Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
Statuts
(modifié par l’Assemblée générale annuelle 2021)
18 mai 2022
Table des matières
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Chapitre II objet et champ d’application
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Section III transfert d’actions
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires
Chapitre V Conseil d’administration
Section I directeurs
Section II administrateurs indépendants
Section III Conseil d’administration
Chapitre VI Président et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance
Section 1 superviseurs
Section II Conseil des autorités de surveillance
Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit
Section 1 système de comptabilité financière
Section II audit interne
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable
Chapitre IX avis et annonces
Section I avis
Section 2 annonce
Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation
Section 1 fusion, scission, augmentation et réduction du capital
Section II dissolution et liquidation
Chapitre 11 Modification des statuts chapitre 12 Dispositions complémentaires
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de sauvegarder les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes.
Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516) (ci – après appelée « la compagnie ») était auparavant connu sous le nom de « Xi’an Jiefang Department Store Mall ». Le 4 décembre 1986, le premier bureau du commerce de Xi’an a approuvé la transformation du grand magasin Xi’an Jiefang en une entreprise pilote par actions avec le document « Shi Yishang Ji Zi (86) 398 ». Le 19 décembre 1986, une société anonyme a été créée. En décembre 1996, la société a été réglementée conformément à la loi sur les sociétés et a effectué les formalités de réenregistrement conformément à la loi.
La société est établie par voie de collecte de fonds. S’inscrire auprès de l’administration municipale de surveillance du marché de Xi’an et obtenir une licence d’exploitation; Code unifié de crédit social: 9161010322061133xp.
Article 3 le 19 janvier 1987, avec l’approbation de la succursale Xi’an de la Banque populaire de Chine dans le document « Shi reng Yin Guan Zi (1987) No 02 », la société a émis pour la première fois 400000 RMB d’actions au public. En mai 1992, la succursale Xi’an de la Banque populaire de Chine a approuvé l’émission de 6 millions d’actions à la société par les documents « City reng Yin Guan Zi (1992) 070 » et 073. En 1992, la société a distribué 29 millions d’actions aux actionnaires initiaux après avoir été approuvée par le Groupe directeur du projet pilote de système d’actions de Xi’an dans le document « Shi Shui Ban Zi (1992) 041 ».
Au moment de la cotation des actions de la société, le capital social total était de 50 652500 actions. Sur ce total, 13 068400 actions sont destinées au public social.
Le 12 juillet 1993, la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Article 4 nom enregistré de la société: Xi’An International Medical Investment Company Limited(000516)
Nom anglais: Xi’an International Medical Investment Company Limited.
Article 5 domicile de la société: 5 / F, bâtiment de sécurité, No 16, South tuanjie Road, Hi – tech Zone, Xi’an City, Shaanxi Province; Code Postal: 710075.
Article 6 le capital social de la société est de 2 275927 350 RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs. Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Président et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, Le Président et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 aux fins des présents statuts, on entend par autres cadres supérieurs le Secrétaire du Conseil d’administration, le Vice – Président et le Contrôleur financier de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: adhérer aux principes de l’économie socialiste de marché, se conformer aux lois et politiques de l’État, promouvoir l’esprit d’entreprise de « solidarité, dévouement, réalisme et innovation », fournir des services de qualité aux consommateurs, protéger les intérêts des investisseurs, créer de bons avantages économiques et sociaux, permettre à tous les actionnaires d’obtenir un rendement satisfaisant des investissements et renforcer continuellement la force économique de la société. Promouvoir le développement de l’économie socialiste de marché.
Article 13 après l’enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société est le suivant: investir des fonds propres; Gestion hospitalière; Gestion du siège social de l’entreprise; Services de gestion de complexes commerciaux; Gestion immobilière; Location de biens immobiliers non résidentiels; Réparation quotidienne des produits; Services de stationnement; Services de conseil en information (à l’exclusion des services de conseil en information sous licence); Services de conseil financier; Services de garantie non financiers.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les mêmes conditions d’émission et le même prix pour chaque action de la même catégorie émise simultanément; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou un particulier.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 le nombre total d’actions ordinaires autorisées à être émises par la société est de 2275927350. Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 2275927350. La structure du capital social de la société est la suivante: 2 275927 350 actions ordinaires, sans autres types d’actions.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Augmenter le capital social en convertissant le Fonds de réserve;
Les dispositions des lois, règlements administratifs et autres méthodes approuvées par la c
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusionner avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
L’utilisation d’actions dans des régimes de participation des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
(Ⅵ) nécessaire au maintien de la valeur et des intérêts de la société.
Dans les cas visés au point vi) de l’alinéa précédent, l’une des conditions suivantes est remplie:
Le prix de clôture des actions de la société est inférieur à son actif net par action au cours de la dernière période;
La baisse cumulative du prix de clôture des actions de la société a atteint 30% au cours des vingt jours de négociation consécutifs.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 lors de l’acquisition des actions de la société, la société peut choisir l’une des méthodes suivantes: 1) La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Le mode d’offre;
Autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société acquiert des actions de la société pour des raisons visées aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23 des statuts, elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société pour des raisons visées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 23 des statuts, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires. Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons visées aux paragraphes 3, 5 et 6 de l’article 23, une résolution est adoptée à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Si, après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 23, la société se trouve dans l’une des circonstances visées au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de dix jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 4, la cession ou l’annulation est effectuée dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux paragraphes 3, 5 et 6, le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées. Le total des actions transférées par chaque personne au cours de sa période de service ne dépasse pas 25% du total des actions qu’elle détient dans La société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par les personnes susmentionnées ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ.
Article 29 les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société détenant plus de 5% des actions vendent les actions de la société ou d’autres titres de propriété qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat, ou achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente, et le bénéfice ainsi gagné appartient à la société, et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de l’achat. Toutefois, les sociétés de valeurs mobilières qui détiennent plus de 5% des actions en raison de l’achat des actions restantes après la vente du forfait et d’autres circonstances prescrites par la c
Les actions ou autres titres de participation visés au paragraphe précédent détenus par les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs ou les actionnaires de personnes physiques comprennent les actions ou autres titres de participation détenus par leur conjoint, leurs parents ou leurs enfants ou détenus sur le compte d’une autre personne.
Si le Conseil d’administration de la société ne met pas en œuvre les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de le faire dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 les actionnaires de la société sont des personnes morales et physiques détenant légalement des actions de la société. La société établit le registre des actionnaires sur la base des certificats fournis par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières, qui est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent des actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
La société signe un accord de garde d’actions avec l’autorité d’enregistrement des valeurs mobilières, interroge régulièrement les principaux actionnaires et les changements de participation des principaux actionnaires (y compris le nantissement d’actions), et saisit en temps opportun la structure d’actions de la société.
Article 31 lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, de la distribution des dividendes, de la liquidation et d’autres actes nécessitant la confirmation de l’identité des actionnaires, le Conseil d’administration ou l’organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires détermine la date d’enregistrement des capitaux propres, et les actionnaires enregistrés après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres sont les actionnaires ayant les droits et intérêts pertinents.
Article 32 les actionnaires de la société ont les droits suivants:
Obtenir des dividendes et d’autres formes de distribution d’intérêts en fonction des actions qu’ils détiennent; Demander, convoquer, présider, assister ou nommer des représentants des actionnaires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer les droits de vote correspondants conformément à la loi;
Superviser les activités de la société et faire des suggestions ou des enquêtes;
Transférer, donner ou donner en gage les actions qu’il détient conformément aux lois, règlements administratifs et statuts;
Examiner les statuts, le registre des actionnaires, les talons d’obligations de sociétés, le procès – verbal de l’Assemblée des actionnaires, les résolutions de l’Assemblée du Conseil d’administration, les résolutions de l’Assemblée du Conseil des autorités de surveillance et les rapports financiers et comptables;
Participer à la répartition des biens résiduels de la société en fonction des actions qu’elle détient au moment de la résiliation ou de la liquidation de la société;
