Code du titre: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) titre abrégé: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) numéro d’annonce: 2022 – 035 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Annonce de la résolution de la première réunion du dixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
La première réunion du dixième Conseil d’administration de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) (ci – après appelée « L’avis de cette réunion a été envoyé par voie de communication le 16 mai 2022. L’Assemblée est composée de sept administrateurs et de sept administrateurs. Les administrateurs présents ont élu à l’unanimité M. Zhong Ming comme Président de la réunion. L’avis et la convocation de la réunion sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux statuts.
Délibérations du Conseil d’administration
Après une discussion approfondie, l’examen et le vote de la proposition de la réunion par les administrateurs présents, la résolution suivante est adoptée:
1. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection du Président du dixième Conseil d’administration
M. Zhong Ming est élu Président (et représentant légal) du dixième Conseil d’administration pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
2. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général de la société
M. Yu mingjie est nommé Directeur général de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
3. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur général adjoint de la société
M. Zhang faxing est nommé Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
M. Wang Zheng est nommé Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
M. Tian Jian est nommé Directeur général adjoint de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
4. Examiner et approuver la proposition de nomination du Secrétaire du Conseil d’administration de la société
Nommer Mme Zhang jianchun Secrétaire du Conseil d’administration de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
5. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur financier de la société
Nommer M. Cheng XIANGWEI Directeur financier de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
6. Examiner et adopter la proposition relative à la nomination d’un représentant de la société pour les questions de valeurs mobilières
Nommer M. Zhang Songtao représentant des affaires de valeurs mobilières de la société pour un mandat de trois ans, à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
7. Examen et adoption de la proposition relative à l’élection des membres des comités spéciaux du Conseil d’administration
M. Zhong Ming, M. Sun mingming et M. Zhang Pinghua ont été élus membres du Comité stratégique et M. Zhong Ming a été nommé Président du Comité stratégique; Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
M. Zhong Ming, M. Guan Jianming et Mme Xie wancui sont élus membres du Comité d’audit et M. Guan Jianming est nommé Président du Comité d’audit; Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
élire M. Sun mingming, M. Zhang Pinghua et Mme Xie wancui comme membres du Comité de nomination et Mme Xie wancui comme Présidente du Comité de nomination; Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
M. Zhong Ming, M. Guan Jianming et M. Zhang Pinghua sont élus membres du Comité de rémunération et d’évaluation, dont M. Zhang Pinghua est Président du Comité de rémunération et d’évaluation. Le mandat est de trois ans à compter de la date de délibération et d’adoption du présent Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
8. Examiner et approuver la proposition de nomination du Directeur de l’audit interne de la société
Sur proposition du Comité d’audit, le Conseil d’administration accepte de nommer Mme Yan Jun au poste de chef de l’audit interne de la société pour un mandat de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation du Conseil d’administration jusqu’à l’expiration du dixième Conseil d’administration.
Résultat du vote sur la proposition: 7 voix pour; 0 voix contre; Aucune abstention.
Avis est par les présentes donné.
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Conseil d’administration 19 mai 2022
