Code des titres: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) titre abrégé: Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) numéro d’annonce: 2022 – 020 Code des obligations: 128041 titre abrégé: shenglu convertible
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Conseils sur le contenu important:
1. Il n’y a pas d’ajout, de rejet ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale;
2. Il n’y a pas de modification des résolutions de l’Assemblée générale précédente;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Convocation et participation à la réunion:
1. Réunion:
Heure de la réunion sur place: 14 h le 18 mai 2022; Heure du vote en ligne: l’heure du vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Les heures de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen seront de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) , No 4, Jinye 2nd Road, Southwest Industrial Park, Sanshui District, Foshan City, Guangdong
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne (4) organisateur de l’Assemblée: Conseil d’administration de la société
Modérateur de la réunion sur place: M. Yang Hua, Président
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois et règlements pertinents, aux règles départementales, aux documents normatifs et aux statuts.
2. Participation à la réunion:
Au total, 27 actionnaires et représentants autorisés des actionnaires ont participé à l’Assemblée générale, Représentant 118674 670 actions avec droit de vote, soit 130640% du total des actions de la société, conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Dont:
Les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sur place sont au total cinq, représentant 99 552114 actions avec droit de vote, soit 109589% du total des actions de la société;
Au total, 22 actionnaires ont participé à l’Assemblée par l’intermédiaire du système de vote en ligne, représentant 19 122556 actions avec droit de vote, soit 2 1051% du total des actions de la société.
Les petits et moyens investisseurs (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société) qui ont participé à l’Assemblée étaient au nombre de 23, Représentant 28240099 actions avec droit de vote, soit 31087% du total des actions de la société.
Examen et vote des propositions:
Après examen article par article par les actionnaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée, la proposition suivante a été adoptée par vote enregistré à l’Assemblée:
Proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport annuel et au résumé de la société pour 2021
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
118466470 actions approuvées, Représentant 998246% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 208200 actions, soit 01754% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 031899 actions, soit 992627% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 208200 actions, soit 07372% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation effective des fonds collectés en 2021
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Proposition relative au rachat et à l’annulation de certaines actions restreintes;
Le projet de loi porte sur l’évitement du vote et tous les actionnaires liés ont évité le vote.
Il est convenu que 14527962 actions, soit 986668% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 13332% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par des actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 14527962 actions, soit 986668% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs non liés présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 13332% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs non liés présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs non liés présents à la réunion.
La proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires non affiliés présents à l’Assemblée.
Proposition de modification du capital social et modification des statuts;
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
La proposition fait l’objet d’une résolution spéciale et a été examinée et adoptée par plus des deux tiers du nombre total d’actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Proposition relative à la demande de lignes de crédit et de garanties de la société et de ses filiales auprès des banques;
118478370 actions, Représentant 998346% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; S’opposer à 196300 actions, soit 01654% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale; L’abstention de 0 action représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée générale.
Parmi eux, les petits et moyens investisseurs ont accepté 28 043799 actions, soit 99,3 049% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; S’opposer à 196300 actions, soit 06951% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les petits et moyens investisseurs présents à la réunion.
Opinion du témoin de l’avocat:
L’avocat du cabinet d’avocats Beijing Dacheng (Shenzhen) engagé par la société pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires a émis un avis juridique selon lequel: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts; Les qualifications des organisateurs de l’Assemblée générale, des participants et des personnes sans droit de vote, les procédures de vote et les résultats du vote sont conformes au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et documents juridiques normatifs pertinents, ainsi qu’aux statuts, et sont légaux et efficaces. Documents à consulter:
1. Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) résolution de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Beijing Dacheng (Shenzhen) sur l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021
Avis est par les présentes donné.
Guangdong Shenglu Telecommunication Tech.Co.Ltd(002446) Conseil d’administration 18 mai 2002
