Code du titre: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) titre abrégé: Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) No: 2022 – 32
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563)
Annonce de la résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale des actionnaires n’a pas pour objet de modifier les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. La réunion sur place aura lieu le mercredi 18 mai 2022 à 14 h 30.
2. Heure du vote en ligne: l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 18 mai 2022; Via le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. ) le vote en ligne aura lieu de 9 h 15 le 18 mai 2022 à 15 h le 18 mai 2022.
3. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion du 24e étage de la compagnie, Bloc C, Jinqiao International Plaza, No 50, Science and Technology Road, Hi – tech Zone, Xi’an, Province du Shaanxi.
4. Mode de convocation de la réunion: le vote sur place et le vote en ligne sont combinés.
5. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société.
6. Modérateur de la réunion sur place: Yao Weidong, Président du Conseil d’administration (avant d’obtenir la qualification du CIRC, il assume les responsabilités). 7. The meeting was held in accordance with relevant laws, administrative Regulations, Departmental Rules, Regulatory documents, statuts and other relevant provisions.
Participation à la réunion
1. Participation générale des actionnaires à l’Assemblée
Les actionnaires qui votent sur place et en ligne et les représentants autorisés des actionnaires 22, Représentant 2249910647 actions, Représentant 56,75 84% du total des actions de la société.
Parmi eux: les actionnaires qui ont voté sur place et les représentants autorisés par les actionnaires, qui représentent 22 277214 424 actions, représentent 561986% du total des actions de la société.
Vingt actionnaires ont voté par Internet, représentant 22 189223 actions, soit 05598% du total des actions de la société. 2. Participation générale des actionnaires minoritaires
Les actionnaires qui votent sur place et sur Internet et les 20 mandataires autorisés par les actionnaires représentent 22 189223 actions, soit 05598% du total des actions de la société.
Parmi eux: 0 représentant autorisé par les actionnaires et les actionnaires votant sur place, 0 représentant des actions, Représentant 0% du total des actions de la société.
Vingt actionnaires ont voté par Internet, représentant 22 189223 actions, soit 05598% du total des actions de la société. 3. Les administrateurs, les superviseurs et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société ont assisté à la réunion. Certains cadres supérieurs de la société et le cabinet d’avocats Guantao (Xi’an) de Beijing ont assisté à la réunion en présence des avocats Tian Xiangqun et Sun Hong.
Examen et vote des propositions
Vote général
Les projets de loi de l’Assemblée générale des actionnaires sont mis aux voix par la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et toutes les propositions sont examinées et adoptées et une résolution est formée. Les voix se sont réparties comme suit:
Proportion du nombre d’actions dans les projets de résolution approuvés par la Conférence contre le formulaire de renonciation proportion du nom du projet de résolution
Nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions) (numéro de règlement des actions (%) (%) (%) (%) (%) Résultat)
Décision financière 2021
224889377999413131717 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 410 China Vanke Co.Ltd(000002) compte courant 1 et actif 2022
Rapport sur le budget de fonctionnement
Résultat 2021224852577999383138707 Cnpc Capital Company Limited(000617) 0 0 Tong2
Le plan a été préparé.
Rapport annuel 2021224889377999413131717 Northeast Electric Development Company Limited(000585) 410 China Vanke Co.Ltd(000002) com 3
Texte complet et Résumé
2021 Conseil d’administration 2248523777999384138687 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 0 0 communication 4
Travaux signalés
2021 Conseil des autorités de surveillance 2248523777999384138277 Aoyuan Beauty Valley Technology Co.Ltd(000615) 410 China Vanke Co.Ltd(000002) communication 5
Travaux signalés
Plan de rétablissement de la compagnie 224852777999384138687 Hna Investment Group Co.Ltd(000616) 0 0 communication 6
Avec le plan d’élimination
Vote des actionnaires minoritaires
Le Parlement approuve l’abstention
CAS
Nom de la proposition proportion proportion nombre d’actions proportion nombre d’actions (actions) Nombre d’actions (actions)
(%) (%) (actions) (%)
Décision financière 2021
1. Compte tenu de l’exercice 202220867953940454131717059361 410000185 rapport sur le budget opérationnel
Résultat 202120802153937489138707062511 0 0 2
Plan de préparation
Rapport annuel 202120867953940454131717059361 4100001853
Texte intégral et Résumé
2021 Conseil d’administration 20802353937498138687062502 0 0 4
Rapport de travail
2021 Conseil des autorités de surveillance 20802353937498138277062317 4100001855
Rapport de travail
Plan de rétablissement de la compagnie 20802353937498138687062502 0 0 6
Et plan d’élimination
En outre, la réunion a rendu compte de la réalisation des intérêts des bénéficiaires des projets fiduciaires de la société en 2021, de l’évaluation du rendement des administrateurs et des cadres supérieurs internes en 2021 et de la gestion des opérations entre apparentés en 2021; J’ai entendu le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants.
Pour plus de détails sur les résolutions et les rapports susmentionnés, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) publié le 28 avril 2022. Proposition de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (2022 – 23).
Avis juridiques des avocats
1. Nom du cabinet d’avocats: Beijing Guantao (Xi’an) Law Firm.
2. Nom des avocats témoins: Tian Xiangqun et Sun Hong.
3. Observations finales:
Les avocats du cabinet d’avocats Beijing Guantao (Xi’an) estiment que la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements, règles et statuts pertinents, que les qualifications des membres présents à l’Assemblée sont légales et valides, que la procédure de vote de l’Assemblée générale des actionnaires est légale et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Documents à consulter
1. Résolution de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société signée et confirmée par les administrateurs et le registraire présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Avis juridique du Cabinet d’avocats Beijing Guantao (xi’an) sur l’assemblée générale annuelle 2021 de la société et sa page de signature et de sceau.
Avis est par les présentes donné.
Shaanxi International Trust Co.Ltd(000563) Conseil d’administration
18 mai 2022
