Beijing zhide Law Firm
À propos de Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Zhidejing (hui) Zi [2022] No 0073
À: Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699)
Conformément aux exigences du droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières»), du droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « Règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), des règles d’application du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommées « règles d’application») et d’autres lois, règlements et documents normatifs, Beijing zhide law firm (hereinafter referred to as “the office”) has accepted the entrustment of Weihai Guangwei Composites Co.Ltd(300699) (hereinafter referred to as “the company”) to issue this Legal Opinion on the Matters
Aux fins de l’émission de cet avis juridique, les avocats de la bourse ont examiné les questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires, ont examiné les documents que les avocats de la bourse jugent nécessaires pour l’émission de cet avis juridique et ont effectué la vérification et la vérification nécessaires sur les questions pertinentes.
Les avocats de la bourse conviennent d’annoncer cet avis juridique avec la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires et d’assumer les responsabilités correspondantes conformément à la loi.
Conformément aux exigences de l’article 5 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires, les avocats de la bourse ont vérifié et vérifié les documents pertinents et les questions connexes fournis par la société conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable de la profession d’avocat, et ont nommé des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique est le suivant:
Convocation, procédure de convocation et qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires
Après examen par les avocats de la bourse, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par la dixième Assemblée du troisième Conseil d’administration de la société tenue le 25 avril 2022. Le 26 avril 2022, le Conseil d’administration de la société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les médias d’information Gem désignés par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale, les propositions examinées à l’Assemblée générale sont les suivantes:
Proposition 1: proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021;
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société;
Proposition 3: proposition relative au rapport financier final de la société pour l’année 2021;
Proposition 4: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société en 2021;
Proposition 5: proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé;
Proposition 6: proposition relative à la fourniture d’une garantie, d’une aide financière et d’opérations connexes à la filiale Holding;
Proposition 7: proposition relative à la demande de lignes de crédit globales, de prêts bancaires et de garanties correspondantes de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières;
Proposition 8: proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022;
Proposition 9: proposition relative au régime d’encouragement restreint des actions de la société 2022 (projet) et à son résumé; Proposition 10: proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022; Proposition 11: proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société.
Le 26 avril 2022, les administrateurs indépendants ont publié l’annonce de la sollicitation publique de droits de vote par les administrateurs indépendants. La période de début et de fin de la sollicitation de droits de vote par les administrateurs indépendants est du 16 mai 2022 au 17 mai 2022. Le collecteur de fonds recueille les droits de vote de tous Les actionnaires de la société pour les propositions 9, 10 et 11 examinées à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Comme l’a confirmé la société, au cours de la période de sollicitation des droits de vote des administrateurs indépendants, aucun objet de sollicitation n’a chargé Li Wentao, administrateur indépendant de la sollicitation, de voter.
Après examen, l’avocat de la bourse a conclu que:
L’Assemblée générale des actionnaires se tient conformément à l’heure et au lieu de convocation notifiés, aux modalités de participation à l’Assemblée et aux procédures de convocation stipulées dans les statuts. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et ses qualifications sont légales et valides.
Qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale
Conformément aux dispositions du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts, ainsi qu’à l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, les personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivantes:
1. À la clôture de la Bourse de Shenzhen dans l’après – midi du 13 mai 2022, tous les actionnaires de la société détenant des actions de la société inscrites à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
3. Témoin avocat engagé par la société.
Selon les données fournies par la société, vérifiées par les avocats de la bourse et les résultats des statistiques de vote fournis par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 70 actionnaires, agents des actionnaires et actionnaires qui ont participé à l’Assemblée des actionnaires par vote en ligne sur place détiennent 264192846 actions de la société, soit 509680% du total des actions de la société. Parmi eux, 5 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires, représentant 193567 840 actions avec droit de vote, soit 373431% du total des actions de la société; Soixante – cinq actionnaires, représentant 70 625006 actions avec droit de vote, ont participé au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, soit 13,62 50% du total des actions de la société.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des actionnaires et de leurs mandataires participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires, aux règles d’application et aux statuts, et qu’ils ont le droit de délibérer et de voter sur les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédure de vote de l’Assemblée générale
Conformément à l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le vote sur place, le vote en ligne et la sollicitation des droits de vote par les administrateurs indépendants sont adoptés à l’Assemblée générale des actionnaires.
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires ont voté sur les questions à examiner énumérées dans l’annonce au moyen d’un vote enregistré. Deux représentants des actionnaires, le superviseur et l’avocat de l’échange ont conjointement compté et supervisé les votes, et les résultats du vote ont été annoncés sur place.
2. Les méthodes de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires comprennent le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) vote. Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 18 mai 2022; OK.
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après le vote en ligne, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société le nombre d’actions avec droit de vote en ligne et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires.
3. Après le vote, les scrutateurs et les superviseurs de l’Assemblée générale des actionnaires ont compté les résultats du vote des actionnaires présents sur place et les ont téléchargés à Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Et Shenzhen Securities Information Co., Ltd. A fourni à la société les résultats combinés du vote sur place et du vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires.
Après examen, l’avocat de la bourse estime que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents.
Iv. Résultats du vote
Proposition 1: résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021:
264122346 actions approuvées, Représentant 999733% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 42 000 actions avec renonciation, soit 00159% des actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 254612 actions approuvées, représentant 997420% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 42 000 actions ont été abandonnées, soit 01537% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition 2: résultat du vote sur la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021:
264122346 actions approuvées, Représentant 999733% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 42 000 actions avec renonciation, soit 00159% des actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 254612 actions approuvées, représentant 997420% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 42 000 actions ont été abandonnées, soit 01537% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Projet de loi 3: résultat du vote sur la proposition relative au rapport financier final de la société pour l’exercice 2021:
264120446 actions, Représentant 999726% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 43 900 actions avec abstention, soit 00166% des actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 252712 actions approuvées, représentant 997350% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 43 900 actions ont été abandonnées, soit 01607% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition 4: résultat du vote sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour l’année 2021:
264108146 actions approuvées, soit 999679% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 57 700 actions, soit 00218% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 27 000 actions avec renonciation, soit 00102% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 240412 actions approuvées, Représentant 99,69% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 57 700 actions, soit 02112% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 27 000 actions, soit 00988% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition 5: résultat du vote sur la proposition relative au rapport annuel de la société pour 2021 et à son résumé:
264120446 actions, Représentant 999726% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 00108% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 43 900 actions avec abstention, soit 00166% des actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 252712 actions approuvées, représentant 997350% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 28 500 actions, soit 01043% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 43 900 actions ont été abandonnées, soit 01607% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Projet de loi 6: résultats du vote sur la proposition relative à la garantie, à l’aide financière et aux opérations connexes à fournir à la filiale Holding:
70 605606 actions, Représentant 99,9 133% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 32 400 actions, soit 00458% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 28 900 actions avec abstention, soit 00409% des actions avec droit de vote présentes à la réunion. Parmi eux, l’actionnaire lié Weihai guangwei Group Co., Ltd. A évité le vote.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 263812 actions approuvées, soit 997757% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 32 400 actions, soit 01186% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 28 900 actions ont été abandonnées, soit 01058% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition 7: résultats du vote sur la proposition relative à la demande de la société et de ses filiales aux banques et autres institutions financières concernant la ligne de crédit globale, les prêts bancaires et les questions de garantie correspondantes:
264131546 actions, Représentant 999768% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 34 300 actions, soit 00130% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 27 000 actions avec renonciation, soit 00102% des actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 263812 actions approuvées, soit 997757% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Contre 34 300 actions, soit 01255% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 27 000 actions, soit 00988% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Projet de loi 8: résultats du vote sur la proposition de renouvellement du cabinet comptable Lixin (société en nom collectif spéciale) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022:
264106246 actions approuvées, Représentant 999672% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; Contre 42 700 actions, soit 00162% des actions avec droit de vote présentes à la réunion; 43 900 actions avec abstention, soit 00166% des actions avec droit de vote présentes à la réunion.
Parmi eux, les résultats du vote des petits et moyens investisseurs: 27 238512 actions approuvées, Représentant 99,5% des actions avec droit de vote des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
