Code du titre: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) titre abrégé: Haining China Leather Market Co.Ltd(002344) numéro d’annonce: 2022 – 022 Haining China Leather Market Co.Ltd(002344)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et sont solidairement responsables des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils spéciaux:
1. Aucune proposition n’a été ajoutée, rejetée ou modifiée au cours de la réunion en cours.
2. Il n’y a pas eu de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente.
3. La réunion est organisée par la combinaison de la réunion sur place et du vote en ligne.
État d’avancement de la réunion:
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 18 mai 2022, 14 h 00
Vote en ligne: 18 mai 2022
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: heure de négociation de la Bourse de Shenzhen le 18 mai 2022, à savoir 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00; Les heures précises de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 19e étage, bâtiment Leather City, 201 Haizhou West Road, Haining, Zhejiang
3. Organisateur: cinquième Conseil d’administration de la société
4. Mode de tenue: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
5. Modérateur: M. Zhang Yueming, Président
6. La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts.
II. Participation à la réunion
Le nombre d’actions avec droit de vote détenues par la société est de 721651536, soit 562640% du nombre total d’actions de la société. 1. Actionnaires présents à l’Assemblée sur place
Au total, 13 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, représentant 72 008876 actions avec droit de vote, ce qui représente 561416% du total des actions de la société.
2. Vote en ligne
Le nombre total d’actionnaires participant au vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires est de 7, représentant 1 569660 actions avec droit de vote, ce qui représente 01224% du nombre total d’actions de la société.
3. Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société et d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs de la société) qui assistent à l’Assemblée des actionnaires sont au nombre de 15, représentant un total de 40 995645 actions avec droit de vote, soit un ratio de 3 1963% du total des actions de la société.
4. Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à la réunion sur place sans droit de vote.
Iii. Examen et vote des propositions
Les propositions suivantes sont examinées et adoptées par les actionnaires présents et leurs représentants autorisés par vote sur place et par vote en ligne:
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil d’administration en 2021; Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à l’examen du rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 a été examinée et adoptée; Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à l’examen du rapport annuel 2021 et du résumé a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à l’examen du plan de distribution des bénéfices pour 2021 a été examinée et adoptée;
Sur la base de la déduction de 128274 546 actions du capital – actions total de la société au 31 décembre 2021 de 128086 actions rachetées annulées par la société à la date de la présente annonce, soit 1282616960 actions, tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,3 RMB (impôt inclus) par 10 actions, soit un total de 38 478508,80 RMB, sans actions bonus ni conversion de la réserve en capital – actions.
Résultat du vote: 721350886 actions approuvées, soit 999583% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) actions d’opposition, soit 00417% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 694995 actions, soit 992666% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; Tecnon (Fujian) Commercial Lighting Co.Ltd(300650) actions d’opposition, soit 07334% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021;
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport sur le budget financier de 2022;
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition relative à l’examen du rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021;
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable Tianjian en tant qu’institution d’audit de la société; Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation continue des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine;
Résultat du vote: 721553636 actions approuvées, soit 999864% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 97 900 actions d’opposition, soit 00136% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée des actionnaires ont accepté 40 897745 actions, soit 997612% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 97 900 actions d’opposition, soit 02388% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de modification du capital social et du capital social total de la société et de modification des statuts;
Résultat du vote: 72 1529236 actions approuvées, soit 999831% du nombre total d’actions avec droit de vote représentées à la réunion; 122300 actions d’opposition, soit 00169% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires ont accepté 40 873345 actions, soit 99,17% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 122300 actions d’opposition, soit 02983% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition de modification des mesures de gestion de la rémunération des opérateurs a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 721375286 actions approuvées, soit 999617% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; 276250 actions d’opposition, soit 00383% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: les petits et moyens investisseurs ayant le droit de vote à l’Assemblée générale des actionnaires ont accepté 40 719395 actions, soit 993261% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée; 276250 actions d’opposition, soit 06739% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune action exemptée, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition relative à la garantie de l’hôpital de réadaptation de la filiale holding a été examinée et adoptée;
Résultat du vote: 721375286 actions approuvées, soit 999617% du nombre total d’actions avec droit de vote présentes à la réunion; Actions d’opposition 276250, Représentant
