit de vote de la société; Dix actionnaires minoritaires ont participé à l’Assemblée par vote en ligne, Représentant 390200 actions, soit 00901% du total des actions avec droit de vote de la société.
Note: la différence entre les données proportionnelles ci – dessus et le total est due à l’arrondissement.
3. Les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, le Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion, et les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Huashang ont assisté à la réunion.
Iii. Examen et vote des propositions de la Conférence
Cette Assemblée générale des actionnaires a examiné les propositions suivantes en combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Le rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021 a été examiné et adopté; Résultat total du vote: 338063600 actions approuvées, Représentant 999996% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 390500 actions approuvées, soit 996936% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 03064% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2. Le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021 a été examiné et adopté; Résultat total du vote: 338063600 actions approuvées, Représentant 999996% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 390500 actions approuvées, soit 996936% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 03064% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter le rapport financier et le rapport final de 2021 de Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) 2021; Résultat total du vote: 338057600 actions approuvées, Représentant 999979% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 7 200 actions, soit 00021% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 384500 actions approuvées, soit 981619% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; 7 200 actions opposées, soit 1 8381% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 4. Le rapport annuel 2021 et son résumé ont été examinés et adoptés; Résultat total du vote: 338063600 actions approuvées, Représentant 999996% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 390500 actions approuvées, soit 996936% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 03064% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5. La proposition de répartition des bénéfices pour 2021 de Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) a été examinée et adoptée; Résultat total du vote: 338063600 actions approuvées, Représentant 999996% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 390500 actions approuvées, soit 996936% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 03064% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. La proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des institutions bancaires a été examinée et adoptée;
Résultat total du vote: 338048700 actions approuvées, Représentant 999952% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00004% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 14 900 actions abandonnées, soit 00044% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 375600 actions approuvées, soit 958897% du nombre d’actions avec droit de vote des petits et moyens actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 03064% du nombre d’actions avec droit de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 14 900 actions avec renonciation, soit 3 8039% du nombre d’actions avec droit de vote présentes à la réunion. Avis juridiques émis par les avocats
Wu Yongfu et Huang Huanyu, avocats du cabinet d’avocats Guangdong Huashang, ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont assisté sur place, et ont émis un avis juridique selon lequel:
La convocation et la procédure de convocation de l’Assemblée générale annuelle de la société, les qualifications et les procédures de vote de l’organisateur et des personnes présentes à l’Assemblée sont conformes aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières et des statuts, et les résolutions de l’Assemblée sont légales et efficaces. Documents à consulter
1. Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Huashang sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Jinlongyu Group Co.Ltd(002882) Conseil d’administration 19 mai 2022
