Code du titre: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) titre abrégé: Western Metal Materials Co.Ltd(002149) numéro d'annonce: 2022 - 022 Western Metal Materials Co.Ltd(002149)
Annonce de la résolution de l'Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Conseils spéciaux:
● Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’assemblée générale.
● l’assemblée générale des actionnaires n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
● Il n’y a pas de proposition d’ajout ou de modification à l’assemblée générale.
● l’assemblée générale des actionnaires se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
● La proposition de l’assemblée générale des actionnaires compte séparément les votes des actionnaires minoritaires.
Convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: 18 mai 2022.
Où: le temps spécifique de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9: 15 ~ 9: 25, 9: 30 ~ 11: 30, 13: 00 ~ 15: 00 le 18 mai 2022; L'heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 328, No 15, section ouest de la route Xi Jin, parc industriel Jingwei, zone de développement économique, Xi'an, Province du Shaanxi Western Metal Materials Co.Ltd(002149) ;
4. Organisateur: Conseil d'administration de la société;
5. Mode de convocation: l'Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
6. Modérateur: M. Ju Jianhui, Président du Conseil;
7. Certains administrateurs et superviseurs de la société ont assisté à la réunion et des cadres supérieurs et des avocats témoins ont assisté à la réunion sans droit de vote;
8. La convocation et la tenue de l'Assemblée sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions et aux statuts.
Participation à la réunion
Participation globale des actionnaires: 22 actionnaires ont voté sur place et en ligne, Représentant 186506 842 actions, soit 382018% du total des actions de la société. Parmi eux, 4 actionnaires ont voté sur place, représentant 175076 492 actions, soit 358606% du total des actions de la société. Dix - huit actionnaires ont voté par Internet, représentant 11 430350 actions, soit 2 3413% du total des actions de la société.
Participation des actionnaires minoritaires: 20 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 12 146750 actions, soit 2 480% du total des actions de la société. Parmi eux, 2 actionnaires minoritaires ont voté sur place, Représentant 716400 actions, soit 01467% du total des actions de la société. Dix - huit actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 11 430350 actions, soit 2 3413% du total des actions de la société.
Aucun actionnaire n'a autorisé un administrateur indépendant à voter.
II. Examen et vote des propositions
1. Examiner et adopter le rapport sur les travaux du Conseil d'administration en 2021.
Les administrateurs indépendants ont fait un rapport annuel 2021 à l'Assemblée générale.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 2. Examiner et adopter le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 3. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 4. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l & apos; exercice 2021.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 5. Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices pour 2021.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 6. Examiner et adopter la proposition relative au montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022.
Le projet de loi portait sur des opérations entre apparentés et l'actionnaire Northwest Nonferrous Metals Research Institute a évité le vote. Le nombre total d'actions avec droit de vote effectif pour la proposition est de 63 596854.
Vote total: 63 592254 actions, soit 999912% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00088% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 7. Examiner et adopter la proposition visant à autoriser le Président du Conseil à signer le contrat de financement des institutions financières et le contrat de financement hypothécaire des actifs.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. 8. Examiner et adopter la proposition relative à la garantie des filiales contrôlantes.
Vote total: 185785442 actions approuvées, Représentant 996132% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 721400 actions, soit 03868% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11 425350 actions, soit 940610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 721400 actions, soit 593 90% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
9. Examen et adoption du rapport sur le budget financier pour 2022.
Vote total: 185785442 actions approuvées, Représentant 996132% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 721400 actions, soit 03868% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 11 425350 actions, soit 940610% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 721400 actions, soit 593 90% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit pour 2022.
Vote total: 186501242 actions approuvées, Représentant 999970% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; S'opposer à 5 600 actions, soit 00030% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% du nombre total d'actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l'Assemblée générale.
Vote total des actionnaires minoritaires: 12 141150 actions, soit 999539% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; S'opposer à 5 600 actions, soit 00461% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l'absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l'Assemblée. Rapport des administrateurs indépendants
Lors de cette Assemblée générale, M. Guo Bin, administrateur indépendant, a fait rapport à l'Assemblée générale au nom des quatre administrateurs indépendants de la société. Le rapport fait état du nombre d'administrateurs indépendants de la société qui assistent au Conseil d'administration et à l'Assemblée générale des actionnaires, expriment des opinions indépendantes, travaillent quotidiennement et protègent les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics en 2021. Le texte intégral du rapport annuel des administrateurs indépendants de 2021 a été publié sur le site Web désigné de la société Giant Tides Information Network le 14 avril 2022. http://www.cn.info.com.cn. ), p.
Avis juridiques émis par les avocats
L'avocat Chen siyi et l'avocat Liu ruiquan du cabinet d'avocats guohao (Xi'an) ont assisté à l'Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique sur l'Assemblée générale des actionnaires. Ils ont estimé que la procédure de convocation et de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires était conforme au droit des sociétés, au Droit des valeurs mobilières, au règlement de l'Assemblée générale des actionnaires et à d'autres lois, règlements administratifs, documents normatifs et statuts; Les qualifications du personnel et du Coordonnateur participant à la réunion sont légales et valides; La procédure de vote et les résultats de la réunion sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Western Metal Materials Co.Ltd(002149) résolution de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021;
2. Legal Opinion on Western Metal Materials Co.Ltd(002149) 2021 General Meeting issued by guohao lawyer (Xi'an) firm.
Annonce faite par la présente
Western Metal Materials Co.Ltd(002149) Conseil d'administration
19 mai 2022
