Code des valeurs mobilières: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) titre abrégé: Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d'administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes dans le contenu de l'annonce et assument la responsabilité juridique de l'authenticité, de l'exactitude et de l'exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l'Assemblée générale des actionnaires: 6 juin 2022
Système de vote en ligne adopté par l'Assemblée générale: système de vote en ligne de l'Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la convocation de l'Assemblée (i) type et session de l'Assemblée générale des actionnaires 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires (II) organisateur de l'Assemblée générale des actionnaires: Conseil d'administration (III) Méthode de vote: la méthode de vote adoptée à l'Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne (IV) date, heure et lieu de l'Assemblée sur place
Date et heure de la réunion: 6 juin 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote dans la salle de conférence (v) de la compagnie, 24 / F, tour a, Hengyuan Plaza, no 1988, North Third Ring East Road, Cixi City, Zhejiang Province.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 6 juin 2022
Jusqu'au 6 juin 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L'heure de vote par l'intermédiaire de la sector - forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l'Assemblée générale des actionnaires, c'est - à - dire 9 h 15 - 9 h 25, 9 h 30 - 11 h 30, 13 h 00 - 15 h 00; L'heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l'Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices sur l'autorégulation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 - opérations normalisées. II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l'Assemblée générale des actionnaires et type d'actionnaire votant
Type d'actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d'une action
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition concernant la conformité de la société aux conditions des actions de la Banque de développement non publique √
2.00 À propos de l'offre non publique d'actions a de la société en 2022 √
Projet de loi
2.01 type et valeur nominale des actions émises √
2.02 mode et heure de délivrance √
2.03 objet de l'émission et mode d'abonnement √
2.04 date de référence des prix et prix d'émission √
2.05 quantité émise √
2.06 ampleur et objet des fonds collectés √
2.07 période de restriction √
2.08 lieu de listage √
2.09 dispositions relatives au roulement des bénéfices non distribués avant la fin de cette émission √
2.10 durée de validité de la résolution √
3 〈 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 non √
Proposition de plan d'offre publique d'actions a)
4. Collecte de fonds pour l'émission non publique d'actions a √
Proposition d'utilisation du rapport d'analyse de faisabilité
5 discussion sur le rapport d'utilisation des fonds collectés précédemment par la société √
CAS
6. À propos de la signature de contrats avec des objets spécifiques (parties liées) √
Accord de souscription d'actions en vigueur et proposition de transaction entre apparentés
7 √ sur la demande d'approbation du Contrôleur effectif de la société par l'Assemblée générale des actionnaires
Proposition visant à exempter les détenteurs d'actions de la société de l'offre
8. À propos de l'émission non publique d'actions a par la société après dilution √
Mesures de remplissage des rendements à terme et proposition d'engagement des sujets concernés
9. À propos de la formulation de 〈 Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) au cours des trois prochaines années √
Discussion sur le plan de rendement des dividendes des actionnaires (2022 - 2024)
CAS
10. Demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à s'occuper exclusivement de cette √
Proposition relative aux questions relatives à l'offre non publique secondaire d'actions
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci - dessus a été examinée et adoptée à la 11e réunion du troisième Conseil d'administration et à la 7e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir le Shanghai Securities journal publié le 20 mai 2022 et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Annonces pertinentes. 2. Proposition de résolution spéciale: 1 - 103; proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1 - 104; proposition de retrait du vote des actionnaires affiliés: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: Ningbo HeSheng Group Co., Ltd., Luo liguo, Luo Jian, Luo Yingdong
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector - forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector - forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu.
Pour se connecter pour la première fois à la sector - forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l'authentification de l'identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector - forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l'intermédiaire du système de vote en ligne de l'Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai si:
Il a plusieurs comptes d'actionnaires et peut utiliser n'importe quel compte d'actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector - forme de vote en ligne de la bourse ou par d'autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu'après avoir voté. Objet de la participation à l'Assemblée (1) les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Corporation Limited après la clôture de la journée d'enregistrement des capitaux propres ont le droit d'assister à l'Assemblée des actionnaires (voir le tableau ci - dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. L'agent n'a pas besoin d'être actionnaire de la société.
Catégorie d'actions Code des actions abréviation des actions date d'enregistrement des actions
A - Share Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) 2022 / 5 / 30
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société. Avocat engagé par la société. Autres personnes 5. Méthode d'inscription à la Conférence (i) Méthode d'inscription:
Les actionnaires ou leurs mandataires qui souhaitent assister à l'Assemblée générale des actionnaires détiennent les documents suivants pour l'enregistrement: 1. Actionnaires de personnes morales:
Les actionnaires de la société qui assistent à l'Assemblée sont représentés à l'Assemblée par le représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l'Assemblée, il doit présenter sa propre carte d'identité, un certificat valide attestant sa qualification de représentant légal et une carte de compte des actionnaires pour les procédures d'enregistrement; Lorsqu'un agent est chargé d'assister à l'Assemblée, il doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, la procuration écrite délivrée par le représentant légal de l'unit é actionnaire de la personne morale conformément à la loi, la carte de compte de l'actionnaire et la photocopie de la licence d'exploitation de l'unité actionnaire de la personne morale (l'original doit être vérifié). 2. Actionnaires de personnes physiques:
Les actionnaires individuels qui assistent à l'Assemblée doivent suivre les procédures d'enregistrement avec leur carte d'identité, leur carte de compte d'actionnaire et leurs certificats de participation valides; L'agent autorisé d'un actionnaire individuel doit suivre les procédures d'enregistrement avec sa carte d'identité, la carte de compte de l'actionnaire du mandant, le certificat de participation valide du mandant et la procuration écrite de l'actionnaire (voir l'annexe 1 pour la procuration). Heure d'inscription à la réunion sur place:
L'heure d'inscription sur place des actionnaires ou de leurs représentants autorisés à assister à l'Assemblée est de 8 h à 17 h le 2 juin 2022. Par la suite, il n'y aura plus d'inscription des actionnaires présents sur place. Lieu d'enregistrement de la réunion et lieu de signification de la procuration:
Office of Board of Directors of 24F Company, Block a, Hengyuan Plaza, No. 1988, Beisanhuan East Road, Cixi City, Zhejiang Province. Mode d'inscription à la réunion:
Les actionnaires (ou leurs mandataires) peuvent s'inscrire au Bureau du Conseil d'administration de la société ou par lettre, courrier ou télécopieur à 17 h le 2 juin 2022.
Autres questions (i) afin de prévenir et de contrôler efficacement l'épidémie de pneumonie covid - 19 et de réduire efficacement la concentration du personnel, la société encourage les actionnaires à participer au vote à l'Assemblée générale de la société par l'intermédiaire du système de vote en ligne. Si l'actionnaire ou l'agent de l'actionnaire doit participer à l'Assemblée sur place, il doit prêter attention à l'avance et se conformer aux règlements pertinents sur la prévention et le contrôle des épidémies à Ningbo, Province du Zhejiang. Les exigences pertinentes en matière de prévention et de contrôle des épidémies seront strictement mises en œuvre sur le site de la réunion. Les actionnaires ou les agents des actionnaires participant à la réunion sur le site sont priés de porter un masque à l'avance avant d'entrer sur le site, de coopérer à l'acceptation de la détection de la température corporelle, de présenter le Code de santé et la carte de voyage, de fournir un certificat négatif d'acide nucléique dans les 24 heures, et de coopérer avec les dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies telles que l'enregistrement des informations. La réunion sur place de l'Assemblée générale des actionnaires dure une demi - journée et les frais de logement, d'hébergement et de transport des actionnaires participants sont à leurs propres frais. Coordonnées: Bureau du Conseil d'administration de la société: 0574 - 58011165 télécopieur de la société: 0574 - 58011083 courriel de la société: [email protected].
Adresse du Bureau: 23 - 24F, Block a, Hengyuan Plaza, No. 1988, Beisanhuan East Road, Cixi City, Ningbo City, Zhejiang Province
Avis est par les présentes donné.
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Conseil d'administration 20 mai 2022 annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d'assister à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de votre société tenue le 6 juin 2022 au nom de notre Unit é (ou moi - même) et d'exercer le droit de vote en son nom. Nombre d'actions ordinaires détenues par le client: nombre d'actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. À propos de la conformité de la société à l'offre non publique
Proposition relative aux conditions des actions
2.00 À propos de la société 2022
Proposition de plan d'émission d'actions a
2.01 type et valeur nominale des actions émises
2.02 mode et heure de délivrance
2.03 objet de l'émission et mode de souscription
2.04 date de référence des prix et prix d'émission
2.05 quantité émise
2.06 ampleur et objet des fonds collectés
2.07 période de restriction des ventes
2.08 lieu de listage
2.09 non attribué avant la fin de cette émission
Dispositions relatives aux bénéfices
2.10 durée de validité de la résolution
3 À propos de Hoshine Silicon Industry Co.Ltd(603260) Co., Ltd.
Émission non publique d'actions a par la société en 2022
Proposition de plan d'actions
4. À propos de l'offre non publique d'actions a de la société
Point de faisabilité de l'utilisation des fonds collectés par les actions
Proposition de rapport analytique
5. À propos de l'affectation des fonds collectés précédemment par la société
