China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) : China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 2021 Assemblée générale annuelle des actionnaires information energy Transportation Co., Ltd.
Documents de l’Assemblée générale annuelle 2021
Energy transport GmbH
24 mai 2012
Table des matières
Proposition de réunion… 4 Proposition 1: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société… 6 Proposition 2: proposition relative au rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 7 Proposition 3: proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société… 8 Proposition 4: proposition concernant le rapport financier final de la société pour 2021….. 9 Proposition 5: proposition relative au plan de distribution des bénéfices de la société pour 2021….. Proposition 6: proposition relative à la demande de ligne de crédit globale de réserve présentée par la société aux banques nationales et étrangères dans un délai d’un an à compter du 1er mai 2022….. 11 Proposition 7: proposition visant à continuer d’employer xinyonghe Certified Public Accountants comme organisme d’audit financier et de contrôle interne de la société en 2022….. 12 Proposition 8: proposition concernant le rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022….. Proposition 9: proposition relative à l’octroi d’une autorisation de garantie aux sociétés affiliées… Proposition 10: proposition de création d’une coentreprise pour investir dans quatre navires de GNL dans le projet de transport de GNL Petronas… Proposition 11: proposition d’élection de M. Li jiajie en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la société… 19 avis de vote sur place… 20 pièce jointe 1… 22 pièce jointe 2… 40 annexe 3… 49 pièce jointe 4… 55.
Instructions pour l’Assemblée générale annuelle 2021
Actionnaires:
Afin de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs, de veiller à ce que les actionnaires exercent leurs droits conformément à la loi au cours de l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société (ci – après dénommée « Assemblée générale des actionnaires» ou « Assemblée générale») et d’assurer l’ordre normal et l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale des actionnaires, les dispositions pertinentes suivantes sont formulées conformément au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et au règlement de l’Assemblée générale des actionnaires de la société de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières:
Compte tenu de la nécessité de prévenir et de contrôler l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, certains administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de l’entreprise participeront à la réunion par vidéo.
Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société, la société s’acquitte consciencieusement de toutes les tâches liées à la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires.
3. L’Assemblée générale des actionnaires établit un secrétariat chargé de l’Organisation des procédures et des travaux de l’Assemblée.
4. Au cours de la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration s’acquitte consciencieusement de ses fonctions statutaires sur le principe de la protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de l’efficacité des procédures et des délibérations normales.
5. Les actionnaires ont le droit de prendre la parole et de voter à l’Assemblée générale des actionnaires conformément à la loi, s’acquittent consciencieusement de leurs obligations légales, ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires et ne perturbent pas l’ordre normal de l’Assemblée.
6. En principe, chaque actionnaire ne doit pas prendre la parole plus de deux fois et chaque intervention ne doit pas dépasser trois minutes.
7. Afin d’améliorer l’efficacité des délibérations de l’Assemblée générale, le vote de l’Assemblée générale peut avoir lieu après la fin des déclarations des actionnaires sur la proposition de l’Assemblée.
La méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée pour cette Assemblée. Pour plus de détails sur la méthode de participation des actionnaires au vote en ligne, voir l’avis sur la convocation de l’assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 publié par la société le 30 avril 2022 (avis no 2022 [026]). Le 14 mai 2022, la société a publié l’annonce de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
9. Après avoir examiné le projet de résolution de l’Assemblée générale, l’Assemblée prend une résolution à ce sujet. Conformément aux statuts, le projet de résolution ordinaire doit être adopté par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale. Il n’y a pas de résolution spéciale à l’Assemblée générale, toutes les résolutions sont des résolutions ordinaires.
Propositions concernant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: 8.01, 8.02, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08, 10
Nom de l’actionnaire lié qui doit éviter le vote: l’actionnaire China Merchants Bureau Steamship Co., Ltd. Doit éviter le vote sur les propositions 8.01, 8.03, 8.04, 8.05, 8.06, 8.07, 8.08 et 10; Les actionnaires Petrochina Company Limited(601857) Chemical Group Co., Ltd. Et China Petroleum & Chemical Corporation(600028) Group Asset Management Co., Ltd. évitent de voter sur la proposition 8.
La proposition 12 de la présente réunion est une résolution ordinaire qui adopte un système de vote cumulatif.
La société a engagé des avocats du cabinet d’avocats Beijing Junhe (Shenzhen) pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et émettre des avis juridiques.
Proposition de réunion
Nom de la proposition
1 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société 2 Proposition relative au rapport de travail annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société 3 proposition relative au rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société 4 Proposition relative au rapport financier final de la société 2021 5 proposition relative au Plan de distribution des bénéfices de la société 2021 Proposition 6 concernant l’application de la ligne de crédit globale de réserve par la société aux banques nationales et étrangères dans un délai d’un an à compter du 1er mai 2022
7 proposition concernant le maintien de xinyonghe Certified Public Accountants en tant qu’institution d’audit des finances et du contrôle interne de la société en 2022
8.00 proposition concernant le rapport sur les opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2021 et les prévisions des opérations quotidiennes entre apparentés de la compagnie en 2022
8.01 il est prévu qu’en 2022, la compagnie aura des opérations connexes telles que la réparation de navires avec le chantier naval Shekou youlian et ses filiales.
8.02 on s’attend à ce que des transactions connexes comme le transport de produits pétroliers, l’achat de mazout marin et d’huile lubrifiante se produisent entre la compagnie et Sinopec et ses filiales en 2022.
8.03 il est prévu qu’en 2022, la société effectuera des transactions avec China Merchants haitong Trading Co., Ltd. Et ses filiales pour la fourniture de matériaux et de pièces de rechange et l’Agence d’équipement maritime.
8.04 il est prévu qu’en 2022, la compagnie et Shenzhen haishun Maritime Service Co., Ltd. Auront des opérations liées à la gestion ou à l’Agence des membres d’équipage.
8.05 il est prévu qu’une transaction liée à la gestion ou à l’Agence de l’équipage aura lieu entre la compagnie et Wuhan haishun Maritime Service Co., Ltd. En 2022.
8.06 on s’attend à ce qu’en 2022, la compagnie effectue des opérations quotidiennes liées au fret maritime, à la location de navires, à l’affrètement de sites, à la réparation de navires, aux frais d’exploitation portuaire et d’amarrage, à l’achat de mazout marin, d’huile lubrifiante et aux frais de gestion / d’agence de l’équipage avec China Foreign Shipping Changhang Group et ses filiales.
8.07 on s’attend à ce que la compagnie effectue des opérations quotidiennes liées au transport de marchandises et à l’affrètement de navires avec Sinotrans Limited(601598)
8.08 on s’attend à ce qu’en 2022, la compagnie effectue des transactions quotidiennes liées avec Liaoning Port Group Co., Ltd. Et ses filiales, comme la location de site, les frais d’utilisation du port et les frais d’amarrage.
9 Proposition relative à l’octroi d’une autorisation de garantie à la société affiliée 10 proposition relative à la création d’une coentreprise pour investir dans quatre navires de GNL dans le projet de transport de GNL de Petronas Malaysia 11 Proposition relative à l’élection de M. Li jiajie en tant qu’administrateur non indépendant du sixième Conseil d’administration de la Société
Proposition 1: proposition concernant le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de la société tous les actionnaires:
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois, règlements et statuts, le rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Les travaux des quatre comités spéciaux du Conseil d’administration; Deuxièmement, il présente les travaux de la société sur la gouvernance d’entreprise et le fonctionnement normalisé sous la direction du Conseil d’administration, y compris la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, le rendement des administrateurs indépendants, la construction du contrôle interne et la divulgation de l’information. Les organismes de réglementation des valeurs mobilières ont également fait des rapports spécifiques sur des questions telles que les opérations entre apparentés et le contrôle interne.
Enfin, le rapport donne une estimation de la situation de l’industrie en 2022 et présente les objectifs de développement de l’entreprise en 2022. Voir l’annexe 1 pour plus de détails.
Ce rapport a été examiné et adopté à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires sont invités à l’examiner. Annexe 1: rapport de travail annuel 2021 du Conseil d’administration de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Conseil d’administration 24 mai 2022
Proposition 2: proposition concernant le rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants de la société
Conformément aux dispositions pertinentes de la c
Les administrateurs indépendants ont préparé le rapport d’activité annuel de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Voir l’annexe 2 pour plus de détails.
Ce rapport a été examiné et adopté à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires sont invités à l’examiner. Annexe 2: rapport annuel 2021 des administrateurs indépendants China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Independent Directors Zhang Liang, Sheng muxian, Wu shuxiong, Quan Zhongguang 24 May 2022
Proposition 3: proposition concernant le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance de la société tous les actionnaires:
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements ainsi qu’aux dispositions des Statuts du China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Voir l’annexe 3 pour plus de détails.
Ce rapport a été examiné et approuvé à la dixième réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et tous les actionnaires sont invités à l’examiner.
Annexe 3: rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) 24 mai 2022 proposition du Conseil des autorités de surveillance 4: proposition concernant le rapport sur les comptes financiers définitifs de la société pour l’année 2021 tous les actionnaires:
Conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements, ainsi qu’aux statuts du China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Voir l’annexe 4 pour plus de détails.
Ce rapport a été examiné et adopté à la 12e réunion du sixième Conseil d’administration de la société, et tous les actionnaires sont invités à l’examiner.
Annexe 4: rapport sur les comptes financiers de l’exercice 2021
China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872) Conseil d’administration 24 mai 2022
Proposition 5: proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 de la société tous les actionnaires:
Selon l’audit de xinyonghe Certified Public Accountants, la société a réalisé un bénéfice net de 360906903918 Yuan (après consolidation et ajustement sous le même contrôle) attribuable aux actionnaires de la société cotée en 2021, dont 295620872542 yuan de bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société cotée et 104487706333 yuan de bénéfice net déclaré par la société mère. Le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est le suivant:
1. Retirer 10% de la réserve de surplus statutaire de 104487 706,33 RMB en fonction du bénéfice net de la société mère;
2. Au 31 décembre 2021, le capital social total de la société était de 8107841801 actions, et tous les actionnaires ont reçu un dividende en espèces de 1,10 yuan RMB (impôt inclus) pour chaque 10 actions. Le dividende en espèces total était de 89186259811 yuan RMB (impôt inclus). Le dividende en espèces représentait 30,17% du bénéfice net réel attribuable aux actionnaires de China Merchants Energy Shipping Co.Ltd(601872)
Cette proposition a été examinée et adoptée à la 12e réunion du 6e Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce du plan de distribution des bénéfices de 2021 publié par la société le 28 mars 2022 (annonce no 2022 [011]).
