Code du titre: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) titre abrégé: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) numéro d’annonce: 2022 – 037 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
À propos de l’achèvement de l’élection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance
Annonce de la nomination de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Qingdao Foods Co.Ltd(001219) Le même jour, la société a tenu la première réunion du dixième Conseil d’administration et la première réunion du dixième Conseil des autorités de surveillance, au cours de laquelle elle a examiné et adopté des propositions relatives à l’élection du Président du Conseil d’administration, du Président du Conseil des autorités de surveillance, des membres de divers comités spéciaux, à l’emploi de cadres supérieurs, de représentants des affaires de valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société. Les informations pertinentes sont annoncées comme suit:
Composition du dixième Conseil d’administration
Président: M. Zhong Ming
Administrateurs non indépendants: M. Zhong Ming, M. Sun mingming, Mme Jiao Jian, M. Yu mingjie
Administrateurs indépendants: M. Guan Jianming, M. Zhang Pinghua et Mme Xie wancui
Le mandat du dixième Conseil d’administration de la société est de trois ans à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021. Le nombre total d’administrateurs siégeant au Conseil d’administration de la société en tant que cadres supérieurs et représentants des employés ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société; Le nombre d’administrateurs indépendants n’est pas inférieur au tiers du nombre total d’administrateurs de la société. Composition des comités spéciaux du dixième Conseil d’administration
1. Les membres du Comité de stratégie du Conseil d’administration sont Zhong Ming, Sun mingming et Zhang Pinghua, dont Zhang Pinghua est un administrateur indépendant et Zhong Ming est le Président.
2. Les membres du Comité d’audit du Conseil d’administration sont Zhong Ming, Xie wancui et Guan Jianming. Parmi eux, Xie wancui et Guan Jianming sont des administrateurs indépendants, Guan Jianming est un comptable professionnel et Guan Jianming est le Président.
3. Les membres du Comité de nomination du Conseil d’administration sont Sun mingming, Xie wancui et Zhang Pinghua, parmi lesquels Xie wancui et Zhang Pinghua sont des administrateurs indépendants et Xie wancui est le Président.
4. Les membres du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration sont Zhong Ming, Guan Jianming et Zhang Pinghua, dont Guan Jianming et Zhang Pinghua sont des administrateurs indépendants et Zhang Pinghua est le Président.
Le mandat des comités spéciaux susmentionnés du Conseil d’administration commence à la date de délibération et d’adoption à la première réunion du dixième Conseil d’administration et expire à la date d’expiration du mandat du dixième Conseil d’administration.
Composition du dixième Conseil des autorités de surveillance
Président du Conseil des autorités de surveillance: Mme Ning Wenhong
Représentants non salariés superviseurs: M. qu Junyu, M. Zhao xianmin
Représentants des travailleurs superviseurs: M. Li Jiang, M. Zhou lecheng
Le nombre de superviseurs qui ont été administrateurs ou cadres supérieurs de la société au cours des deux dernières années n’a pas dépassé la moitié du nombre total de superviseurs de la société, et la proportion de représentants des travailleurs au Conseil des superviseurs de la société n’a pas été inférieure à un tiers. Les autorités de surveillance non représentatives des travailleurs susmentionnées, ainsi que les deux autorités de surveillance représentatives des travailleurs élues par le Congrès des travailleurs de la société, formeront conjointement le dixième Conseil des autorités de surveillance de la société, qui prendra ses fonctions à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de la société en 2021 pour un mandat de trois ans. Le Conseil des autorités de surveillance de la société n’a pas de situation dans laquelle les administrateurs, les cadres supérieurs, leurs conjoints et les membres de la famille immédiate de la société agissent en tant que autorités de surveillance de la société pendant la période de service des administrateurs et des cadres supérieurs.
Nomination de cadres supérieurs, de représentants des services des valeurs mobilières et de responsables de l’audit interne de la société
Directeur général: M. Yu mingjie
Deputy General managers: Mr. Zhang faxing, Mr. Wang Zheng, Mr. Tian Jian
Secrétaire du Conseil d’administration: Mme Zhang jianchun
Directeur financier: M. Cheng XIANGWEI
Représentant des valeurs mobilières: M. Zhang Songtao
Responsable de l’audit interne: Mme Yan Jun
Les personnes susmentionnées (curriculum vitae ci – joint) sont qualifiées pour exercer leurs fonctions et leurs pouvoirs, et il n’y a pas de circonstances dans lesquelles elles ne peuvent pas agir en tant que cadres supérieurs, secrétaires du Conseil d’administration et représentants des affaires de valeurs mobilières, comme le prévoient le droit des sociétés, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et d’autres lois et règlements, les documents normatifs et les statuts; Il n’y a pas de cas où la c
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions relatives à l’emploi du Directeur général, du Directeur général adjoint, du Directeur financier, du Secrétaire du Conseil d’administration et d’autres cadres supérieurs, dont le contenu détaillé est également publié sur le site Web d’information de Juchao. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions relatives à la première réunion du dixième Conseil d’administration de la société.
Mme Zhang jianchun et M. Zhang Songtao ont tous deux obtenu le certificat de Secrétaire du Conseil d’administration délivré par la Bourse de Shenzhen, et leurs qualifications professionnelles sont conformes au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements, documents normatifs et statuts.
Coordonnées du Bureau du Conseil d’administration de la société
Tel: 0532 – 84633589
E – mail: [email protected].
Adresse postale: No 2, siliuzhong Branch Road, Licang District, Qingdao, Shandong Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Avis est par les présentes donné.
Annexe du Conseil d’administration datée du 19 mai 2022
Zhong Ming, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1963, Bachelor Degree, Senior Political Engineer. De mai 1982 à octobre 1985, il a été électricien de la Sous – station de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) D’octobre 1985 à octobre 1992, il a été fonctionnaire et Secrétaire adjoint du Comité de la Ligue des jeunes de l’usine Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; De novembre 1992 à avril 1995, il a été Secrétaire adjoint du Comité de la Ligue des jeunes de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; D’avril 1995 à janvier 1996, il a été Vice – Ministre du travail et des ressources humaines de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) De janvier 1996 à mai 1998, il a été Directeur adjoint du Bureau du Directeur général Qingdao Foods Co.Ltd(001219) et Directeur du Bureau de la mise en œuvre des normes; De mai 1998 à décembre 1999, il a été Directeur du Département de la gestion d’entreprise de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; De décembre 1999 à mai 2001, il a été Directeur général adjoint de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; De mai 2001 à février 2010, il a été membre, Directeur et Directeur général adjoint du Comité du parti de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) De février 2010 à septembre 2017, il a été membre du Comité du parti, Directeur et Directeur général adjoint de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) De juillet 2014 à septembre 2017, il a été Directeur et Directeur général de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) et Directeur général de Qingdao Qingdao Food Co., Ltd. De septembre 2017 à avril 2021, il a été le représentant légal, le Secrétaire du Comité du parti, le Directeur et le Directeur général de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) et le représentant légal, le Directeur exécutif et le Directeur général de Qingdao Qingdao Food Co., Ltd.; De septembre 2017 à août 2020, Ren Anshun Qingshi Food Co., Ltd., représentant légal; D’avril 2021 à décembre 2021, il a été le représentant légal, le Secrétaire du Comité du parti, le Président et le Directeur général de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; Legal Representative, Executive Director and General Manager of Qingdao Qingshi Co., Ltd.; De décembre 2021 à aujourd’hui Qingdao Foods Co.Ltd(001219) représentant légal, Secrétaire du Comité du parti et Président du Conseil d’administration; Legal Representative, Executive Director and General Manager of Qingdao Qingshi Co., Ltd.
Yu mingjie, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in September 1981, Doctoral Degree. D’août 2012 à septembre 2017, Qingdao Huatong State – owned Capital Operation (Group) Co., Ltd. A successivement occupé les postes de directeur du Département des opérations en capital III, de directeur adjoint et de directeur du Département du développement stratégique et de la planification des investissements; De septembre 2017 à mai 2018, Qingdao Huatong Energy Investment Co., Ltd. A été chef du Département des investissements; De mai 2018 à décembre 2019, Qingdao Huatong Energy Investment Co., Ltd. A été Directeur du Département des investissements et Chef du Département général; De janvier 2020 à juin 2021, la société a été membre du Comité du parti et Vice – Directeur général; De juin 2021 à décembre 2021, la société a été Secrétaire adjoint et Directeur général adjoint du Comité du parti; De décembre 2021 à aujourd’hui, la société a été Secrétaire adjoint et Directeur général du Comité du parti.
Zhang faxing, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in November 1962, Bachelor Degree, Statistician, HR Manager. D’août 1981 à octobre 1992, il a été statisticien au Département de la planification de l’usine Qingdao Foods Co.Ltd(001219) ; De novembre 1992 à mai 1995, il a été chef adjoint de la Section de la planification d’entreprise; De juin 1995 à août 1996, il a été Directeur adjoint de l’usine alimentaire de l’entreprise; De septembre 1996 à mars 1999, il a été sous – Ministre du Centre de planification et d’ordonnancement de la compagnie; D’avril 1999 à mars 2002, il a été Directeur du Département de production de l’entreprise; D’avril 2002 à janvier 2015, il a été chef du Département des ressources humaines de l’entreprise; De février 2015 à avril 2018, il a été secrétaire et superviseur de la Commission d’inspection disciplinaire de la société; De mai 2018 à aujourd’hui, il a été membre du Comité du parti et Vice – Directeur général de la société.
Wang Zheng, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in June 1972, Bachelor Degree. De septembre 1996 à février 2001, il a été stagiaire, membre de la Section de l’énergie, Directeur adjoint de la Section de l’équipement d’infrastructure et Vice – Directeur du Département de l’ingénierie. De février 2001 à septembre 2010, il a été Vice – Ministre du Département de gestion de Qingdao Qingdao Food Co., Ltd. De septembre 2010 à juillet 2016, il a été Vice – Ministre de l’ingénierie de la compagnie; De juillet 2016 à avril 2018, il a successivement été membre du Département de coordination des opérations et Vice – Ministre de la gestion générale de Qingdao Huatong Science and Technology Investment Co., Ltd. D’avril 2018 à novembre 2021, il a successivement été membre de la section principale du Bureau 1 de l’inspection disciplinaire et de la supervision de Qingdao Huatong State – owned Capital Operation (Group) Co., Ltd., Commissaire adjoint de la Commission d’inspection disciplinaire du Groupe Huatong, membre de la Commission d’inspection disciplinaire du Groupe Huatong et Chef du Département de la supervision et de l’inspection de la Commission d’inspection disciplinaire du Groupe Huatong; De novembre 2021 à décembre 2021, membre du Comité du parti de la société; De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été membre du Comité du parti et Vice – Directeur général de la société.
Tian Jian, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in May 1986, Bachelor Degree. De juillet 2008 à mars 2013, Nestlé (Chine) Co., Ltd. A occupé successivement le poste de directeur des ventes de pipeline Pearson et channel; Mars 2013 à septembre 2015, Marsh Foods (China) Co., Ltd. A été Directeur des ventes pour les principaux clients; De septembre 2015 à septembre 2019, Wyeth nutritionals (Shanghai) Co., Ltd. A été Directeur régional; De septembre 2019 à janvier 2021, fisilan Foods Trading (Shanghai) Co., Ltd. A été Directeur régional. De juillet 2021 à décembre 2021, la société est responsable du Département du marketing; De décembre 2021 à aujourd’hui, il a été Directeur général adjoint de la société.
Zhang jianchun, Female, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in January 1968, Bachelor Degree, Accountant, Engineer. D’août 1989 à octobre 1992, il a été administrateur de l’équipement et Administrateur de l’énergie de la branche cangkou de Qingdao Foods Co.Ltd(001219) plant; De novembre 1992 à octobre 2005, il a été administrateur de l’équipement de la branche cangkou de l’entreprise et a été nommé Directeur de l’équipement de la branche cangkou de l’entreprise.
Administrateur source; D’octobre 2005 à juin 2010, il a été chef adjoint de la Section de l’information du Département du marketing de l’entreprise; De juin 2010 à septembre 2010, il a été chef adjoint de la Section de l’information et superviseur du Département du marketing de l’entreprise; De septembre 2010 à septembre 2014, il a été Vice – Ministre et superviseur du Département des finances et de l’information de la société; De septembre 2014 à juin 2016, il a été Vice – Président et superviseur du syndicat de la société; De juin 2016 à juillet 2017, il a été Secrétaire du Conseil d’administration, assistant du Directeur général et Vice – Président du syndicat de la société; De juillet 2017 à janvier 2022, il a été Secrétaire du Conseil d’administration, Directeur général adjoint et Directeur du Département du développement stratégique de la société, et de janvier 2022 à aujourd’hui, il a été Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Cheng XIANGWEI, Male, born in September 1982, Bachelor’s degree, Chinese Nationality, without permanent residence in Abroad, successively served as Director of Tsingtao Brewery Company Limited(600600) De juin 2016 à janvier 2017, il a été Directeur financier de Qingdao jingruida Automation Equipment Co., Ltd. De janvier 2017 à février 2022, il a été Directeur financier de keno (Qingdao) New Building Materials Co., Ltd. · keno Construction Co., Ltd.; Depuis février 2022, il est directeur financier de la société.
Zhang Songtao, Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in February 1983, Graduate Education, Economist. De juillet 2007 à janvier 2018, il a successivement occupé China Construction Bank Corporation(601939) Qingdao Branch Customer Manager, International Business Department Manager, Corporate department manager; De février 2018 à mai 2019, il a été Directeur général adjoint du Département de la gestion des risques de la Direction générale de Qingdao Qilu Bank Co.Ltd(601665) De juin 2019 à janvier 2021, il a été Directeur des investissements et du financement de la future Reality haitu Technology (Qingdao) Co., Ltd. De février 2021 à février 2022, il a été Directeur du Département des opérations de crédit no 2 de China Zheshang Bank Co.Ltd(601916) Qingdao Branch; De mars 2022 à aujourd’hui, il a été Directeur du Département des investissements stratégiques de la société.
YAN Jun, femme, de nationalité chinoise, n’a pas de résidence permanente à l’étranger. Né en novembre 1968, grand
