Code du titre: Xiamen Xindeco Ltd(000701) titre abrégé: Xiamen Xindeco Ltd(000701) numéro d’annonce: 2022 – 40 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place 18 mai 202214: 50
Vote en ligne: 18 mai 2022. Dont:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 18 mai 2022;
L’heure exacte du vote par Internet à la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence 3, 11e étage, bâtiment a, Centre du commerce international, no 4688 xianyue Road, district de Huli, Xiamen
4. Organisateur: Conseil d’administration de la société
5. Modérateur: M. Li Zhihuang, Président
6. La convocation de la réunion est conforme au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions et aux statuts. Participation à la réunion
1. Les actionnaires présents à l’Assemblée et leurs représentants sont au nombre de 15, dont 243905 828 actions représentatives, soit 452634% du total des actions avec droit de vote de la société cotée. Dont: 8 actionnaires et représentants des actionnaires présents à l’Assemblée sur place, dont 243628 328 actions représentatives, Représentant 452119% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée; Sept actionnaires votent par Internet, Représentant 277500 actions, soit 00515% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
Douze petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) représentant 817500 actions, soit 01517% du total des actions avec droit de vote de la société cotée, ont participé au vote. Dont: 5 actionnaires votant sur place, Représentant 540000 actions, soit 01002% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société cotée; Sept actionnaires votent par Internet, Représentant 277500 actions, soit 00515% du total des actions avec droit de vote des sociétés cotées.
2. Le 27 avril 2022, l’entreprise a visité le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) L’annonce de Xiamen Xindeco Ltd(000701) À la fin de la collecte, M. Cheng wenwen, administrateur indépendant, n’avait pas reçu de procuration des actionnaires pour le droit de vote.
3. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats témoins de la société ont assisté à la réunion.
II. Examen des propositions
La Réunion adopte le mode de vote combiné de la réunion sur place et du vote en ligne.
Ii) vote
1. Rapport de travail du Conseil d’administration de la société en 2021
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires extérieurs) votent comme suit:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
2. Rapport annuel de la société pour 2021 et résumé du rapport annuel
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
3. Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance de la société en 2021
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
4. Rapport financier final de la société pour l’exercice 2012 et budget pour l’exercice 2012
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
5. Plan de distribution des bénéfices de la société en 2021
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
6. Proposition relative à la rémunération des administrateurs en 2021
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Aucun actionnaire lié n’a participé au vote de cette proposition.
Résultat du vote: adopté
7. Proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2002 et demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction à déterminer sa rémunération
Vote: 243628328 actions approuvées, soit 998862% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01138% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
Convenir de 540000 actions représentant 660550% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 339450% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté
8. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé
Vote: 242566928 actions approuvées, Représentant 999857% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01143% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
60 000 actions convenues, soit 177778% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 822222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Aucun actionnaire lié n’a participé au vote de cette proposition.
Résultat du vote: adopté
9. Proposition de mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022
Vote: 242566928 actions approuvées, Représentant 999857% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01143% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
60 000 actions convenues, soit 177778% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 822222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (y compris aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Aucun actionnaire lié n’a participé au vote de cette proposition.
Résultat du vote: adopté
10. Proposition visant à demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’incitation au capital
Vote: 242566928 actions approuvées, Représentant 999857% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 01143% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des dirigeants et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) est le suivant:
60 000 actions convenues, soit 177778% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 277500 actions, soit 822222% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Renonciation 0 action (dont par défaut en raison de l’absence de vote)
Il s’agit d’une proposition de résolution spéciale qui a été adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote effectif.
Aucun actionnaire lié n’a participé au vote de cette proposition.
Résultat du vote: adopté
Rapport des administrateurs indépendants
Lors de l’Assemblée générale, les administrateurs indépendants Zheng xuejun, Liu dajin, Cheng wenwen et Weng Junyi ont soumis à l’Assemblée générale le rapport annuel des administrateurs indépendants Xiamen Xindeco Ltd(000701) 202 Les travaux visant à protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires publics ont été signalés.
Avis juridiques émis par les avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Fujian yuanda Law Firm
2. Lawyers: Deng zaiqiang and Yao XingHui
3. Observations finales:
Les avocats de la bourse estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois pertinentes.
