Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
Adresse: 11 / 12 / F, Huacheng International Development Building, 308 Fuchun Road, Shangcheng District, Hangzhou City, Zhejiang Province TEL: 0571 – 89838088 Fax: 0571 – 89838099
Code Postal: 310020
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law Office
À propos de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Assemblée générale annuelle 2021
Avis juridique
À: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Shanghai jintiancheng (Hangzhou) Law firm (hereinafter referred to as the “exchange”) has accepted the entrustment of Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (hereinafter referred to as the “company”) to hold the 2021 Annual General Assembly of Shareholders (hereinafter referred to as the “general assembly”) in accordance with the Laws, Regulations and other laws and Regulations of the People Le présent avis juridique est émis conformément aux règlements et autres documents normatifs ainsi qu’aux dispositions pertinentes des Statuts de Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) (ci – après dénommés « Statuts»).
Afin de donner cet avis juridique, la bourse et ses avocats ont effectué la vérification et la vérification nécessaires des questions pertinentes liées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux mesures de gestion des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières et aux règles de pratique des cabinets d’avocats exerçant des activités juridiques dans le domaine des valeurs mobilières (pour la mise en œuvre à titre expérimental), se sont strictement acquittés de leurs fonctions statutaires et ont suivi les principes de diligence raisonnable, d’honnêteté et de confiance. Il a vérifié les documents et documents pertinents jugés nécessaires par la bourse pour émettre l’avis juridique et a participé à l’ensemble du processus de l’Assemblée générale des actionnaires de la société. L’échange garantit que les faits identifiés dans l’avis juridique sont véridiques, exacts et complets, que les observations finales publiées sont légales et exactes, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’il est prêt à assumer les responsabilités juridiques correspondantes.
En conséquence, conformément aux exigences des lois, règlements, règles et documents normatifs susmentionnés et conformément aux normes commerciales, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence et de responsabilité reconnus dans le secteur des avocats, nos avocats donnent les avis juridiques suivants:
Qualification du Coordonnateur et procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Après vérification, l’Assemblée générale de la société est convoquée par le Conseil d’administration de la société. Le 14 avril 2022, la société a tenu la dixième réunion du cinquième Conseil d’administration et a décidé de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires.
La société a publié l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 dans les médias désignés pour la divulgation de l’information le 16 avril 2022. L’avis susmentionné indique l’organisateur, la date et l’heure de l’Assemblée (y compris la date, l’heure et la date et l’heure du vote en ligne de l’Assemblée sur place), la méthode de convocation, la date d’enregistrement des capitaux propres, les participants, le lieu de l’Assemblée, les questions à examiner à l’Assemblée, Méthode d’inscription à la réunion sur place, processus opérationnel spécifique pour participer au vote en ligne, personne – ressource pour la réunion et coordonnées. Parmi eux, la date de publication de l’annonce a atteint 20 jours à compter de la date de convocation de l’Assemblée générale.
Convocation de l’Assemblée générale
La réunion sur place de l’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu comme prévu le 18 mai 2022 à 14 h dans la salle de réunion du 19e étage du bâtiment Leather City, 201 Haizhou West Road, Haining City, Zhejiang, sous la présidence de Zhang Yueming, Président de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne. L’heure exacte du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est le 18 mai 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que la qualification du Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et valide et que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et autres documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
Qualifications des participants à l’Assemblée générale
Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée
Après vérification, 20 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires, représentant 72 1651536 actions avec droit de vote. Le nombre d’actions avec droit de vote détenues représente 562640% du nombre total d’actions de la société, dont: 1. Actionnaires et agents des actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Les certificats d’identité, les procurations et les documents relatifs à l’enregistrement des actionnaires des actionnaires et des mandataires des actionnaires présents à l’Assemblée des actionnaires ont été vérifiés et trouvés. Au total, 13 actionnaires et représentants des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires, qui étaient tous des actionnaires de la Société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 11 mai 2022. Ces actionnaires détiennent 720081876 actions de la société. 561416% du total des actions de la société.
Après vérification par les avocats de la bourse, les actionnaires susmentionnés et leurs mandataires détiennent tous des certificats légaux pour assister à l’Assemblée et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
2. Actionnaires participant au vote en ligne
Selon les données fournies par le fournisseur du système de vote en ligne, il y a au total 7 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 1569660 actions avec droit de vote, soit 01224% du total des actions de la société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne sont vérifiées par l’institution qui fournit le système de vote en ligne.
3. Actionnaires des petits et moyens investisseurs participant à l’Assemblée
Au total, 15 actionnaires représentant 40 995645 actions avec droit de vote, soit 3 1963% du total des actions de la société, ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau.
(Note: les actionnaires de petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires de la société, à l’exception des actionnaires suivants: (1) les actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société; Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.) Autres participants à la réunion
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale des actionnaires sont les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société, comme l’ont vérifié les avocats de la bourse, et leurs qualifications pour assister à l’Assemblée sont légales et valides.
Après examen, les avocats de la bourse estiment que les qualifications des participants à l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts et qu’elles sont légales et valides.
Propositions examinées par l’Assemblée générale
Après examen et approbation par les avocats de la bourse, la proposition examinée par la société à l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et est conforme aux questions examinées énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires; Il n’y a pas eu de modification de la proposition notifiée à l’Assemblée générale des actionnaires.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et voté la proposition inscrite à l’ordre du jour au moyen d’un vote sur place et d’un vote en ligne, sans la mettre en attente ou la rejeter pour quelque raison que ce soit. Après avoir combiné les résultats du vote sur place et du vote en ligne, les résultats du vote à l’Assemblée générale sont les suivants:
1. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
2. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
3. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du Résumé
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
4. Examen de la proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices pour 2021
Résultat du vote: 72 1350886 actions ont été approuvées, soit 999583% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) actions, soit 00417% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 40 694995 actions, soit 992666% du total des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; S’opposer à Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) actions, soit 07334% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
5. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
6. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
7. Examen de la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021 résultat du vote: 72 155363 actions ont été approuvées, ce qui représente 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 40 897745 actions, représentant 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 97 900 actions, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
8. Examen de la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 40 897745 actions, représentant 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 97 900 actions, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
9. Examen de la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 97 900 actions, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée. Le projet de loi est examiné et adopté.
Parmi eux, le vote des actionnaires des petits et moyens investisseurs est le suivant: 40 897745 actions, représentant 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Contre 97 900 actions, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; L’abstention de 0 action représente 0,0 million du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires des petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée.
10. Examen de la proposition de modification du capital social et du capital social total de la société et modification des Statuts
Résultat du vote: 72 1529236 actions ont été approuvées, ce qui représente 999831% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 122300 actions, soit 00169% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
