Code des titres: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) titre abrégé: Ja Solar Technology Co.Ltd(002459) annonce No: 2022 – 064 jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
Organisateur de la réunion: cinquième Conseil d’administration de la société
Cette Assemblée a été convoquée par résolution de la trente – troisième Assemblée du cinquième Conseil d’administration de la société. La convocation de cette Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30, 8 juin 2022
2. Heure du vote en ligne: l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 8 juin 2022 (date de l’Assemblée générale sur place), c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure de début du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 8 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et l’heure de fin est de 15 h le 8 juin 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les actionnaires peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres de la réunion: 1er juin 2022
Participants à la réunion
1. Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 8 / F, bâtiment 8, Centre Nord, no 1, East Motor Museum Road, Fengtai District, Beijing.
II. Questions examinées par la Conférence
Propositions examinées par la Conférence
Remarques relatives à la préparation de la proposition
Code nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition générale: toutes les propositions √
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport financier final 2021 √
4.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé du rapport annuel 2021 √
5.00 limites relatives à l’annulation d’une partie des options d’achat d’actions et au rachat d’une partie des annulations accordées mais non encore déverrouillées √
Proposition de stock institutionnel
6.00 en ce qui concerne les options d’achat d’actions et le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (ébauche) et √
Proposition résumée
7.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’option d’achat d’actions et aux actions restreintes de la société en 2022 √
Proposition de règlement
8.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital √
9.00 proposition relative à l’estimation de la limite de garantie pour les clients finals photovoltaïques domestiques √
10.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au cinquième Conseil d’administration √
11.00 modification des statuts √
√ vote Article par article
12.00 nombre de sous – propositions votant sur la proposition de modification du système de gouvernance partielle de la société: 10
12.01 modifier le système spécial de gestion du stockage et de l’utilisation des fonds collectés √
12.02 modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
12.03 modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
12.04 modification du système des administrateurs indépendants √
12.05 révision du système de prise de décisions sur les opérations entre apparentés √
12.06 révision du système de gestion des investissements étrangers √
12.07 révision du système de gestion des garanties externes √
12.08 modifier le système de gestion de la prévention de l’occupation des fonds par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées √
12.09 révision du système de gestion financière confié √
12.10 révision du système de gestion de la divulgation de l’information √
13.00 ajustement du plan de distribution des bénéfices de 2021 et de la distribution des bénéfices et du capital de 2021 √
Proposition de plan de conversion du Fonds de réserve en capital social
14.00 proposition d’investissement dans la capacité intégrée de l’entreprise de construction √
La proposition 12.01 a été examinée et adoptée à la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; Les propositions 13 et 14 ont été examinées et adoptées à la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société; D’autres propositions ont été examinées et adoptées à la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration et à la 21ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le
Divulgué le 23 mars 2022, le 30 avril 2022 et le 19 mai 2022 sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de la résolution de la 30e réunion du 5ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration, l’annonce de la résolution de la 21ème réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance, l’annonce de la résolution de la 33ème réunion du 5ème Conseil d’administration, etc.
Les propositions 6, 7, 8, 9 et 11 sont des résolutions spéciales de l’Assemblée générale des actionnaires qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires pour examiner le plan d’incitation au capital, et les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires de la société. En tant que collecteur de fonds propres, M. Zhao yuwen, administrateur indépendant de la société, a sollicité le droit de vote de tous les actionnaires de la société sur la proposition susmentionnée concernant le plan d’incitation au capital. Pour plus de détails, voir la divulgation de l’entreprise sur le site Web de Mega Tides (www.cn.info.com.cn.) Le 19 mai 2022. Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués. Le collecteur ne recueille le droit de vote que sur les propositions relatives à l’incitation au capital de cette Assemblée générale des actionnaires. Le collecteur ou son mandataire peut voter séparément sur les propositions qui ne sont pas sollicitées pour le droit de vote. Si le collecteur ou son mandataire ne vote pas séparément, il est réputé avoir renoncé au droit de vote sur les propositions qui ne sont pas sollicitées pour le droit de vote.
Les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
(Ⅵ) conformément aux exigences des statuts et du Règlement intérieur de l’assemblée générale des actionnaires, les propositions ci – dessus seront comptées et divulguées séparément pour le vote des petits et moyens investisseurs.
Inscription à la Conférence et autres questions
Mode d’inscription: inscription sur place, par la poste, par lettre ou par télécopieur.
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec la copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, la carte d’identité du représentant légal et la carte de compte de titres de la personne morale; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à la réunion, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, une copie de la licence commerciale estampillée du sceau officiel, une procuration et une carte de compte de titres de la personne morale;
Si l’actionnaire d’une personne physique assiste à l’Assemblée en personne physique, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire; Lorsque l’actionnaire d’une personne physique nomme un mandataire pour assister à l’Assemblée, le mandataire doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration, la carte de compte de l’actionnaire du mandant et la carte d’identité du mandant.
Heure d’inscription: le 2 juin 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h (les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par courrier, lettre ou télécopieur).
Lieu d’inscription et d’envoi de la lettre: voir les coordonnées de l’Assemblée générale des actionnaires pour plus de détails.
Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents. Coordonnées de la réunion
Tel: 010 – 63611960
Fax: 010 – 63611980
E – mail: [email protected].
Adresse: Building 8, North Center, No. 1, Automotive Museum East Road, Fengtai District, Beijing
Code Postal: 100160
Contact: Yuan haisheng
Toutes les dépenses des actionnaires participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne.
Documents à consulter
Annonce de la résolution de la 30e réunion du cinquième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 023)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 5ème Conseil d’administration (annonce no 2022 – 034)
Annonce de la résolution de la 21e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance (annonce no 2022 – 035)
Annonce des résolutions de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 060)
Jingao Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Board of Directors of Technology Co., Ltd.
18 mai 2022
Annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote: le Code de vote est « 362459 », et le vote est abrévié « jingao vote ». 2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Toutes les propositions de la réunion sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 8 juin 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Profondeur de passage
