Code du titre: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) titre abrégé: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) numéro d’annonce: 2022 – 034 Qingdao Foods Co.Ltd(001219)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale.
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 14 heures.
Heure du vote en ligne: le 18 mai 2022, où l’heure spécifique du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: Qingdao Foods Co.Ltd(001219) salle de réunion (No 2, siliuzhong Branch Road, Licang District, Qingdao City, Shandong Province).
3. Mode de convocation de la réunion: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur de la réunion: neuvième Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Zhong Ming, Président
6. La procédure de convocation, de convocation et de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux statuts et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Les actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du site et du réseau et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 13. Le nombre d’actions représentatives est de 42680542, ce qui représente 480908% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Parmi eux, les actionnaires présents à l’Assemblée sur place et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 9, le nombre d’actions représentatives est de 42656042, ce qui représente 480631% du total des actions avec droit de vote de la société;
Les actionnaires qui ont voté par Internet et les représentants autorisés par les actionnaires sont au total 4. Le nombre d’actions représentées est de 24 500, ce qui représente 00276% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée par vote sur place et par Internet étaient au total 10, représentant 1 163020 actions, soit 1 310 4% du total des actions avec droit de vote de la société.
Dont: 6 actionnaires votant sur place, Représentant 1138520 actions, Représentant 12828% du total des actions avec droit de vote de la société;
Quatre actionnaires votent par Internet, représentant 24 500 actions, soit 00276% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et les cadres supérieurs de la société et les avocats engagés par la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires sans droit de vote.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne et examine et adopte les propositions suivantes:
1. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée;
500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’année 2021;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption.
Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examiner et adopter la proposition relative au rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
6. Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices et de conversion de la réserve de capital en capital – actions en 2021; Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examiner et adopter le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examiner et adopter la proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
9. Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des transactions quotidiennes entre apparentés en 2022;
Résultat du vote: 1 198520 actions, soit 999583% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées, soit 00417% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Qingdao Huatong State – owned Capital Investment and Operation Group Co., Ltd., actionnaire affilié de la société, a évité de voter sur la proposition. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
10. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
11. Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie;
Résultat du vote: 42 680042 actions, soit 999988% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 500 actions opposées représentant 00012% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption. Le vote des actionnaires minoritaires est le suivant:
1 162520 actions, représentant 999570% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 500 actions, soit 00430% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
12. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société;
Le système de vote cumulatif est adopté pour l’élection des administrateurs non indépendants. M. Zhong Ming, M. Sun mingming, Mme Jiao Jian et M. Yu mingjie sont élus administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société. Les résultats du vote sont les suivants:
Total des votes:
12.01. Candidats:
