Code des valeurs mobilières: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) titre abrégé: Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Code d’annonce: 2022 – 066 Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723)
Annonce de la résolution de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) La réunion est composée de 9 administrateurs et de 9 administrateurs. Les superviseurs et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion sans droit de vote. La réunion était présidée par M. Yang jianjia, Président du Conseil d’administration. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et à d’autres lois et règlements, aux règlements départementaux, aux documents normatifs, aux statuts et au règlement intérieur du Conseil d’administration de la société.
Délibérations du Conseil d’administration
La proposition relative à l’élection du nouveau Président du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
M. Yang jianjia a demandé à démissionner du poste de Président de la société en raison de l’ajustement de son travail. Après sa démission, il a continué d’occuper des postes tels que Directeur du cinquième Conseil d’administration de la société, Directeur de la filiale Guangdong Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Intelligent Technology Co., Ltd., Directeur de guohai Construction Co., Ltd., Directeur exécutif de Guangdong qikang Trading Co., Ltd., Directeur exécutif de Jiangmen Pengjiang District Jinying Technology Co., Ltd., etc.
Conformément aux lois et règlements pertinents et aux statuts, le Conseil d’administration a décidé à l’unanimité d’élire M. Peng Guoyu Président du cinquième Conseil d’administration de la société pour un mandat allant de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration à la date d’expiration du cinquième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. Résultat du vote: adopté
L’annonce concernant la démission du Président et du Vice – Directeur général et l’élection d’un nouveau Président a été publiée le même jour dans les médias d’information désignés China Securities News, Securities Times, Securities Daily, Shanghai Securities News et Mega Tides Information Network. http://cninfo.com.cn. ) ci – dessus.
3. Le document de référence « résolution de la trente – troisième réunion du cinquième Conseil d’administration de la société» est annoncé par la présente.
Kennede Electronics Mfg.Co.Ltd(002723) Conseil d’administration 19 mai 2022
