Code des valeurs mobilières: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) titre abrégé: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
Il n’y a pas eu de rejet ou de modification de la proposition à cette réunion.
Aucune nouvelle proposition n’a été soumise au vote à la réunion en cours.
II. Déroulement de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de la réunion: Shandong Link Science And Technology Co.Ltd(001207) (ci – après dénommée “la société”) Conseil d’administration 3. Modérateur de la réunion: M. Wu Xiaolin, Président du Conseil d’administration
4. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison de l’Assemblée sur place et du vote en ligne. 5. Date et heure de l’Assemblée:
Heure de la réunion sur place: mercredi 18 mai 2022 à 15 heures
Heure du vote en ligne: mercredi 18 mai 2022
L’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022;
Le vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen aura lieu en mai 2022.
N’importe quand de 9h15 le 18 mai 2022 à 15h00 le 18 mai 2022.
6. Date d’enregistrement des capitaux propres: 10 mai 2022
7. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 4e étage, bâtiment à bureaux de la compagnie, 577 luxing Road, Qingzhou, Province du Shandong. 8. The procedure for the Convening and Convening of this meeting is in accordance with the relevant provisions of the Companies Law of the people’s Republic of China, the Rules of the Shareholder Assembly of Listed Companies, the Implementation Rules of the Network vote for the Shareholder Assembly of Listed Companies at Shenzhen Stock Exchange and the statuts
Iii. Participation à la réunion
1. Participation générale à la réunion
Au total, 16 actionnaires (ou mandataires des actionnaires, comme ci – après) ont assisté à l’Assemblée, Représentant 124617 350 actions, soit 67,77 84% du total des 183860 000 actions de la société.
2. Participation à la réunion sur place
Au total, 12 actionnaires ont assisté à l’Assemblée sur place, Représentant 122613 150 actions, soit 666883% du total des actions de la société;
3. Actionnaires votant par Internet
Selon les résultats statistiques du vote en ligne fournis à la société par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Après le vote en ligne de cette réunion, il y a 4 actionnaires qui ont participé au vote en ligne, Représentant 2004200 actions, Représentant 10901% du total des actions de la société;
4. Participation des petits et moyens investisseurs
Les petits et moyens investisseurs présents à l’Assemblée générale (à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société, voir ci – dessous) sont au nombre de 14, représentant 25 871379 actions, soit 140712% du total des actions de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ainsi que les avocats du cabinet d’avocats Shanghai zechang engagés par la société ont assisté à la réunion ou y ont participé sans droit de vote. Shanghai zechang law firm appointed Lawyers to witness this meeting and issued Legal opinion.
Examen et vote des propositions
Après délibération des actionnaires présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée au moyen d’un vote combiné sur place et en ligne:
Proposition 1: proposition de rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 2: proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 3: proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 4: proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Total des votes:
Convenir de 124617250 actions représentant 999999% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions représentant 00001% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 871279 actions, Représentant 999996% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 100 actions, Représentant 00004% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 5: projet de loi sur le rapport annuel complet de 2021 et le résumé
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition VI: proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition VII: proposition concernant la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs de la société en 2021 et le régime de rémunération en 2022
Total des votes:
Convenir de 13 554739 actions représentant 99991% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00089% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
Convient que 13 554739 actions, Représentant 99991% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00089% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi porte sur l’évitement du vote. Les actionnaires de l’évitement du vote sont Shandong Lianke Industrial Group Co., Ltd., Weifang United Bank Investment Management Center (Limited Partnership), Qingzhou Huijin Enterprise Management Center (Limited Partnership) et Chen yougen.
Proposition 8: vote général sur la proposition relative à la rémunération des superviseurs de la société pour l’année 2021 et au régime de rémunération pour l’année 2022:
Convenir de 122615208 actions représentant 999990% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00010% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
2 3869237 actions, Représentant 999950% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00050% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0 million d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Le projet de loi porte sur l’évitement du vote. L’actionnaire de l’évitement du vote est Weifang huiqing Enterprise Management Center (Limited Partnership). Proposition 9: proposition de renouvellement de l’institution d’audit de la société en 2022
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 10: proposition de la société et de ses filiales visant à demander une ligne de crédit globale aux banques et autres institutions financières en 2022
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Proposition 11 Proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs de la filiale Holding unipec New Materials
Total des votes:
Convenir de 124616150 actions représentant 999990% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions représentant 00010% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par tous les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
25 870179 actions, Représentant 999954% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1200 actions, Représentant 00046% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; 0 action avec abstention (dont, en raison de l’absence de vote, silencieuse)
