Code des valeurs mobilières: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) titre abrégé: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Mode de convocation de la réunion: la réunion se tiendra en combinant le vote sur place et le vote en ligne. 2. Heure de la réunion sur place: 14 h le mercredi 18 mai 2022
3. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Le vote par Internet aura lieu à tout moment entre 9 h 15, le 18 mai 2022, et 15 h, le 18 mai 2022.
4. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de l’entreprise
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société
6. Président: lu Zhaojun
7. Participation des actionnaires
Conditions générales de participation des actionnaires
Soixante – dix actionnaires ont voté sur place et sur Internet, Représentant 264192846 actions, soit 509680% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 5 actionnaires ont voté sur place, représentant 193567 840 actions, soit 37 343 31% du total des actions de la société cotée.
Soixante – cinq actionnaires ont voté par Internet, représentant 70 625006 actions, soit 13,62 50% du total des actions des sociétés cotées.
Conditions générales de participation des actionnaires minoritaires:
68 actionnaires minoritaires ont voté sur place et sur Internet, représentant 2 735112 actions, soit 5 2716% du total des actions des sociétés cotées.
Parmi eux, 4 actionnaires minoritaires ont voté sur place, représentant 41 900 actions, soit 00081% du total des actions de la société cotée.
64 actionnaires minoritaires ont voté par Internet, représentant 27 283212 actions, soit 5.2635% du total des actions des sociétés cotées.
8. Certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion. Les avocats témoins désignés par le cabinet d’avocats Beijing zhide ont assisté à l’Assemblée générale.
9. Le 26 avril 2022, les administrateurs indépendants ont publié l’annonce de la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants. La période de début et de fin de la sollicitation de droits de vote par les administrateurs indépendants est du 16 mai 2022 au 17 mai 2022. Le collecteur recueille les droits de vote de tous les actionnaires de la société pour les propositions 9, 10 et 11 examinées à l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Au cours de la période de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants, aucun objet de sollicitation n’a chargé Li Wentao, administrateur indépendant du collecteur, de voter.
10. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts du Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Examen et vote des propositions
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée générale des actionnaires ont adopté la résolution suivante en combinant le vote sur place et le vote en ligne:
1.00 la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264122346 actions, Représentant 999733% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 42 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
27 254612 actions, représentant 997420% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 42 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 01537% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 2.00 la proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264122346 actions, Représentant 999733% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 42 000 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00159% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 254612 actions, représentant 997420% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 42 000 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01537% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3.00 la proposition relative au rapport financier final de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264120446 actions, Représentant 999726% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 43 900 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00166% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 252712 actions, représentant 997350% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 900 actions avec renonciation (dont 0 par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 01607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4.00 la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264108146 actions, Représentant 999679% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 57 700 actions, soit 00218% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 27 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00102% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 240412 actions, Représentant 99,69% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 57 700 actions, soit 02112% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 27 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00988% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 5.00 la proposition relative au rapport annuel 2021 de la société et à son résumé a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264120446 actions, Représentant 999726% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à l’abstention tacite de 23 000 actions en raison de l’absence de vote, ce qui représente 00166% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 252712 actions, représentant 997350% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 900 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6.00 la proposition relative à la fourniture d’une garantie, d’une aide financière et d’opérations connexes aux filiales contrôlantes a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 70 605606 actions représentant 99,9 133% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 32 400 actions, soit 00458% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00409% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Parmi eux, l’actionnaire lié Weihai guangwei Group Co., Ltd. A évité le vote.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 263812 actions, représentant 997757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 32 400 actions, soit 01186% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 28 900 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01058% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 7.00 la proposition relative à l’application de la ligne de crédit globale, des prêts bancaires et des questions de garantie correspondantes par la société et ses filiales aux banques et autres institutions financières a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264131546 actions, Représentant 999768% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 34 300 actions, soit 00130% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 27 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00102% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 263812 actions, représentant 997757% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 34 300 actions, soit 01255% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 27 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00988% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 8.00 la proposition de renouvellement de l’emploi de Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
264106246 actions, Représentant 999672% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 42 700 actions, soit 00162% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 43 900 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00166% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
27 238512 actions, représentant 996831% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 42 700 actions, soit 01563% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 43 900 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), soit 01607% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9.00 la proposition relative au régime d’encouragement restreint des actions de la société (projet) pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Total des votes:
26 379495 actions, soit 99 850% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 373351 actions, soit 01413% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 23 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 00087% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
26928761 actions approuvées, Représentant 985495% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 373351 actions, soit 136 63% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 23 000 actions avec renonciation (dont 23 000 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 00842% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
10.00 la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 259929 699 actions, soit 98,3 863% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 373351 actions, soit 01413% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 3889796 actions avec renonciation (dont 3889796 actions avec renonciation tacite sans vote) représentant 14723% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Vote total des actionnaires minoritaires:
Convenir de 2306965 actions, Représentant 843984% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 373351 actions, soit 136 63% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 3889796 actions avec renonciation (dont 3889796 actions avec renonciation tacite sans vote), Représentant 142352% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition est une résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
11.00 la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société a été examinée et adoptée.
Total des votes:
Convenir de 259929 699 actions, soit 98,3 863% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 373351 actions,
