Code du titre: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) titre abrégé: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) numéro d’annonce: 2022 – 051 North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Aucune proposition n’a été ajoutée, rejetée ou modifiée au cours de la réunion en cours.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne.
II. Déroulement de la réunion
Avis de réunion: North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Heure de la réunion sur place: 14 h 30 le 18 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 3e étage, bâtiment du siège social, gaoba North Chemical Industries Co.Ltd(002246) , Luzhou, Province du Sichuan. Organisateur de la réunion sur place: North Chemical Industries Co.Ltd(002246) Conseil d’administration.
Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
La convocation et la convocation de l’Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts. Iii. Participation à la réunion
Situation générale
Au total, 21 actionnaires et agents d’actionnaires ont participé à l’Assemblée générale sur place et au vote en ligne, Représentant 284433 430 actions, soit 518061% du total des actions de la société.
Participation à la réunion sur place
Six actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 268216918 actions, soit 488524% du total des actions de la société.
Vote en ligne
15 actionnaires et mandataires des actionnaires votant efficacement par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 16 216512 actions, soit 2 9536% du total des actions de la société.
Participation des petits et moyens investisseurs détenant moins de 5% des actions (à l’exclusion de 5% des actions)
Au total, 16 petits et moyens investisseurs et agents ont participé à la réunion par l’intermédiaire du site et du réseau, Représentant 177800 067 actions, soit 3,23 84% du total des actions de la société.
La réunion a été présidée par le Directeur de la société, M. Wei Weihua. Sous l’influence des exigences en matière de prévention et de contrôle des épidémies, certains administrateurs de la société ont assisté à la réunion par vidéo, tandis que certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins ont assisté à la réunion sur place ou y ont assisté sans droit de vote.
Iv. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires se déroule conformément aux questions énumérées dans l’avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021, sans rejet ni annulation de la proposition. Après délibération des actionnaires présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Le rapport sur les comptes financiers de 2021 et le rapport sur le budget financier de 2022 ont été examinés et adoptés.
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter le plan de distribution des bénéfices 2021
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examen et adoption du texte intégral et du résumé du rapport annuel 2021
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des administrateurs et des superviseurs de la société en 2021
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
999678%; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, représentant la participation des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
(Ⅶ) Examiner et adopter la proposition relative à l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
Étant donné que le projet de loi porte sur des opérations entre apparentés, les actionnaires liés Shanxi Xinhua Protective Equipment Co., Ltd., China Northern Chemical Research Institute Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Luzhou Northern Chemical Industry Co., Ltd. Et Xi’an Northern Hui’an Chemical Industry Co., Ltd. Ont évité Le vote, et les actionnaires susmentionnés ont détenu 266653 363 actions pour éviter le vote.
Résultat du vote: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
994854%; 91500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, représentant la participation des petits et moyens investisseurs présents à la réunion
994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition relative à la signature d’un accord quotidien sur les opérations entre apparentés
Étant donné que le projet de loi porte sur des opérations entre apparentés, les actionnaires liés Shanxi Xinhua Protective Equipment Co., Ltd., China Northern Chemical Research Institute Group Co., Ltd., zhongbing Investment Management Co., Ltd., Luzhou Northern Chemical Industry Co., Ltd. Et Xi’an Northern Hui’an Chemical Industry Co., Ltd. Ont évité Le vote, et les actionnaires susmentionnés ont détenu 266653 363 actions pour éviter le vote.
Résultat du vote: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, représentant le nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée
994854%; 91500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 0
La renonciation aux actions représente 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
(Ⅸ) Examiner et adopter la proposition de nomination d’un organisme d’audit en 2022
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Examiner et adopter la proposition de résiliation de certains projets d’investissement
Résultat du vote: 284341 930 actions approuvées, soit 999678% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; 91500 actions opposées, Représentant 00322% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Parmi eux, le vote des petits et moyens investisseurs: 17 Farasis Energy (Gan Zhou) Co.Ltd(688567) actions approuvées, soit 994854% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; 91 500 actions opposées, Représentant 05146% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Voir China Securities News, Securities Times et Giant Tides News du 26 avril 2022 pour plus de détails sur la proposition ci – dessus.
Avis juridiques des avocats
Les avocats du cabinet d’avocats Jindu (Chengdu) de Beijing ont assisté sur place à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société et ont émis un avis juridique selon lequel les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale étaient conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale et statuts pertinents, tels que le Droit des sociétés, le droit des valeurs mobilières; La qualification du personnel et du Coordonnateur participant à l’Assemblée générale est légale et valide; Les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Documents à consulter
Résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
Avis juridique;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
North Chemical Industries Co.Ltd(002246)
Conseil d’administration
19 mai 2012
