Code du titre: Huafu Fashion Co.Ltd(002042) titre abrégé: Huafu Fashion Co.Ltd(002042) numéro d’annonce: 2022 – 32 Huafu Fashion Co.Ltd(002042)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Important:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes;
3. L’Assemblée générale des actionnaires se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
I. convocation de la réunion et participation
Huafu Fashion Co.Ltd(002042) (ci – après appelée « la société » ou « la société ») L’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 est convoquée par vote sur place et par vote en ligne.
Heure de la réunion:
1. Heure de la réunion sur place: 14 h 30 – 16 h le mercredi 18 mai 2022.
2. Heure du vote en ligne: 18 mai 2022. Parmi eux, les heures spécifiques de vote en ligne via le système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9: 15 – 9: 25, 9: 30 – 11: 30 et 13: 00 – 15: 00 le 18 mai 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est: à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 18 mai 2022;
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 59f, changfu Jinmao Building, No. 5, Shihua Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong.
Trois actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 712687762 actions, soit 419060% du total des actions avec droit de vote de la société; Il y a 10 actionnaires (agents) qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet, représentant 15 337166 actions, soit 09018% du total des actions avec droit de vote de la société. Au total, 13 actionnaires ont assisté à l’Assemblée générale par l’intermédiaire du site et du réseau, et 728024928 actions ont été détenues et représentées, ce qui représente 428078% des 1700681355 actions avec droit de vote de la société.
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et présidée par M. ZHANG Zheng, Directeur et Secrétaire du Conseil d’administration; Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion et les avocats en assurance ont vérifié la réunion. La procédure de convocation, de convocation et de vote de cette réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts de la République populaire de Chine.
II. Examen et vote des propositions
Il n’y a pas eu de rejet, d’ajout ou de modification de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires a eu lieu par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne. L’Assemblée a examiné et adopté la proposition suivante:
1. Examiner la proposition de texte intégral et de résumé du rapport annuel 2021;
Vote total: 727823328 actions approuvées, soit 999723% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 98 200 actions, soit 00135% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 15 135566 actions, soit 986855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 98 200 actions, soit 06403% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
2. Examen de la proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Vote total: 727822328 actions approuvées, soit 999722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15 134566 actions, soit 986790% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le directeur indépendant a fait un exposé à la réunion.
3. Examen de la proposition de rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Vote total: 727822328 actions approuvées, soit 999722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15 134566 actions, soit 986790% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
4. Examen de la proposition de rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Vote total: 727822328 actions approuvées, soit 999722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15 134566 actions, soit 986790% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
5. Examen de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Vote total: 727925728 actions approuvées, Représentant 999864% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15237966 actions approuvées, Représentant 993532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 6. Examen de la proposition de rapport d’évaluation du contrôle interne en 2021
Vote total: 727822328 actions approuvées, soit 999722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15 134566 actions, soit 986790% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
7. Examen de la proposition de rapport sur la responsabilité sociale 2021
Vote total: 727823328 actions approuvées, soit 999723% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 98 200 actions, soit 00135% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) représentant 00142% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Le vote total des actionnaires minoritaires: 15 135566 actions, soit 986855% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 98 200 actions, soit 06403% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 103400 actions avec renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote), Représentant 06742% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
8. Examen de la proposition relative à l’utilisation des fonds propres pour la gestion des investissements et du patrimoine en 2022
Vote total: 719213996 actions approuvées, soit 987897% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8810932 actions, soit 12103% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 6526234 actions approuvées, Représentant 425518% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 8810932 actions, Représentant 574482% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 9. Examiner la proposition relative à la participation prévue aux opérations de couverture à terme en 2022
Vote total: 727925728 actions approuvées, Représentant 999864% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15237966 actions approuvées, Représentant 993532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 10. Examen de la proposition de demande de ligne de crédit bancaire et de prêt prévue pour 2022
Vote total: 727690628 actions approuvées, Représentant 999541% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 334300 actions, soit 00459% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15 Jiangsu Transimage Technology Co.Ltd(002866) actions approuvées, Représentant 978203% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 334300 actions, soit 2 1797% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 11. Examiner la proposition de garantie de la société pour les filiales en 2022
Vote total: 726307128 actions approuvées, soit 997640% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; 1 717800 actions, soit 02360% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 13619366 actions approuvées, Représentant 887998% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 1 717800 actions, Représentant 112002% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 12. Examen de la proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés prévues pour 2022
Vote total: 727925728 actions approuvées, Représentant 999864% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée. Examen et adoption.
Vote total des actionnaires minoritaires: 15237966 actions approuvées, Représentant 993532% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 06468% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. 13. Examen de la proposition de rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021
Vote total: 727822328 actions approuvées, soit 999722% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Contre 99 200 actions, soit 00136% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Renonciation 103400 actions (dont:
