Code des valeurs mobilières: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) titre abrégé: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du cinquième Conseil d’administration en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Compte tenu de l’urgence de la question à l’examen, tous les administrateurs ont confirmé qu’il était convenu de tenir la réunion sur place et par voie de vote par correspondance le 18 mai 2022. 9 administrateurs votent à la réunion et 9 administrateurs votent effectivement. La réunion est présidée par M. Wang haotao, Président du Conseil d’administration. La réunion est convoquée conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
1. Examiner et adopter la proposition relative à la création d’un compte spécial pour les fonds collectés et à l’autorisation de signer un accord de surveillance des fonds collectés;
La société prépare actuellement des questions liées à l’offre non publique d’actions. Afin de normaliser le dépôt, l’utilisation et la gestion des fonds collectés par la société, d’assurer la sécurité des fonds collectés, d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et de protéger les droits et intérêts des investisseurs, elle a accepté de créer un compte spécial pour les fonds collectés dans Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenzhen dachong Sub – Branch et Industrial Bank Co.Ltd(601166) En outre, le Président du Conseil d’administration ou la personne autorisée par le Président du Conseil d’administration est autorisé à conclure un accord de surveillance des fonds collectés avec l’institution de recommandation et la Banque de dépôt des fonds collectés et à traiter d’autres questions relatives au Compte spécial des fonds collectés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information de la société sur la marée géante le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de).
(résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Code des valeurs mobilières: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) titre abrégé: Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660)
Moso Power Supply Technology Co.Ltd(002660) Conseil d’administration
18 mai 2022
