Code du titre: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) titre abrégé: Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) numéro d’annonce: 2022 – 026 Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
1. Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085)
2. La réunion du Conseil d’administration a eu lieu le 18 mai 2022 par vote sur place et par communication.
3. Il y a 8 administrateurs présents à la réunion du Conseil d’administration, 8 administrateurs présents, 0 administrateur chargé d’assister à la réunion et 0 administrateur absent.
4. La réunion du Conseil d’administration est présidée par le Président Chen xiangjun.
5. La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts du Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) .
Délibérations du Conseil d’administration
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la Conférence a examiné et adopté la proposition de modification du système d’enregistrement des initiés.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 5 – système de gestion de l’enregistrement des initiés des sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen No 5 – gestion des questions de divulgation de l’information, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a révisé en conséquence le système d’enregistrement des initiés.
Pour plus de détails sur le système d’enregistrement des initiés, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM nommé par la c
2. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du système de gestion de la divulgation de l’information par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux mesures de gestion de la divulgation de l’information par les sociétés cotées, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 10 – gestion des changements d’actions et à d’autres lois et règlements pertinents, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a révisé le système de gestion de la divulgation de l’information en conséquence.
Pour plus de détails sur le système de gestion de la divulgation de l’information, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information du GEM nommé par la c
Afin de normaliser le comportement de l’entreprise en matière de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information, l’entreprise a élaboré le système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information en fonction de la situation réelle de l’entreprise.
Pour plus de détails sur le système de gestion des activités de suspension et d’exemption de la divulgation de l’information, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information sur le GEM nommé par la c
4. La réunion a examiné et adopté la proposition de modification des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et du système de gestion du changement par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Conformément aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – exploitation normalisée des sociétés cotées au GEM, les règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées et de leurs changements, et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a révisé en conséquence les règles de gestion des actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et de leurs changements.
Pour plus de détails sur les actions de la société détenues par les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs et le système de gestion du changement, veuillez consulter le site Web de divulgation de l’information sur le GEM nommé par la c
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents.
Avis est par les présentes donné.
Shenzhen Infogem Technologies Co.Ltd(300085) Conseil d’administration 18 mai 2012
