Code des valeurs mobilières: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) titre abrégé: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) numéro d’annonce: 2022 – 058 Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. convocation de la réunion et participation
Convocation
1. Heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022, 14 h 30
Heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; L’heure de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 1er étage, bloc B, Parc scientifique yudashun, No 15, High Tech North 6th Road, district de Nanshan, Shenzhen.
3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Shenzhen Farben Information Technology Co.Ltd(300925) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Yan Hua, Président de la société
6. La convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents;
Participation
1. Participation générale des actionnaires: 20 actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 89860209 actions, soit 408271% du total des actions de la société cotée.
Sept actionnaires ont voté sur place, Représentant 84037669 actions, soit 381817% du total des actions de la société cotée. Treize actionnaires ont voté par Internet, représentant 5 822540 actions, soit 2 6454% du total des actions des sociétés cotées.
2. Participation des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) et leurs représentants autorisés à l’Assemblée des actionnaires sont Au total 15, représentant 8 883540 actions, soit 4 0362% du total des actions de la société cotée. 3. Autres personnes présentes et sans droit de vote: certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires. Les avocats témoins du cabinet d’avocats junzejun (Shanghai) de Beijing ont assisté à l’Assemblée générale. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne. Les actionnaires présents ou les représentants autorisés des actionnaires votent sur la proposition soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et forment la résolution suivante: (i) Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021.
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote:
Convenir de 89815909 actions représentant 999507% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 839240 actions, Représentant 99,5 013% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00236% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Iv) Examen et adoption du rapport annuel 2021 et de son résumé
Vote:
Convenir de 89711509 actions représentant 998345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
106500 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 01185% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 734840 actions, soit 983261% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
106500 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 1,1988% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Examiner et adopter la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 11 200 actions, soit 00125% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Renonciation 31 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 11 200 actions, soit 01261% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
31 000 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite sans vote), Représentant 03490% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et le résultat du vote est adopté.
Examen et adoption de la proposition relative au régime de rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2022
Convenir de 89711509 actions représentant 998345% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 148700 actions, soit 01655% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 734840 actions, soit 983261% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 148700 actions, soit 167 39% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative au régime de rémunération des superviseurs en 2022
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Vote:
Convenir de 89815909 actions représentant 999507% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
2 100 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00023% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 839240 actions, Représentant 99,5 013% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
2 100 actions avec renonciation (dont 0 action avec renonciation tacite en raison de l’absence de vote), Représentant 00236% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et de modification des Statuts
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: il s’agit d’une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires, et le résultat du vote est adopté.
Examiner et adopter la proposition de modification des systèmes pertinents de la société
Vote:
Convenir de 89818009 actions représentant 999530% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
S’opposer à 42 200 actions, soit 00470% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs:
8 841340 actions, Représentant 99,5 250% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
42 200 actions, soit 04750% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est examiné et adopté. Avis juridiques émis par les avocats
Nom du cabinet d’avocats: Beijing junzejun (Shanghai) Law Firm
Nom de l’avocat: Zhang Yinan et Chen Jing
Observations finales: procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, qualifications des participants à l’Assemblée et information du Coordonnateur
