Code des titres: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) titre abrégé: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) numéro d’annonce: 2022 – 047 Code des obligations: 128136 titre abrégé: Lixin conversion
Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente. Convocation de la réunion et participation (i) Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion: mercredi 18 mai 2022, à 15 heures;
2. Lieu de la réunion: salle de conférence, 4e étage, bâtiment complexe de la compagnie, no 313, beihuan road, Qingxi Town, Dongguan City, Guangdong Province;
3. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place est combiné au vote en ligne;
4. Organisateur de la réunion: Luxshare Precision Industry Co.Ltd(002475) 5th Board of Directors;
5. Modérateur: Mme Wang laichun, Présidente de la société;
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et des statuts. Participation à la réunion
Au total, 142 actionnaires et agents des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 3251085368 actions, soit 458880% du nombre total d’actions de la société, soit 7084819633 actions.
1. Participation à la réunion sur place
Les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et le nombre de représentants autorisés par les actionnaires sont de 12, représentant les actions.
2809365157 actions, soit 396533% du total des actions de la société.
2. Participation à la réunion par vote en ligne
Au total, 130 actionnaires minoritaires, représentant des actions, ont participé au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et ont voté efficacement.
441720211 actions, soit 62347% du total des actions de la société.
3. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société assistent à la réunion sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la combinaison du vote sur place et du vote en ligne pour le vote, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées: (i) Le rapport de travail du Conseil d’administration de 2021 a été examiné et adopté.
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 325073 712 actions, soit 999893% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00012% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00095% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 519199476 actions, Représentant 999330% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00074% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00596% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examen et adoption du rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 325073 712 actions, soit 999893% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00012% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00095% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 519199476 actions, Représentant 999330% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00074% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00596% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examen et adoption du rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 325073 712 actions, soit 999893% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00012% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00095% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 519199476 actions, Représentant 999330% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00074% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00596% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examen et adoption du plan de distribution des bénéfices 2021
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 3 249057 492 actions, représentant 999376% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1864582 actions, Représentant 00574% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 517519856 actions, Représentant 996097% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1864582 actions, Représentant 03589% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 163294 actions ont été abandonnées, soit 00314% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examen et adoption du rapport annuel 2021 et du résumé du rapport annuel
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 325073 712 actions, soit 999893% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00012% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00095% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 519199476 actions, Représentant 999330% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 38 400 actions, Représentant 00074% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 309856 actions, Représentant 00596% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition d’ajustement de la rémunération des administrateurs indépendants
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 325080 574 actions, soit 999937% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, Représentant 00013% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 519342938 actions, Représentant 999606% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, Représentant 00080% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 163294 actions ont été abandonnées, soit 00314% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 3 185590 507 actions, représentant 979854% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 60752366 actions, soit 18687% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 4 742495 actions ont été abandonnées, soit 01459% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 454052871 actions, Représentant 873939% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 60 752366 actions, soit 116933% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 4 742495 actions ont été abandonnées, soit 09128% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition d’augmentation du capital social et de modification des Statuts
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. Convenir de 2875499948 actions représentant 884474% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 361815800 actions, soit 111291% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 13 769620 actions, Représentant 04235% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 143962 312 actions, représentant 277092% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 361815800 actions, Représentant 696405% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 13 769620 actions, Représentant 26503% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 2 894762 976 actions, Représentant 890399% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 356159098 actions, Représentant 109551% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 163225340 actions, Représentant 314168% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 356159098 actions, Représentant 685518% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 163294 actions ont été abandonnées, soit 00314% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 2 894762 976 actions, Représentant 890399% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 356159098 actions, Représentant 109551% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 163225340 actions, Représentant 314168% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 356159098 actions, Représentant 685518% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 163294 actions ont été abandonnées, soit 00314% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examen et adoption de la proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 2 894757 276 actions, Représentant 890397% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 356164798 actions, Représentant 109553% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 163219 640 actions, Représentant 31,4 157% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 356164798 actions, Représentant 685529% des droits de vote détenus par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 163294 actions ont été abandonnées, soit 00314% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté. Examiner et adopter la proposition de modification du système de travail des administrateurs indépendants
Vote total: le nombre d’actions effectivement votées pour la proposition est de 3251085368. 2 894709 633 actions, Représentant 890383% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 356212441 actions, Représentant 109567% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 163294 actions, Représentant 00050% des droits de vote de tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote des actionnaires minoritaires: le nombre d’actions effectivement votées pour cette proposition est de 519547732. 163171 997 actions, Représentant 31,4 065% des droits de vote des actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 356212441 actions, détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée
