Code des valeurs mobilières: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) titre abrégé: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation de l’information est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. Compte tenu de la situation et des exigences actuelles en matière de prévention et de contrôle de l’épidémie à Shanghai, l’Assemblée générale des actionnaires a été convoquée en combinant l’Assemblée de communication et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion
(1) séance de communication: mercredi 18 mai 2022, 14 h 30
Vote en ligne: les heures de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Le temps de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022. 2. Lieu de la réunion: en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies à Shanghai, le mode d’accès aux communications est adopté.
3. Mode de convocation de la Conférence: combinaison de la Conférence de communication et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Xie songfeng, Président
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux statuts et au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires.
II. Participation à la réunion
1. Les actionnaires et les représentants des actionnaires qui ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires par le biais d’une Assemblée de communication et d’un vote en ligne sont au nombre de 6, représentant 126029 100 actions, soit 39,38 41% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion en tant que participants sans droit de vote: Chen Jie et Li Han du cabinet d’avocats guohao (Shanghai).
Examen et vote des propositions
Les projets de loi suivants ont été examinés un par un au cours de la réunion, et les projets de loi suivants ont été examinés et adoptés par vote en ligne. Les résultats du vote sont les suivants:
1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
125996 700 actions, soit 999743% des actions valablement votées à la réunion; 32 400 actions en désaccord, soit 00257% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
Convenir de 1 000 actions, soit 29940% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 400 actions en désaccord, représentant 970060% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
125996 700 actions, soit 999743% des actions valablement votées à la réunion; 32 400 actions en désaccord, soit 00257% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
Convenir de 1 000 actions, soit 29940% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 400 actions en désaccord, représentant 970060% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
3. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
125996 700 actions, soit 999743% des actions valablement votées à la réunion; 32 400 actions en désaccord, soit 00257% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
Convenir de 1 000 actions, soit 29940% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 400 actions en désaccord, représentant 970060% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
4. Proposition relative au rapport annuel 2021 et au résumé;
125996 700 actions, soit 999743% des actions valablement votées à la réunion; 32 400 actions en désaccord, soit 00257% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
Convenir de 1 000 actions, soit 29940% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 400 actions en désaccord, représentant 970060% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
5. Plan de distribution des bénéfices en 2021;
126020100 actions, Représentant 999929% des actions effectivement votées à la réunion; 9 000 actions en désaccord, Représentant 00071% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
24 400 actions, Représentant 730539% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 9 000 actions en désaccord, soit 269461% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
6. Proposition relative au système de rémunération et d’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2022;
125996 700 actions, soit 999743% des actions valablement votées à la réunion; 32 400 actions en désaccord, soit 00257% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
Convenir de 1 000 actions, soit 29940% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 32 400 actions en désaccord, représentant 970060% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
7. Proposition relative à la demande annuelle de lignes de crédit globales de la société auprès des banques;
126021 100 actions, soit 999937% des actions effectivement votées à la réunion; 8 000 actions en désaccord, Représentant 00063% des actions effectivement votées à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0 million d’actions valablement votées à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société cotée) présents à l’Assemblée est le suivant:
25 400 actions convenues, Représentant 760479% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 8 000 actions en désaccord, soit 239521% des actions effectivement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% des actions valablement votées des petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le projet de loi est adopté par vote.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: guohao law firm (Shanghai);
2. Lawyers: Chen Jie and Li Han;
3. Observations finales: Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est conforme aux lois, règlements et statuts; Les qualifications du personnel participant à l’Assemblée générale sont légales et valides et sont conformes aux lois, règlements et statuts; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1 Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) résolutions de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats guohao (Shanghai) sur Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires.
Annonce faite par la présente
Shanghai Cooltech Power Co.Ltd(300153) Conseil d’administration 18 mai 2022
