Shandong deheng Law Office
Avis juridique sur Qingdao Foods Co.Ltd(001219) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires
Mai 2022
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À propos de Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Avis juridique de l’Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique deheng (2022) No 065 à: Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Shandong deheng law firm (hereinafter referred to as the “stock”) accepted the entrustment of Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (hereinafter referred to as the “company”) to appoint the Lawyers of the stock to attend the 2021 Annual General Assembly of Shareholders of Your Company (herein Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires»), aux statuts Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
L’avis juridique ne donne que des avis sur la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale, les qualifications des organisateurs et des personnes présentes à l’Assemblée, la procédure de vote à l’Assemblée et la validité juridique des résultats du vote, etc., et ne donne pas d’avis sur le contenu des propositions examinées à L’Assemblée générale et sur l’authenticité et l’exactitude des faits ou des données présentés dans ces propositions.
L’échange et l’avocat chargé de l’affaire se sont strictement acquittés de leurs obligations légales, ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de crédit et ont effectué une vérification et une vérification suffisantes pour s’assurer que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, et que les opinions finales émises sont légales et exactes, conformément aux dispositions des mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux faits qui se sont produits ou existaient avant la date d’émission de l’avis juridique. Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assume les responsabilités juridiques correspondantes.
Cet avis juridique n’est utilisé que par votre société aux fins de la présente Assemblée générale et ne peut être utilisé à aucune autre fin. Les avocats de la bourse conviennent que votre société divulguera cet avis juridique au public en même temps que d’autres documents de divulgation d’information de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société et assumera les responsabilités correspondantes pour cet avis juridique conformément à la loi.
Sur la base de la connaissance des faits et de la compréhension des lois, règlements et documents normatifs en vigueur en Chine, et conformément aux normes commerciales, aux codes d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus par la profession d’avocat, les avocats de cette bourse donnent les avis juridiques suivants: 1. La procédure de convocation et de rappel de cette Assemblée générale des actionnaires
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société conformément à la résolution de la vingt – quatrième Assemblée du neuvième Conseil d’administration. Le Conseil d’administration de la société a fait une annonce publique le 18 avril 2022 sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. ) et d’autres médias ont publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis d’Assemblée précise l’heure, le lieu, l’organisateur et les questions examinées à l’Assemblée, ainsi que la combinaison du vote sur place et du vote par Internet, indique que les actionnaires ont le droit d’assister à l’Assemblée, peuvent autoriser des agents à assister et à exercer le droit de vote et la date d’enregistrement des capitaux propres des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée, et informe les actionnaires présents de la méthode d’enregistrement, du numéro de téléphone de l’Assemblée et du nom de la personne – ressource.
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue le mercredi 18 mai 2022 à 14 h dans la salle de conférence Qingdao Foods Co.Ltd(001219) no 2, siliuzhong Branch Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province. L’heure, le lieu et les délibérations de la réunion sont conformes à la divulgation de l’avis susmentionné.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs et aux statuts, et qu’elle est légale et efficace.
Qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée générale
Après vérification, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le Conseil d’administration de la société est élu par l’Assemblée générale des actionnaires et les administrateurs de la société sont légalement qualifiés pour agir en tant qu’administrateurs de la société; Le Conseil d’administration de la société n’est pas empêché d’exercer ses fonctions.
Le nombre total d’actionnaires présents à l’Assemblée et de représentants autorisés autorisés par les actionnaires est de 13. Le nombre d’actions représentant la société est de 42680542, ce qui représente 480908% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
En résumé, les avocats de la bourse estiment que les qualifications du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires et du personnel participant à l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs et aux statuts.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée un par un.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne pour le vote. Lors du vote, les votes sont comptés et surveillés conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois et règlements pertinents, ainsi qu’aux documents normatifs et aux statuts.
Après avoir compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote sur les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires sont les suivants: 1. Proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
2. Proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
3. Proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
4. Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
5. Proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
6. Proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital social en 2021
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
7. Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
8. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
9. Proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022
Vote: 1 198520 actions, soit 999583% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, soit 00417% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Éviter le vote: l’actionnaire lié Qingdao Huatong State – owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd. Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
10. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
11. Proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Vote: 42 680042 actions, soit 99 998,8% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, Représentant 00012% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation n’est accordée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: le projet de loi est adopté.
12.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société
12.01 M. Zhong Ming est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656046 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
12.02 M. Sun mingming est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656046 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
12.03 Élection de Mme Jiao Jian en tant qu’administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société
Vote: 42 656046 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
12.04 M. Yu mingjie est élu administrateur non indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656046 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
13.00 proposition relative à l’élection des administrateurs indépendants du dixième Conseil d’administration de la société
13.01 M. Guan Jianming est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656045 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
13.02 M. Zhang Pinghua est élu administrateur indépendant du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656045 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
13.03 Mme Jie wancui est élue Directrice indépendante du dixième Conseil d’administration de la société.
Vote: 42 656045 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
14.00 proposition relative à l’élection des autorités de surveillance non représentatives des travailleurs au dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
14.01 Élection de Mme Ning Wenhong en tant que superviseure non déléguée du dixième Conseil des autorités de surveillance de la société
Vote: 42 656045 actions, représentant 999426% du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: élu.
14.02 M. qu Junyu est élu Président de la société.
