Code des valeurs mobilières: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680) titre abrégé: Shantui Construction Machinery Co.Ltd(000680)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 14 heures
Heure du vote en ligne: mercredi 18 mai 2022, où:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 18 mai 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 18 mai 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de conférence 109, bâtiment du siège social de la compagnie, no 58, route nationale 327, zone de haute technologie, Jining, Province du Shandong; 3. Mode de convocation: combinaison du vote sur place et du vote en ligne;
4. Organisateur: dixième Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: Liu huisheng, Président du Conseil d’administration;
6. La convocation de l’Assemblée est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux Statuts de la société et à d’autres lois, règlements et documents normatifs.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires et de leurs mandataires
Au total, 31 actionnaires et agents d’actionnaires ont assisté à l’Assemblée des actionnaires sur place et au vote en ligne, Représentant 610923320 actions, soit 406780% du total des actions avec droit de vote de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 20 actionnaires et agents des actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 370386284 actions, soit 246620% du total des actions avec droit de vote de la société.
3. Vote en ligne
Au total, 11 actionnaires ont voté par Internet, représentant 24 053736 actions, soit 160160% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
4. L’Assemblée générale des actionnaires s’est tenue sous la forme d’une communication sur place. Les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats engagés par la société ont assisté à l’Assemblée.
Examen et vote des propositions
Au cours de la réunion, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
1. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
2. Rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
3. Rapport sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société en 2021
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
4. Rapport du Conseil des autorités de surveillance sur la provision pour dépréciation des actifs et la radiation des actifs de la société en 2021
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
5. Rapport financier final de la société pour 2021
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
Résultat du vote: adopté.
6. Plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021
Après vérification et confirmation par Daxin Certified Public Accountants (Special General partnership), la société a réalisé un bénéfice net de 209474 938,40 RMB attribuable à la société mère en 2021, un bénéfice net de 218665 535,41 RMB de la société mère, plus un bénéfice non distribué de 166202 508,57 RMB au début de l’année, moins un dividende en espèces de 150185 532,12 RMB distribué en octobre 2021, et un bénéfice non distribué de 186566951186 RMB pour l’année en cours.
Conformément aux lois et règlements pertinents, aux statuts et aux exigences de développement à long terme de la société, il est proposé de distribuer les bénéfices de la société qui peuvent être distribués aux actionnaires en 2021. Étant donné que les deux objets de l’incitation au capital – actions ont quitté leur emploi pour des raisons personnelles et ne remplissent plus les conditions de l’incitation au capital – actions de la société, la société a un total de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes détenues par eux et met en œuvre la procédure de rachat et d’annulation. Conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation au capital – actions restreint de la société pour 2020, la distribution des bénéfices de la société sera basée sur le capital – actions après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions d’actions restreintes à racheter et à annuler, Tous les actionnaires reçoivent un dividende en espèces de 0,15 RMB (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sans émission d’actions bonus, sans conversion de la réserve de capital en capital – actions, et les bénéfices non distribués restants sont transférés à la distribution des années suivantes.
À l’heure actuelle, le capital social total de la société est de 1501853212 actions, après déduction de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions restreintes à racheter et à annuler, 1501253212 actions, et il est prévu de distribuer 2251879818 RMB en espèces. Si le capital – actions total de la société change entre la date de publication du présent avis et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, le montant total de la distribution est ajusté en fonction du principe selon lequel la proportion de distribution reste inchangée.
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
7. Rapport annuel 2021 et résumé de la société
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Vote des actionnaires autres que les actionnaires détenant plus de 5% des actions):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
8. Rapport sur le budget financier de la société pour 2022
Vote:
610881820 actions, Représentant 999932% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 41 500 actions, soit 00068% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
9. Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
9.1 opérations entre apparentés avec Weichai Holding Group Co., Ltd. Et ses parties liées
Vote:
9 776535 actions, représentant 995773% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale;
S’opposer à 41 500 actions, soit 04227% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale.
Parmi eux, le vote des actionnaires minoritaires (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société):
7 109535 actions, Représentant 99,4 197% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 41 500 actions, soit 05803% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée;
S’abstenir de 0 action, Représentant 0% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Résultat du vote: adopté.
Les actionnaires associés de Shandong Heavy Industry Group Co., Ltd. Weichai Power Co.Ltd(000338) détiennent au total 601105285 actions avec droit de vote et évitent de voter.
9.2 transactions entre apparentés avec Mountain reconstruction Machinery Co., Ltd. Et ses parties liées
Vote:
D’accord 9776,
